"Кривой" путь Нисанова и Илиева?

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, Компания "Кет К", за которой возможно стоят Год Нисанов и Зарах Илиев, приобретает 99% долей транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нагатинская" на Варшавском шоссе. Удивительно, что при стартовой цене 74,08 млн руб. за лот предложение "Кет К" оказалось всего на 100 000 руб. больше. Это была единственная заявка, сказано в документах. По условиям конкурса договор купли-продажи может быть заключен с единственным претендентом. Откуда такая любовь к этой компании у правительства Москвы? Компания "Кет К" принадлежит бизнесмену Альберту Иманилову. Он же является совладельцем проектов девелопера SDI Group.

Другой ее акционер, Ильгар Гаджиев, обвинил в захвате своего строительного бизнеса "неизвестных третьих лиц", за которыми мог стоять один из владельцев компании "Киевская площадь" – Год Нисанов. По словам Гаджиева, его партнер Иманилов как раз представляет интересы Нисанова.

Строительством ТПУ "Нагатинская" будет заниматься "Киевская площадь" "Киевская площадь" – крупнейший владелец коммерческой недвижимости: последние годы компания занимает 1-е место в рейтинге журнала Forbes "Короли российской недвижимости" с годовым арендным потоком $1,6 млрд. в 2018 г. "Киевской площади", принадлежит 1,3 млн кв. м торговых площадей, 348 000 кв. м складов, а также гостиницы на 1500 номеров. Кроме Нисанова ее совладельцем является также бизнесмен Зарах Илиев. Миллиардеры Нисанов и Илиев давно возглавляют рейтинги "королей российской недвижимости".

Они на пару владеют бизнес-группой "Киевская площадь" (вещевые рынки "Садовод", "Москва", "Южные ворота", ТЦ "Европейский", гостиница "Украина", отель "Radisson Славянская", крупнейший в Европе комплекс торговли продовольствием "Фуд Сити" с площадью строений более 1 млн кв. м и собственным таможенным постом. Кроме того, им принадлежит два ресторана в парке "Зарядье", будущий многофункциональный комплекс с отелем на Варварке возле парка "Зарядье"; реконструкция Велозаводского рынка, реконструкция Щёлковского автовокзала — вместо вокзала площадью 6000 кв. м появится комплекс площадью 137000 кв. м, из которых 32000 кв. м — сам вокзал, всё остальное — торговля, и др.).

Несколько лет они занимались реконструкцией ВВЦ. В 2017 году приобрели спортивный комплекс "Олимпийский", где должен, в числе прочего, появиться аквапарк. Империя Илиева и Нисанова также включает часть международного делового центра "Москва-Сити", мебельный центр "Гранд", ТЦ "Панорама", круизную компанию Radisson Royal Moscow, бизнес-центр "Косинская плаза", Интерпромбанк, рестораны "Венеция", "Шашлык-машлык", "До" и мн. др. Главным стратегическим партнёром Нисанова и Илиева традиционно выступает московская мэрия (начиная с лужковских времён). Миллиардеры всегда имели прямой выход на Юрия Лужкова и Елену Батурину.

Без этого не удалось бы построить ТЦ "Европейский" в водоохранной зоне Москвы-реки и вырубить под строительную площадку сквер. С Сергеем Собяниным взаимовыгодные отношения тоже были налажены весьма быстро.

Темные дела

Илиев работает без высшего образования. Карьеру начал после переезда в Москву. В 1993 году организовал фирму "Илиев". Именно эта фирма взяла под управление часть территории Черкизовского рынка. В 2000 году "Илиев" купила 57% акций АО "ОРТЦ "Москва". Другим собственником стало правительство Москвы. Илиев - владелец финансовой компании "Сафра Инструментс". В 2005 году создал компанию "Город чудес". Партнером выступил известный скульптор Зураб Церетели, близкий друг Юрия Лужкова. Илиев и Нисанов приобрели рынок "Садовод" почти сразу же после того, как был опечатан Черкизон. Комплекс "Европейский" они построили 12 лет назад.

Стройка сопровождалась мощными скандалами. Подземная автостоянка комплекса возводилась в опасной близи от тоннелей метро. А под стройплощадку был вырублен сквер. И сам комплекс оказался в водоохранной зоне, вблизи от русла реки Москвы.

Друзья – товарищи

По слухам, все требования Росприроднадзора "навести порядок", с которыми якобы выступало ведомство, просто игнорировались. Видимо потому, что Нисанов и Илиев имели самые задушевные отношения с мэром Москвы (на тот момент) Юрием Лужковым и его женой Еленой Батуриной. Однако весной 2019 года Владимир Путин дал поручение Правительству РФ и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных. ЦБ подготовил для банков рекомендации для выявления сомнительных переводов физлиц за границу. К признакам таких сомнительных операций ЦБ отнес переводы через российские банковские офисы, рядом с которыми находятся торговые точки без контрольно-кассовой техники (ККТ). Отправление "капусты" происходило из точек вблизи рынков, а получателями являлись торговые склады в Киргизии и Казахстане.

Председатель ЦБ Набиуллина отмечала, что этот нелегальный механизм использовался для ухода от налогов большинства арендаторов рынков - в столице -"Садовод", "Москва" и "Фуд Сити". В Петербурге засветилась "Софийская овощная база", в Екатеринбурге - "Таганский ряд" , в Уфе -"Торговый город. Таким образом, рынок "Садовод", по всей видимости, возомнил себя не иначе, как Центральным Банком. Именно так можно трактовать информацию о майнинговых фермах криптовалют, обнаруженных во владениях Года Нисанова и Зараха Илиева. Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов еще до обысков называл рынок "Садовод" и ТЦ "Фуд сити" "пионерами криптовалютного рынка".

Полупанов оценил возможный криптооборот у Нисанова- Илиева в 600 млрд. рублей в месяц. Злые языки распускают слухи, что наличные деньги поступали на рынок и в ТЦ, но бесследно растворялись в конце своего пути... И в Центробанке никаких следов зачисления этих денег на счета банков не находили. Если и существует криптовалютная система Нисанова-Илиева, то тогда она могла бы объединить функции центров ценообразования на рынке продовольствия, расчетного центра и центра денежной эмиссии.

Погиб при не ясных обстоятельствах…

После загадочной смерти в 2015 году Дмитрия Шумкова - владельца проекта гостиницы на Варварке в Москве, из его бизнеса были вытеснены родственники-наследники. Как писала The Moscow Post бизнес Шумкова поделили Нисанов, Илиев и родственники тульского губернатора Как оказалось, после смерти Дмитрия Шумкова его наследники – Любовь, Александр и Елена Шумковы вышли из состава владельцев ООО "Многофункциональный комплекс "Варварка", которому принадлежат права на проект. Заполучила этот актив "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева.

Им принадлежит 87% долей в МФК. Дмитрий Шумков в 2014 году выкупил у правительства Москвы здание площадью 21 000 кв. м на Варварке за астрономические 3,4 млрд руб.Он хотел превратить актив в 5-звездочную гостиницу на 320 номеров и площадью около 50 000 кв. м. Инвестиции в проект оценивались примерно в 300 млн долларов.

Более того, в качестве оператора отеля рассматривались Dorchester Collection (принадлежит суверенному фонду султаната Бруней Brunei Investment Agency), Oetker Collection и китайская Mandarin Oriental. Господин Шумков активно рекламировал свои строительные активы перед иностранной публикой. Например, в июле 2015 года он устроил благотворительный вечер (по сути, тоже PR-акцию), в ходе которого сумел представить свой проект в Зарядье немецкой принцессе и советнику княгини Монако Коринне цу Сайн-Витгенштейн. В общем не было резона человеку умирать. Никакого. Но 4 декабря 2015 года в Москве Шумкова нашли повешенным.

Труп был обнаружен охранником в гардеробной личных апартаментов бизнесмена в башне "Федерация" в Москва-Сити, предположительно через 5 часов после смерти, последовавшей в результате асфиксии (был найден повешенным на галстуках. 5 декабря 2015 года СК РФ объявил о проведении доследственной проверки по делу. Поговаривают, что смерть была выгодна новым владельцам отеля на Варварке… Возникает закономерный вопрос: почему при таких темных страницах в биографиях этих бизнесменов вице-мэры Москвы Марат Хуснуллин и Максим Ликсутов одают строительный подряд господам Нисанову и Илиеву? А куда же смотрит мэр столицы Сергей Собянин? Может быть, Нисанов с Илиевым как-то "подсластили" жизнь московским чиновникам. Надеемся, что компетентные органы разберутся с этим.