Всплыли нарушения только сейчас, но происходили они в период с 2011 по 2015 годы. Махинацию вскрыл финансовый регулятор Нью-Йорка. Она называется "зеркальная транзакция": "Предполагается, что клиенты использовали Deutsche Bank для покупки ценных бумаг за рубли лишь для их быстрой продажи в иностранной валюте. Таким образом российские клиенты банка могли нелегально переводить деньги из одной страны в другую".
"В эту схему были вовлечены около 12 компаний. Ни одна из сделок не имеет признаков экономической целесообразности", - говорится в сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка.
Предположительно, с помощью "зеркальной транзакции" было переведено 10 млрд долларов. За это немецкий банк заплатит 425 млн долларов американским структурам и штраф в 200 млн долларов британскому финансовому регулятору FCA.
Тут стоит вспомнить, что в середине 2016 года Deutsche Bank внезапно покинул топ-менеджер Павел Теплухин. "За четыре года работы Павел Теплухин внес большой вклад в развитие Deutsche Bank в России и координировал работу компании в очень сложное время",— комментировали его уход в банке.
Но это как раз то время, когда проходили "зеркальные транзакции. Кстати, Теплухин не ушел, а стал членом наблюдательного совета банка.
И чьи это 10 млрд долларов? И зачем так делать? Отметим, что ряд высокопоставленных чиновников сейчас находятся под санкциями США и ЕС. Здесь надо подчеркнуть, что "власти США заподозрили, что банк проводил сделки с лицами из ближайшего окружения Владимира Путина, попавшими в санкционные списки".
"Одина раз не…"
Отметим, что Deutsche Bank не первый раз попадает в сомнительную историю. Так, власти США возложил на банк часть вины за ипотечный кризис 2008 года. "Банк предоставлял клиентам ложную информацию о кредитоспособности должников"!
Также стоит упомянуть совместное расследование авторитетной газеты Süddeutsche Zeitung и общественной телерадиокомпанией NDR. Дело в том, что сингапурское отделение Deutsche Bank "помогало клиентам уклонятся от уплаты налогов, открывая компании в оффшорных зонах, в первую очередь на Британских Виргинских островах. Всего на 2013 год удалось получить сведения о 309 оффшорных компаниях и трастовых фондах, в регистрации и управлении которыми участвовал Deutsche Bank, среди клиентов значатся крупные компании и государственные деятели Китая, Азербайджана, России, Канады, Пакистана, Филиппин, Таиланда, Монголии и других стран".
Юрген Фитчен, глава Deutsche Bank
Самое смешное, возвращаясь к "зеркальным транзакциям" неоднократно засветившийся в махинациях Deutsche Bank "поднял глазки" и заявил в 2015 году, когда уже все вскрылось, что "проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем московском филиале". Похоже если надо, российских топ-менеджеров банк сдаст как только это понадобится.
Вопрос к Теплухину
Господин Теплухин очень известный финансист, который проводил реформы в России. Был основателем "Тройки Диалога" — российской инвестиционной компании. Входит в рейтинг "Топ-1000 самых профессиональных менеджеров России". Любит собирать произведения искусства и посещать театр. Вырисовывается приятная картина миллиардера, который думает не только о больших яхтах.
Но как оказалось есть вопросы и к этому бизнесмену. Например, информация, согласно которой "стараниями" Павла Теплухина был выведен через "Nikitas Brokerage Lemeted" (офшор ЗАО "Тройка диалог") консолидированный пакет акций ОАО "ЦМТ" (в размере 46 % балансовой стоимости активов). При этом "независимой оценки рыночной стоимости акций не производилось", это означает нарушение ФЗ "Об акционерных обществах".
Касательно "Тройки диалог". Господину Теплухину приписывают авторство схемы удвоения активов: "пайщик покупает паи российского инвестиционного фонда либо передает деньги в доверительное управление, а менеджер на эти деньги покупает не акции или облигации, как написано в инвестиционной декларации, а паи офшорного фонда (в данном случае Troika Russia Fund). И только потом из офшорного фонда деньги инвестируются в активы. Таким образом каждый вложенный пайщиком рубль учитывается в активах компании дважды".
Павел Михайлович занимал тогда должность президента и председателя правления "Тройки диалог". После того, как началось расследование ФАС, он покинул должность. Антимонопольщики обнаружили факт нарушения, но из-за процедурных нарушений ФАСовцев, арбитраж признал их решение недействительным. Теплухин спокойно ушел.
Видно, что Теплухин человек в некотором смысле творческий. Он, уходя из "Тройки диалог" на заявил журналисту "Форбс": "Полюблю чью-то идею как свою и с удовольствием присоединюсь. Важно, чтобы была команда, приятные партнеры, чтобы идея была большая и красивая". Может и идею Deutsche Bank Павел Михайлович полюбил? Понятней станет, когда Deutsche Bank заплатит 425 млн долларов США и 200 млн долларов британскому финансовому регулятору FCA, разъяснив, кто стоял за "зеркальными транзакциями".
Другой вопрос, что в деле может быть и политическая составляющая, ведь потенциальные заказчики сделок — это люди из "санкционного списка", а значит делу могут и не дать хода. Так, что скорее всего закончится выплатой, и на этом все затихнет. В пользу этой версии говорит и то, что российские силовики вообще никак не интересуются ситуацией.