Скандальная история разгорается в Екатеринбурге – туда транзитом через столицы из Евросоюза был доставлен директор ООО "Металлстройконструкция" (МСК) Алсу Султанова.
Бизнес-вумен скрывалась в Черногории, пока не была задержана в момент перехода границы с соседней Сербией по требованию российской стороны. Дело в том, что госпожа Султанова проходит покупателем 320 тонн стреляных латунных гильз на сумму в 39 млн рублей.
Самое интересное, сделка проходила в интересах Уральской горно-металлургической компании, на площадках которой перерабатывается лом цветных металлов.
Отметим, что генеральным директором компании является близкий друг губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева – Андрей Козицын. Основным владельцем компании считается олигарх и президент компании Искандер Махмудов.
В официальном сообщении СКР от 2014 года говорится, что в совершении мошенничества подозревается сотрудник отдела реализации высвобожденного имущества Центрального военного округа Вячеслав Самарин.
В ближайшее время результаты расследования будут направлены в суд.
УГМК в начале 2013 года выиграл пять аукционов на покупку лома примерно на 1 млрд рублей, при этом договор заключался через зарегистрированную в Ленинградской области компанию "Металстройконструкция". В ходе работы пропало лома на 34 млн рублей, по этому факту военным следственным управлением по ЦВО возбуждено уголовное дело №10/01/0008-14.
По предварительным данным, "пропавшие гильзы" оказались у УГМК!
Отметим, что "Металлстройконструкция" - компания с уставным капиталом в 10 000 рублей. Кстати, сейчас компанию в спешке ликвидируют.
Роль депутата
В Черногории Алсу Султанова скрывалась на вилле, принадлежащей депутату Сысертской городской думы Андрею Гориславцеву. Он создал несколько юридических лиц, в том числе ныне действующие ООО "Уральский завод цинкования" и ООО "Уральский завод металлоконструкций".
По пока неподтвержденной информации, Султанова действовала именно в интересах Гориславцева. Связующим звеном между депутатом и Султановой является Елена Гориславцева, являющаяся, предположительно, супругой парламентария. Она входила и входит в состав учредителей компаний, где числится Султанова.
Здесь стоит отметить, что Гориславцев в рядах партии "Великое Отечество" ("ПВО") намерен перебраться в Свердловское Заксобрание. Но теперь помешает скандал. А прикрыться патриотизмом (Гориславцев организовал патриотическую секцию бокса "Русь") как раньше, политику не удастся. Ведь оказалось, что он перекачивает деньги в Черногорию.
Андрей Гориславцев (слева) и лидер партии "Партии Великое Отечество" Николай Стариков
К "Металстройконструкции" Гориславцев, как он говорит, в настоящий момент тоже не имеет отношения, но с обстоятельствами уголовного дела о хищении гильз знаком и считает его незаконным. Он говорит просто: "у военных бардак".
Кстати, есть еще одно дело по продаже лома, которое может коснуться УГМК. Расследуется оно следственным управлением УМВД по Екатеринбургу и было возбуждено еще в конце 2013 года.
Оно касается хищения лома цветных металлов примерно на 72 млн рублей. Лом поставляла Урало-сибирская медная компания (УСМК) – 15 железнодорожных вагонов, шедших с Дальнего Востока, и девять грузовиков с ломом из Свердловской области. Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, "неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, путем обмана представителей ЗАО "УГМК-Вторцветмет" (дочерняя компания УГМК) и предоставления фиктивных документов" добились перевода 72 млн из дочки УГМК в некую компанию "Каскад", реально не имевшую отношения к поставкам. Потерпевшей в итоге стала УСМК.
В ходе расследования подозреваемым в деле стал опять Андрей Гориславцев!
УГМК
Но больше всего может достаться УГМК. Ведь если подтвердится, что компания купила сворованное на 34 млн рублей и за этим стоит Козицын, то ее ждут проверки.
Тут стоит вспомнить, что на Урале в середине 2015 года прокатилась очередная волна скандалов, связанная с деятельностью закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые, по мнению экспертов, имеют отношение к ОАО "Уральская горно-металлургическая компания".
Андрей Козицын, гендиректор УГМК
Тогда УГМК в очередной раз оказалась в центре скандала, после того как Центробанк установил факты неоднократного и продолжительного манипулирования паями ЗПИФ рентного "Центр" и ЗПИФ рентного "Малахит" в 2012–2014 годах. Были установлены и факты манипулирования с паями ЗПИФ недвижимости "Стражи Урала", которые практиковались в 2012–2013 годах.
Сотрудники Центробанка выяснили, что торговая активность паев ЗПИФов "Центр" и "Малахит" в этот период полностью поддерживалась банком "Кольцо Урала", ООО "Региональный АВК", ООО "АН "Деловой дом", ООО "Решения и инвестиции" и ЗАО "Ураллизинг", взаимосвязанными друг с другом и с управляющей компанией фондов "УК "Содружество".
Участие в схеме с манипуляцией ЗИПФами банка "Кольцо Урала" доказывает тот факт, что эти махинации могли быть проведены в интересах Махмудова и Козицына. ООО "КБ "Кольцо Урала" (банк) подконтролен владельцам Уральской горно-металлургической компании. В настоящее время 95% долей уставного капитала этого банка принадлежат Медногорскому медно-серному комбинату (ООО "ММСК"), полностью подконтрольному УГМК.
Более того, владельцами банка являются: Искандер Махмудов (38,00%), Андрей Козицын (33,25%), Андрей Бокарев (9,50%), Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов (по7,13%), а также действующий председатель правления Сергей Грудин (совместно с супругой — 5%).
Схема манипуляций ЗИПФами была поддержана банком "Кольцо Урала", это свидетельствует о том, что за всей этой схемой могут скрываться интересы основного владельца УГМК Искандера Махмудова и Козицына.
Но у Козицына в Екатеринбурге "крупная крыша" - губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ласково называет УГМКшника "почетным свердловчанином".
Также можно упомянуть, что в феврале этого года люди Куйвашева "Свердловскавтодор" за 800 млн рублей "слили" компании "Гарант", близкой к "Уральской горно-металлургической компании". Эксперты отмечают, что заказы компании составят 6 млрд рублей.
Борцы с коррупцией заявляют, что в сделке есть коррупционная составляющая. В кулуарах вторят, что успеху третьего аукциона могла способствовать договоренность о сделке между бизнесменами и областными властями, которые ранее желали передачи актива на региональный уровень.
В частности, может идти речь о неформальной договоренности губернатора Евгения Куйвашева и главы ООО "УГМК-Холдинг" Андрея Козицына.
Отметим, в ходе торгов УГМК предложил за акции 800 млн руб. (стартовая цена аукциона), а затем "Гарант" повысил эту цену на один шаг аукциона — 500 тыс. руб., после чего и был признан победителем! Получается, компанию продали по минимальной цене!
Уставный капитал "Свердловскавтодора" составляет 2,92 млрд руб., выручка в 2014 году — 2,3 млрд руб. (против 3,2 млрд руб. в 2013 году)!
Может всплыть и еще одно скандальное дело УГМК. Махмудов, по данным СМИ, участвовал в одним из самых крупных рейдерских захватов - попытка отобрать земли в Ново-Огарево, где находится резиденция самого президента РФ. Здесь речь идет о 197,57 га "президентской" земли, расположенной неподалеку от села Петрово-Дальнее.
В июле 2008 года несколько физических лиц подали в Красногорский московский суд иск, в котором попытались опротестовать передачу Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом спорного участка земли госучреждению "Оздоровительный комплекс "Тетьково" Управления делами Президента РФ.
Грозит ли Козицыну 175 статья УК РФ?
Похоже, арест Султановой ударит не только по "мелкому" депутату Гориславцеву и высокопоставленным чиновникам, но и по УГМК.
В экспертных кругах поговаривают, что глава УГМК Андрей Козицын может попасть под уголовную ответственность по статье 175 УК РФ "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем" (скупка краденного – прим.ред.).
Если силовикам удастся доказать, что Козицын заранее знал о том, что покупаемые гильзы были похищены, то глава УГМК сам может очутиться "под статьей".