Коррупционеры из ВЭБа ищут "крайнего"?

Шулепов не стал молчать

Похоже, после того, как бывший гендиректор дочерней компании госкорпорации "Внешэкономбанк" "ВЭБ-Инвест" Алексей Шулепов пошел на сделку со следствием в руководстве ВЭБа начался серьезный переполох.

Разумеется, сейчас только одного Шулепова подозревают в организации хищения 100% долей "Внешэкономбанка" в Андрюшкинском золоторудном месторождении и 250 млн руб, выделенных на его обустройство.

Однако, похоже, что вся эта схема была спланирована "командой" первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло, а Алексей Шулепов был лишь пешкой в игре Балло.

Кстати, журналисты связывают этот скандал еще с периодом санации банка "ГЛОБЭКС". Этот банк мог рухнуть из-за кризиса, так что 99% акций этого банка купил ВЭБ.

Также ВЭБ профинансировал своей подконтрольной компании "ВЭБ-инвест" покупку за 80 млрд рублей принадлежавшей "ГЛОБЭКС" недвижимости. По тогдашним оценкам московских девелоперов, этот портфель недвижимости даже до кризиса стоил бы втрое дешевле. С 2009 года Анатолий Балло стал членом совета директоров "Глобэкса"

Любопытно, что инвестиции в "Глобэкс" были весьма сомнительными, однако Балло это не остановило!

Так далее под руководством гендиректора Алексея Шулепова "ВЭБ-инвест" в 2011—2012 годах реализовал активов и недвижимости на общую сумму порядка 1060 млн рублей. Из этих средств 200 млн руб. были перечислены в счет погашения основного долга по кредитному соглашению с ВЭБ.

Отметим, что Шулепов хотел вернуть ВЭБу 254 195 245 руб. задолженности, однако Балло попытался "затормозить" возвращение этого долга.

Зачем это было нужно Балло? Уж не для распила ли этих финансов?!!

Как выяснилось, в итоге всех выплат "ВЭБ-инвеста" стало ясно, что 109 млн руб. процентов другой "дочке" госкорпорации — "ВЭБ-капиталу"; 120 млн руб. — НДС; расходы на текущее содержание — 150 млн руб. За вычетом перечисленных платежей выходит, что 481 млн руб. были израсходованы нецелевым образом.

Однако, мог ли Шулепов действовать самостоятельно? Исходя из того, что это именно Балло начал затягивать процедуру выплаты долга, то здесь складывается однозначное мнение, что Шулепов был лишь исполнителем плана Балло.

Алексей Шулепов

Коррупционное месторождение

Далее стоит рассмотреть ситуацию с хищениями 100% долей ВЭБа в Андрюшкинском золоторудном месторождении и денег, выделенных на его обустройство.

Так вот организатором этой преступной схемы Шулепов назвал первого заместителя гендиректора "ВЭБ-Капитала" Юрия Жданова , который теперь может стать фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), возбужденого главным следственным управлением ГУ МВД по Москве.

Это дело было возбуждено в конце прошлого года после обращения в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка — ООО "ВЭБ-Инвест" и ООО "Глобал Кредит Резерв" — Андрея Марченко.

Как установили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ , "в период с марта 2011 года по май 2012 года тогдашний руководитель "ВЭБ-Инвеста" Алексей Шулепов заключил с ЗАО "Пик", принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, "ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок, направленных на отчуждение активов ООО "Глобал Кредит Резерв"".

Далее Шулепов втайне от руководства ВЭБа сумел переоформить на "Пик" 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. А ведь только разведанные запасы которого оцениваются в сумму свыше 1 трлн руб.!

Таким образом, мошенники фактически пытались лишить государство, как минимум, одного триллиона рублей!!!

Более того, преступники похитили и выделенные ООО "Глобал Кредит Резерв" около 250 млн руб., которые должны были пойти на создание инфраструктуры (в том числе и строительства поселка) вокруг этого месторождения.

Роль Балло в "золоторудной афере"?

Отметим, что и здесь прослеживается четкая роль "команды" первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло.

Во-первых, это месторождение досталось дочернему предприятию ВЭБа ООО "Глобал кредит резерв" при санации банка "ГЛОБЭКС", а членом совета директоров "Глобэкса" является Балло.

Во-вторых, учредителями выступили ООО "Глобал кредит резерв" (51% акций) и ЗАО "ПИК" (49%). Здесь стоит обратитьь внимание, что бывший основной владелец группы "ПИК" Юрий Жуков , по слухам, является близким другом первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло и директора Департамента развития регионов ВЭБ Ильгиза Валитова. Здесь стоит проверить версию о возможной связи Жукова с ЗАО "ПИК" Ворфаламеева.

Жуков и Балло

Кстати, ранее журналисты уже писали о ряде "странных историй" с участием Жукова, когда банк шел ему навстречу вопреки финансовой логике и прямым указаниям российского правительства. Это и кредит в 262 млн. долларов США, полученный в разгар финансового кризиса, и поразительная история, когда банк просто вернул Жукову 12,5% акций группы компаний ПИК, находившихся в ВЭБе в качестве залога. Более того, именно Жуков возглавил дочернюю компанию ВЭБа по работе с проблемными активами, ООО "ВЭБ управление проектами", что дает широчайшие возможности по захвату спорной собственности с опорой на мощнейшие финансовые ресурсы банка. Эта компания уже замечена в непосредственной близости от ряда весьма сомнительных сделок по выводу активов госкорпорации, каковой является ВЭБ. Так, в прошлом году правоохранительными органами был задержан гендиректор компании "ВЭБ-инвест", другой дочерней структуры банка. Вместе с ним в поле зрения силовиков попал и гендиректор ЗАО "Пик" Виталий Варфоломеев. Следствие считает, что подозреваемые переоформили 100% долей золотодобывающего предприятия, запасы которого оцениваются специалистами в 1 млрд. долларов США. По странному стечению обстоятельств в деле фигурируют близкие Жукову люди и структуры, оффшорные компании, да и сама золотодобыча является весьма профильной отраслью для его Национальной нерудной компании.

Юрий Жуков

Так же здесь стоит вспомнить скандал с пропажей части кредита (14 млн. долларов США), выделенного на приобретение сочинского ООО "Югводоканал". В пропаже этих денег обвинили все того же Анатолия Балло, хотя средства, судя по всему, бесследно исчезли на оффшорных счетах жуковских структур.

Кстати, в СМИ есть информация о том, что Жуков - это старый приятель по строительному и девелоперскому бизнесу довэбовских времен Шулепова!!!

Куда пропали 4,5 млрд руб.?

Впрочем, это еще не все скандалы, в которых фигурирует "команда" первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло!

Здесь стоит вспомнить о расследовании уголовного дела о хищении кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного Внешэкономбанком ООО "Ресад".

Так, по версии следствия , Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО "Ресад". Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало заказчиком. Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который стал единоличным органом управления данной фирмой.

Следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров "Евразийского".

Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО "Ресад" крупного займа.

При этом он не мог не знать, что учредителями ООО "Ресад" являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. "неизвестно кому"

В итоге, из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО "Ресад" вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально "растворились".

Анатолий Балло (после ареста)

Вскоре следователи выяснили, что строительство ГТЭС (она получила название "Молжаниновка"), которое планировалось завершить в декабре 2012 года, фактически и не началось.

Однако на сегодняшний день исполнительной документацией подтверждено только порядка 9% работ, объект ГТЭС "Молжаниновка" до сих пор находится "в начальной стадии".

Иными словами, на месте ГТЭС "Молжаниновка" вырыт только котлован, который и обошелся государственному ВЭБу в 4,5 млрд руб. Следователи полагают, что "таинственные владельцы" ООО "Ресад" планировали "кидок" изначально.

В итоге так и получилось. Но кто же в действительности контролирует те оффшоры, которые учредили ООО "Ресад"?

А ведь Балло, выдававший кредит, должен был лично знать этот "мистера никто". Ведь просто так кредиты на 4,5 млрд руб. не выдаются!!!

Впрочем, а вдруг истинным владельцем этих офшоров является сам Анатолий Балло или его ставленники?

Кто входит в "команду" Балло?

Эксперты считают, что Шулепов вполне может быть "ставленником" Балло, на которого тот хочет свалить всю вину.

Далее директор Департамента развития регионов ВЭБ Ильгиз Валитов так же, вероятно, входит в "команду Балло".

Ведь именно Ильгиз Валитов и Анатолий Балло "поручались" за Алексея Шулепова.

Вот в частности, что говориться в письме на имя председателя ВЭБа Дмитриева в июне 2010 года за подписью Балло и Валитова говорится следующее: "Включение А.В. Шулепова в составы советов директоров (наблюдательных советов) компаний, подконтрольных "ВЭБ-инвест", будет реализовываться представителями Внешэкономбанка — членом Правления — заместителем председателя А.Б. Балло и директором Департамента развития регионов И.Н. Валитовым в рамках осуществления деятельности по участию в работе органов управления указанных компаний".

Анатолий Балло и Ильгиз Валитов (справа)

Что же получается, Балло и Валитов лично "продвигали" Шулепова в советы директоров компаний, подконтрольных "ВЭБ-инвест"?!!

Разумеется, к команде Балло стоит причислить и Юрия Жукова.

Особая роль Юрия Жданова?

Так же к команде Балло, возможно, стоит считать первого заместителя гендиректора "ВЭБ-Капитала" Юрия Жданова.

Ведь Шулепов утверждает, что якобы 49% акций предприятия, добывающего золото на Андрюшкинском золоторудном месторождении, затем должны были быть переоформлены на жену Юрия Жданова.

Юрий Жданов

Более того, Шулепов говорит, что он лично летом 2012 года в офисе "ВЭБ-Инвеста" передал Жданову 25 млн руб. из выделенного "дочке" ВЭБом 80-миллионного кредита, которые затем были обналичены и переведены на счет фирмы-однодневки "СтройТрест-160" и обналичены.

И вот теперь (после своего признания) Шулепов просит государственной защиты для себя и членов своей семьи, так как Юрий Жданов якобы ему угрожал.

Таким образом, создается версия, что Балло, Жуков, Валитов и Жданов просто запугали Шулепова и сделали его "крайним".

По слухам, вскоре следствие вновь предъявит свои претензии в отношении первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло…