Как передает корреспондент The Moscow Post повторно арестовали бывшего председателя совета директоров двух банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олега Власова. Его обвиняют в схеме вывода средств из России, которая получила название "молдавский ландромат". Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд рублей. Далее силовики могут прийти и к нынешнему руководству структур РЖД? К ним ведут "ниточки" всех "рухнувших" банков.
Фигурантами дела, по которому задержали Власова, являются известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который сейчас отбывает длительный срок за финансовые махинации на родине. Российскими правоохранителями он объявлен в международный розыск. Считается, что Олег Власов был близким деловым партнером последнего.
Как считает следствие, в "молдавской схеме" вывода средств было задействовано множество российских кредитных учреждений. В их числе - "Балтика" и "Инкредбанк", которые возглавлял Олег Власов. Предположительно, в них открывались счета российских компаний, которые сначала аккумулировали свои средства, а затем переводили их на корсчета в молдавский банк.
Начинал карьеру Власов под руководством другого известного банкира Алексея Френкеля, которого приговорили за организацию убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова. Неудивительно, что Власов быстро стал видной фигурой в мире экономики. Правда, похоже, "теневой".
Начало: "Инкредбанк"
У кредитного учреждения - "Инкредбанка", где Власов был председателем совета директоров, очень богатая история. Учредителем банка некогда был Герман Горбунцов, который в 2010 году ретировался в Лондон из-за угроз бывших партнеров. Они обвиняли его в пропаже денег.
На финансовую структуру полиция обращала пристальное внимание аж с 2007 года. Следователи предполагали, что в "Инкредбанке" действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц и при помощи подложных документов. Об этом писал "Форбс".
Предполагалось, что незаконное обналичивание денег происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в "Инкредбанке". В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участники преступной группы получили доход в размере более 50 миллионов рублей.
Вновь "вспомнили" об "Инкредбанке" только после ареста полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как писало PASMI, следствие пришло к выводу, что структурой пользовались руководители ГК "1520", а именно - арестованный Валерий Маркелов и объявленный в международный розыск Борис Ушерович. Якобы именно через "Инкредбанк" сотни миллиардов, получаемых от подрядов с РЖД, выводились на счета "однодневок". А далее - утекали через Молдавию в неизвестном направлении.
Показания против Захарченко дал Герман Горбунцов - якобы, полковник "крышевал" масштабную "прачечную" и получал за это ежемесячно около 150 тысяч евро.
Но свои "грешки" Горбунцов запамятовал?
Дело в том, что сам Горбунцов был тесно связан с Валерием Маркеловым через его группу компаний "1520", которая являлась одним из главных подрядчиков РЖД и — "источником доходов" Захарченко.
"Инкредбанк" Горбунцова в 2006 году выкупил "Конверсбанк", некогда подконтрольный экс-советнику бывшего главы РЖД Андрею Крапивину. В "Конверсбанке", по слухам, и лежали деньги РЖД на сумму около 1 млрд долларов! 700 млн долларов из них якобы уже успели "распилить". Не исключено, что это и стало причиной конфликта Горбунцова с руководителями "1520" и спешного отъезда бизнесмена за границу. Как-то не удачно "распилили"?
Наверняка Олег Власов в курсе того, что происходило в стенах "Инкредбанка". Об этом его и расспросят следователи?
В 2011 году лицензия "Инкредбанка" была аннулирована - его присоединили к ОАО "Акционерный коммерческий банк "Балтика", во главе совета которого восседал все тот же Олег Власов. "Дело" продолжало жить…
"Отмывочные" Власова?
Два года назад правоохранители уже начали расследовать уголовное дело в отношении Власова, поскольку он также был хозяином "разваленного" НПФ "Первый русский пенсионный фонд" (ПРПФ). Большую часть накопительных пенсий - а это почти 5 млрд рублей - фонд в банке "Балтика", который задолжал кредиторам почти 13 млрд рублей.
Лицензию у НПФ ПРПФ Центробанк отозвал в сентябре 2015 года. Причина - нарушения "в части распоряжения средствами пенсионных накоплений". В частности, регулятор установил, что деньги вкладчиков размещались в ипотечные сертификаты участия, стоимость которых была сильно завышена. В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд руб. Впрочем, Олегу Власову инкриминировали хищение лишь 1,3 млрд рублей, писал "Коммерсант".
После отзыва лицензии у НПФ ПРПФ, буквально через пару месяцев, проблемы начались и у "Балтики". В том же году кредитное учреждение "схлопнулось". С многомиллиардными долгами банка до сих пор разбирается СК, но фигурантом этого дела Олег Власов почему-то не является.
Как писал "Коммерсант", участники рынка связывают Власова с другим скандально известным экс-финансистом — совладельцем банков "Западный", "Донинвест" и "Русский Земельный Банк" Александром Григорьевым, судебный процесс над которым сейчас проходит в Ростове-на-Дону. В частности, "Балтика", по данным следствия, как раз и входила в список 60 кредитных учреждений, которые Григорьев использовал в незаконных финансовых операциях, в том числе обнальных. В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки Григорьева за последние несколько лет могли вывести из страны примерно 46 млрд долларов!
От "1520" до "Енисея"
С разваленной "Балтикой" может быть связан другой банк - "Енисей", которого также постигла незавидная участь. У него, как и у "Балтики", ЦБ отозвал лицензию за "размещение денежных средств в низкокачественных активах".
Это и неудивительно. "Енисей" в конечном итоге, похоже, тоже "упирается" в РЖД. Кредитное учреждение может быть аффилировано с крупнейшими компаниями-подрядчиками РЖД, владельцами которых в разных долях выступают известные персоны. Речь идет о нынешних совладельцах ГК "1520" - сбежавшем Борисе Ушеровиче и Алексее Крапивине - сыне Андрея Крапивина. А также могут быть замешаны экс-совладельцы Валерий Маркелов и Юрий Ободовский. Они, по слухам, и были главными бенефициарами "Енисея".
В 2005 году бизнесом АКБ "Енисей" заинтересовался крапивинский "Конверсбанк". Последний, как мы помним, позже выкупил "Инкредбанк" Горбунцова.
И, видимо, когда "Енисей" начал тонуть, его отдали в руки Власова. В конце 2014 года было принято решение о присоединении к "Енисею" АКБ "Балтика" и КБ "Н-Банк", которым тоже руководил банкир. Однако слияние произошло лишь с "Н-банком".
Судя по всему, здесь имеет место быть давно обкатанная схеме: средства переходят в один подконтрольный банк, потом оттуда активно "вытекают" за рубеж или в подконтрольные фирмы до тех пор, пока банк не лопнет. Остатки средств и имущества переходят в следующий подконтрольный банк и так по кругу. Финансовая "дыра" в "Енисее" оказалась равна почти 5 млрд рублей.
Как мы видим, все подконтрольные Власову банки разваливались друг за другом, подобно домино. А интересантами могли быть структуры РЖД?
Сегодня, вероятно, "ГК 1520" может плотно "работать" с главой РЖД Олегом Белозеровым, которого считают "человеком" всемогущих Ротенбергов. С таким прикрытием ничего не страшно? Тем не менее, как минимум, персона Алексея Крапивина, вероятно, продолжившего "дело" своего отца, следователей может заинтересовать.
Ходили слухи, что в скором времени "под прицел" силовиков может попасть еще одна высокопоставленная персона, а именно - заместитель председателя Совета Федерации по международным делам, сенатор Александр Бабаков. Якобы, Следком взял показания по этому делу у теневого банкира Пётра Чувилина. И тот поведал, что к деятельности "прачечной" по отмывке денег может быть причастен Бабаков.
Предъявить сенатору могут историю с его "Темпбанком", "рухнувшим" по тому же принципу, что и вышеперечисленные финансовые структуры. Александр Бабаков входил в наблюдательный совет банка с 1998 года.
Лицензию у "Темпбанка" отозвали в 2017 году из-за неудовлетворительного качества активов. Руководство неадекватно оценивало риски. То есть вкладывалось в провальные активы и не могло выполнить требования кредиторов. ЦБ не раз применял в отношении "Темпбанка" меры надзорного реагирования. Однако в банке на это не реагировали. Поговаривали, что через банк также могли отмываться незаконно добытые деньги.
Кажется, дело "молдавского ландромата" обрастает все новыми и новыми подробностями. Увеличивается и число фигурантов. Поведает ли Олег Власов в беседе с силовиками о соучастниках в схемах "Инкредбанка", "Балтики" и "Енисея"?