"Кодекс" отмывания

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере", оперативники провели обыски в столичном банке "Кодекс".

По информации сотрудников ГУ МВД России по ЦФО, через этот банк незаконно было проведено 20 миллиардов рублей.

Преступники арендовали для банка два офиса.

Услугами этого банка по "отмыванию" денег пользовались как физлица, так и организации, в том числе зарубежные.

Все средства, которые "отмывались" через этот банк, были получены преступным путем.

Кстати, уголовное дело в отношении банка "Кодекс" было возбуждено одновременно с делом против банка "Мастер-капитал".

А недавно по похожим обвинениям обыски прошли и в "Мастер банке". Похоже, что московские банки вплотную занялись "отмыванием черного нала".