Новое дело Кехмана
Экс-глава холдинга JFC Владимир Кехман, который сейчас является гендиректором Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета, стал фигурантом нового уголовного дела.
На этот раз МВД возбудило уголовное дело по факту хищения 4,5 млрд руб. у Банка Москвы руководством и собственниками группы компаний JFC (основным владельцем JFC является сам Владимир Кехман - прим.ред.).
Речь идет о двух кредитах в размере $140 млн и 305 млн руб., которые Банк Москвы выдал группе JFC осенью 2011 года на закупку бананов. На тот момент холдинг JFC являлся крупнейшим российским импортером фруктов, так что "подвоха" в Банке Москвы не заметили.
"Разводка" на офшорах
Подробности аферы стали ясны гораздо позже. Все дело в том, что эти кредиты имели весьма сомнительное обеспечение в виде поручительства юридических лиц, в том числе офшоров JFC Group Holding, Garold Projects Ltd и Whilm Management Ltd.
Следователи смогли выяснить, что все компании были зарегистрированы по указанию собственников JFC и никакой хозяйственной деятельности не вели.
Иными словами, поручителями были "фирмы-пустышки". По мнению силовиков, эти офшоры использовали исключительно для транзита денежных средств, перераспределение которых (по версии МВД) происходило по указанию Владимира Кехмана.
Данное обстоятельство автоматически делает Кехмана главным подозреваемым по этому делу.
В долгах, как в шелках
Взятые кредиты для JFC господин Кехман отдавать не стал, тем самым "кинув" Банк Москвы.
Более того, арбитражный суд Санкт-Петербурга признал JFC банкротом, а суд в Лондоне признал банкротом и самого Кехмана.
В результате "кинутым" Кехманом оказался целый ряд финансовых организаций. На данный момент долг группы JFC перед кредиторами превышает 18 млрд руб. Больше половины долга компании Кехмана приходится на государственные банки.
Крупнейшим кредитором группы JFC является Сбербанк. Ему компания Кехмана должна 6 млрд руб. Еще 4,5 млрд руб. – Банку Москвы (входит в группу ВТБ), а также Промсвязьбанку – 1,7 млрд, "Уралсибу" – 1,5 млрд, Райффайзенбанку – 908 млн руб.
Первые уголовные дела
Разумеется, после всего этого за Кехмана принялись силовики. К примеру, в 2012 году ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства группы JFC.
Поводом стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России.
На этом "уголовная эпопея" не закончилась, так как в августе 2015 года Следственный департамент МВД России возбудил новое уголовное дело по факту хищения кредитных средств обанкротившейся компанией JFC . К силовикам с соответствующим заявлением обратился "Промсвязьбанк".
С учетом обвинений в хищении 4,5 млрд руб. у Банка Москвы, теперь на Кехмане "висит" три уголовных дела.
Наркотики
Недавно Кехман стал фигурантом скандала, связанного с контрабандой наркотиков. Этот скандал произошел после того, как правоохранительные органы Эквадора объявили о раскрытии преступной сети, члены которой "отмыли" в банках более $1 млрд.
Как выяснилось, наркотики вывозились из Эквадора в контейнере для бананов, экспортируемых компанией Exbafrut.
Владимир Кехман
Связь между Кехманом и Exbafrut заключается в том, что акционером Exbafrut является некий Дмитрий М., который представлял интересы группы JFC в Эквадоре .
Иными словами, этот Дмитрий М. не только занимался делами Кехмана в Эквадоре, но и предоставлял местным наркобаронам свои контейнеры для перевозки их "запрещенного товара".
"Кокаиновый след" привел в Петербург
Под "Дмитрием Д." принято понимать Дмитрия Мартинеса, который ранее был указан в качестве главного управляющего на сайте компании Bonanza.
В свою очередь, "Бонанза интернешнл" в материалах судебного разбирательства Банка Москвы против JFC названа "связанной с "Группой джей эф си". А вот ЗАО "Группа джей эф си" – это головная компания принадлежавшей Владимиру Кехману группы JFC.
В общем, Мартинес работал на Кехмана. Теперь силовиков волнует вопрос: "А мог ли и сам Кехман получать "откаты" от эквадорских наркобаронов за предоставление контейнеров для перевозки наркотиков?"
Здесь вспоминается случай, как 26 мая 2010 года три сумки с кокаином общей массой почти 120 кг были обнаружены на прибывшем в Петербург из Эквадора торговом судне.
По данным Северо–Западного таможенного управления, это находка стала самой крупной партией наркотиков, перехваченной в Петербурге. Сумки были спрятаны в контейнер с бананами, которые компания JFC Владимира Кехмана завозила из Эквадора.
Получается, что, благодаря компании Кехмана, эквадорский кокаин попадал в Россию. Это повод, чтобы задуматься отечественным борцам с наркобизнесом.
"Крыша"
Не стоит забывать, что у Владимира Кехмана есть влиятельные друзья. Например, гендиректор Михайловского театра имеет общие бизнес-интересы с влиятельным петербургским предпринимателем Александром Ебралидзе.
В авторитетных кругах Ебралидзе больше известен как "Алик-рынок". В "лихие 90-ые" он контролировал Кондратьевский рынок вместе с братьями Мирилашвили. Основной партнер Ебралидзе в 2000-х годах - петербургский коммерсант Яков Барский (известный в США как Яков Дан ).
Их совместное детище – ОАО "Талион", некогда – флагман гостиничного, клубного и игорного бизнеса Петербурга.
Валентина и Сергей Матвиенко
С 2009 года прослеживается связь Кехмана и с "кланом Матвиенко". Тогда финансист продал банку "Санкт-Петербург", одним из акционеров которого является сын экс-губернатора Петербурга Сергей Матвиенко .
Тогда же этим банком поставщику фруктов была открыта кредитная линия на сумму до 35 миллионов долларов сроком на 3 года. В деловых кругах Петербурга существует версия, что экс-губернатор "отдала" Кехману Михайловский театр якобы только благодаря просьбам сына.
Похоже, что теперь, когда Кехман стал фигурантом трех уголовных дел (и это без учета расследования о контрабанде наркотиков), лобби со стороны "клана Матвиенко" уже не сможет защитить этого "видного театрала".
Видимо, Кехмана вместо коридоров Михайловского театра вскоре будут ждать "места, не столь отдаленные".