Как российская фемида закусила "ТопПром" и Николая Королева

Уклонение от уплаты налогов, вывод прибыли через подставные оффшорные компании, взятки чиновникам в особо крупных размерах, фиктивное банкротство, загрязнение окружающей среды – далеко не полный список открытых и рассматриваемых уголовных дел в отношении кузбасского олигарха и его компании. События последних лет обнажили истинное лицо Николая Королева.

Скандал, получивший второе дыхание – загрязнение отходами углеобогащения (с содержанием мышьяка) сельскохозяйственных земель Новокузнецкого района фабрикой Н. Королева ЗАО "ЦОФ "Щедрухинская". Как известно, после решения суда от 2017 г. по взысканию с фабрики 167 млн.рублей по иску природоохранной прокуратуры Кемеровской области, Николай Королев оперативно перевел людей и материальные ценности на ООО "ЦОФ "Щедрухинская", чем лишил какой-либо надежды взыскать в государственный бюджет насчитанные штрафы.

После долгих бюрократических разбирательств именно вышеуказанный факт послужил основанием для возбуждения 11.05.2021 г. нового уголовного дела по преступлению, предусмотренному ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении единоличного учредителя "ТопПром" - Николая Королева, сумма требований составляет 500 млн. рублей штрафов либо уголовное наказание собственнику.

Однако криминальная история Николая Королева берет свое начало в далеком 2014 г., когда в отношении "ТопПром" было возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов с использованием российских фирм-однодневок, вина компании была полностью доказана и на основании решения суда "ТопПром" уплатил штраф в размере 400 млн рублей. Это не остановило Королева, и он просто видоизменил схему, перевел все потоки на свои подставные, уже зарубежные компании. В 2020 г. данная схема также была выявлена СК РФ, Королеву предъявили обвинение по п. "б" части 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах), в результате, после проведения всех экспертиз, Николай Королев и компания "ТопПром" были признаны виновными и в феврале-марте 2021 г. выплатили 700 млн.рублей штрафов.

В конце 2018 года компания "ТопПром" прогремела в разбирательствах со своими основными партнерами АО "Кузбассразрезуголь" (АО "КРУ"), у которых Королев украл 2,5 млрд рублей при обогащении углей АО "КРУ" на обогатительных фабриках "ТопПром" присвоив часть угля себе. Однако ход этому делу не дали, а поднявшаяся шумиха быстро улеглась, т.к. в данном скандале был замешен племянник Генерального директора УГМК Козицына А. А - Банников Антон (директор по развитию и ресурсам АО "КРУ"), который выделял угли для "ТопПром" на невыгодных для АО "КРУ" условиях. Дело решили быстро замять и после всех разбирательств Банникова убрали от коммерческих вопросов, а АО "КРУ" прекратили сотрудничество с непорядочными партнерами – компании "ТопПром".

Для Н. Королева 2020 г. тоже стал знаковым – громкий скандал с его участием и высоких должностных лиц Министерства энергетики РФ – Кожуховского И.С. и Тихонова А.В. Королев сдал своего "давнего друга" Кожуховского И.С., перечеркнув тем самым 25-летнее знакомство, написав явку с повинной, с целью избежать личного уголовного преследования, при этом Кожуховский уже почти год находится в СИЗО г. Кемерово, куда был доставлен после чистосердечного признания Королева и задержания в Москве. На сегодняшний день дело находится в суде… Королев обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, совершенное в особо крупном размере) и ему грозит до 12 лет лишения свободы. Генеральный директор "ТопПром" Владимир Честнейшин также проходит по этому уголовному делу и обвиняется по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), ему также грозит до 12 лет лишения свободы.

В начале 2019 года следственным отделом Кузбасского линейного управления МВД России против "ТопПром" возбуждено уголовное дело за причинение ущерба АО "РЖД" в особо крупных размерах – на 163,9 млн рублей. Суть коррупционной схемы заключалась в том, что обогатительные фабрики, принадлежащие Холдингу "ТопПром", при отправке продукции по железной дороге фальсифицировали транспортные накладные с целью минимизации своих логистических затрат.

По нашей инсайдерской информации, после взятия под свой контроль ФСБ РФ данное уголовное дело активизировалось, и в 3 квартале 2021 г. завершатся проводимые экспертизы, которые станут основанием для возбуждения нового уголовного дела по фактам мошенничества с тарифами "РЖД", где суммы претензий к "ТопПром" составят от 3 до 4 млрд. рублей, понимая источник нашей информации, можем смело утверждать, что уже в этом году мы услышим очередное громкое уголовное дело в отношении Николая Королева и компании "ТопПром".

Сколь веревочке ни виться …