Как Дерипаска "отмыл" деньги через Латвию

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Re:Baltica.

По информации издания, российский бизнесмен Олег Дерипаска перевел через банк Expobank (до этого назывался LTB Banka) не менее 3 миллиардов долларов. По утверждению журналистов, эти деньги пошли на оплату американских лоббистов, аренду самолетов, офиса, дома и на финансирование бизнеса в Черногории. Как утверждает издание со ссылкой на документы FinCEN, в Expobank были открыты счета семи компаний, которые связаны с Дерипаской.

По информации компания Mako Trading, которая связана со старшим сыном экс-президента Украины Виктора Януковича, переводила средства в латвийские банки Aizkraukles banka и Baltikums Bank.

В 2015 году Министерство финансов США наложило санкции на эту компанию.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, как утверждает Re:Baltica, в период с марта по декабрь 2014 года могла вывести в Канаду порядка 16,5 миллионов долларов. Также утверждается, что украинский миллиардер Дмитрий Фирташ мог отмыть средства с помощью Latvijas Trasta Komercbanka. Речь идет о нескольких миллионах долларов.

Напомним, 20 сентября американский портал BuzzFeed заявил, что несколько мировых банков помогли обойти санкции своим клиентам, отмыв примерно 2 триллиона долларов с 1997 по 2017 года. Сайт сослался на материалы FinCEN. В этой документации содержатся более двух тысяч так называемых отчетов о подозрительных операциях клиентов.

Портал писал, что руководство закрывало глаза на предупреждения сотрудников о подозрительных действиях. Банки надеялись, что если будет разоблачение подобных схем, то они смогут заключить соглашение с американским правосудием и заплатить штраф.