Как через "МДМ банк" бюджетные финансы заграницу выводились?

"МДМ банк" снова в деле

Не дает спокойно жить своим вкладчикам "МДМ банк", который постоянно становится участником крупных коррупционных скандалов. Вот и сейчас "МДМ банк" фигурирует в уголовном деле, возбужденном в отношении теперь уже бывшего главного инспектора Счетной палаты РФ Павла Еремеева, обвиняемого в хищении 30 млн. рублей из бюджета Республики Бурятия.

По версии следствия Павел Еремеев, будучи в должности главного инспектора инспекции по контролю федерального фонда поддержки субъектов Российской Федерации Счетной палаты РФ летом 2002 года в составе комиссии, проводившей проверку исполнения республиканского бюджета, прибыл в столицу Бурятии. Встречаясь с министрами и главой республики, Павел Еремеев предложил им заключить контракт с фирмой ООО ТК "Кримсон" на разработку и внедрение автоматизированной системы финансового планирования и управления закупками для государственных нужд и представил чиновникам имевшийся у него проект договора от имени этой организации, скрепленный подписью ее руководителя и печатью.

Вскоре, не усмотрев обмана, республиканские чиновники приняли предложение Еремеева и в июле 2002 года подписали договор, сумма услуг по которому составила 1 миллион долларов США. Во исполнение условий договора Правительство Республики Бурятия перечислило на расчетный счет ООО "Кримсон" 30 млн. руб.

Бывший главный аудитор СП Павел Еремеев. Это он выводил деньги в США с помощью "МДМ банка"

Разумеется, затем условия контракта выполнены не были, а эти 30 млн. руб. вскоре со счета ООО "Кримсон" были переведены на счет американской фирмы, открытый в "АзияУниверсалБанке" в г.Бишкек Республики Кыргызстан, с которого похищены.

Топ-менеджеры "МДМ банка" были в сговоре с коррумпированными чиновниками?

Но тут следователи обратили внимание на важный факт. Так российский счет ООО "Кримсон", куда изначально бурятскими властями были переведены 30 млн. руб., был открыт в акционерном коммерческом банке "Московский Деловой Мир" (он же "МДМ банк"). Более того, как установило следствие, ООО ТК "Кримсон" была зарегистрирована на имя гражданки России, утерявшей паспорт, и не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность.

Глава Счетной Палаты Сергей Степашин. Он "дал добро" на расследование хищений бюджетных денег через "МДМ банк"

Здесь у следствия уже возникло немало вопросов к самому "МДМ банку". Во-первых, почему в этом банке "беспроблемно" открыли счет сомнительной фирме-однодневке с "фальшивой регистрацией"? Почему в "МДМ банк" не почуяли "неладное", когда на счета этой фирмы поступили 30 млн. руб.

бюджетных денег. И, третье, по какой причине руководство "МДМ банк" не заблокировало перевод денег из бюджета Бурятии со счета ООО ТК "Кримсон" на счет американской фирмы в киргизском "АзияУниверсалБанке"?!

А ведь это – вывод активов чистой воды!!! Так почему же топ-менеджеры "МДМ банка" "проморгали" этот очевидный вывод финансов в США?!

Они что – ослепли или взяли "откат"? Видимо, следователи уверены во второй версии, так как, по предварительной информации, вскоре Следственным управлением Следственного комитета России по Сибирскому федеральному округу будет проверяться причастность руководства "МДМ банка" к выводу бюджетных денег в США и их предполагаемый сговор с Павлом Еремеевым.

Через "МДМ банк" шло финансирование торговцев наркотиками?

Отметим, что инцидент с Павелом Еремеевым – это далеко не первый случай, когда через "МДМ банк" шло "теневое финансирование" коррупционеров и преступных элементов!

Ведь еще в "лихих 90-х" руководство "МДМ банка" было замешано в громких финансовых скандалах! Так, к примеру, подобный скандал произошел в 1997 году, когда следователи выяснили, что крупный поставщик наркотиков из Афганистана, гражданин этой страны Мохаммед Шерхан проводил отмывание денег своей фирмы "Шерхан" через "МДМ банк".

Афганские торговцы наркотиками. Их лидер Мохаммед Шерхан держал счета в "МДМ банке"

Отметим, что, разрабатываю эту операцию, следователи задержали ряд сотрудников "МДМ банка". Всего же в ходе операции по ликвидации канала наркотрафика, которым занимался Мохаммед Шерхан, было изъято около 1 млрд. руб.

Однако, не смотря на успех следователей, руководство "МДМ банка" тогда к ответственности не привлекалось. Поговаривают, что Сергею Попову удалось банально "отмазать" свой банк.

Как "МДМ банк" "присосался" к бюджетным деньгам?

Разумеется, что скандалы, связанные с выводом активов и обслуживанием счетов наркторговцев, это – только следствие "весьма сомнительной политике" "МДМ банка", а причина ее в том, что еще в начале 2000-х руководство "МДМ банка" нашло эффективный способ, как "присосаться" к бюджетным деньгам!

Однако, для этого "МДМ банку" пришлось подмять "Конверсбанк", который на тот момент считался одним из самых успешных отраслевых банков, где держал свои счета Минатом. Кстати, кроме него в "Конверсе" хранили свои капиталы "Русский алюминий" и другие крупные предприятия черной и цветной металлургии, химической промышленности.

На тот момент многие были уверены, что захватить "Конверсбанк" структурам "МДМ банка" удалось, из-за связей хозяев "МДМ банка" с влиятельными чиновниками.

Сергей Попов, хозяин "МДМ банка"

Так, по слухам, благодаря своим связям с бывшим министром атомной энергии Евгением Адамовым хозяин "МДМ банка" Сергей Попов и его партнеры смогли поставить под контроль "МДМ банка" финансовые потоки атомной отрасли, которые составляли $3 млрд в год.

Кстати, в свое время Евгений Адамов сам стал участником крупного коррупционного скандала.

"МДМ банк" на "атомных деньгах"

Ведь в начале мая 2005 года в Швейцарии экс-министра Адамова арестовали по обвинению в присвоении денежных средств, выделенных США на обеспечение безопасности российских ядерных объектов.

Евгений Адамов, осужденный экс-министр

В итоге в 2006 году Замоскворецким судом Москвы Адамов был приговорен к 5,5 годам лишения свободы в колонии.

Любопытно, что тогда, по мнению экспертов, банкир Попов отказался помогать экс-министру Адамову. В итоге, контроль над "Конверсбанком" полностью перешел к хозяину "МДМ банка"!

Так что, похоже, что "МДМ банк" уже давно выстроил себе "бюджетную кормушку"!..

Другие партнеры "МДМ банка" по прокачке бюджетных денег

Хотя, не стоит думать, что только лишь экс-министр Адамов был "единственным помощником" для "МДМ банка" в "проводке" бюджетных финансов! Ведь, по слухам, в начале 2000-х "МДМ банк" и занялся именно "прокачкой" госактивов.

экс-депутат Госдумы Евгений Ищенко, один из основателей "МДМ банка"

А в этом процессе Сергею Попову способствовали теперь уже бывшие депутаты Госдумы от ЛДПР – Евгений Ищенко и Михаил Кузнецов, тесно связанные с криминалом. Причем, Ищенко называли одним из основателей "МДМ банка" . В итоге его уличили в неуплате налогов, захвате предприятий и выводе активов за рубеж. Кстати, в довесок к этому Ищенко умудрился создать свою партию "Возрождение"!

А вот "послужной список" экс-депутата Михаила Кузнецова: неуплата налогов, махинации с ценными бумагами, черное финансирование собственной избирательной кампании в Псковской области.

Так что у партнеров и сооснователей "МДМ банка" - весьма "темная биография"!

Скандал с СУЭК. "Третье дело" основателей "МДМ банка"

Так же не стоит забывать и эпопею с созданием Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК), где активную роль сыграл, как Сергей Попов, так и его бывший партнер по банковсому бизнесу Андрей Мельниченко!

Андрей Мельниченко, один из основателей "МДМ банка"

Ведь, когда Попова, который стал членом совета директоров ОАО "СУЭК", эта структура оказалась замешана в громких криминальных скандалах.

Взять, к примеру, уголовные дела 2004 года, когда оперативники вновь проводили обыски в "МДМ банке". Следователей интересовали материалы, связанные с деятельностью Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК), подконтрольной группе МДМ.

По данным СМИ, здесь шла речь о крупном мошенничестве. Ведь в 2002 году Красноярская угольная компания (КУК), подконтрольная СУЭК, совершило продажу акций угольных разрезов различным фирмам. Однако, всеми этими фирмами владела та же СУЭК, которая была под контролем Попова и его товарищей.

Кстати, ущерб, причиненный бюджету от действий рейдеров, был просто огромен.

Кто спас Попова от уголовной ответственности?

Эксперты считают что, по всей видимости, именно в результате этой "кипучей деятельности" Попова и его команды в казну не было уплачено более чем 1 млрд руб.

Видимо, Попов и его товарищи наварили себе на этом довольно большую "маржу". Кстати, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту этой налоговой аферы, обыски прошли не только в офисах СУЭК, но и в самом "МДМ банке".

В "МДМ банке" проходили обыски

Однако, толи феноменальное везение, толи чья-то "мохнатая лапа" тогда помогли Сергею Викторовичу уйти от ответственности.

Хотя, по слухам, за Попова вступились влиятельные чиновники. Впрочем, если в 2000-х Попов сумел уйти от ответственности, то вряд ли сейчас у него "прокатит" тот же маневр!..

"Рейдерский поворот" в МДМ

Впрочем, кроме вывода активов и подобных финансовых скандалов руководство "МДМ банка" отличилось еще и своим участием в рейдерстве! Здесь стоит вспомнить громкий скандал с поглощением "МДМ банком" широко известного в регионах России "УРСА банка"!

Так еще в 2008 году акционеры "МДМ-Банка" и "УРСА Банка" объявили, что приняли решение о намерении объединить свои доли в банковский холдинг для последующего создания одного из крупнейших частных универсальных банков России. Капитал объединённого банка оценивается суммой 72 млрд рублей, активы - 523 млрд рублей.

А ведь после этого в СМИ не раз писалось о фактическом "рейдерском захвате" структур "УРСА Банка" со стороны "МДМ банка"!

Банкир Игорь Ким. Считается, что его "кинул" Сергей Попов

Напомним, что сам "УРСА Банк" образовался в результате объединения ОАО "Сибакадембанк" (Новосибирск) и ОАО "Уралвнешторгбанк" (Екатеринбург) в 2006 году. Однако, уже 3 декабря 2008 года акционеры МДМ-Банка и "УРСА Банка" объявили о намерении объединить свои доли в банковский холдинг "для создания одного из ведущих частных универсальных банков России"

Впрочем, потом, по словам экспертов, между хозяином "МДМ банка" Сергеем Поповым и владельцем "УРСА Банка" Игорем Кимом произошел "раскол". В итоге, люди Попова полностью вытеснили представителей Кима из руководства объединенного банка. Таким образом, Попов фактически захватил ресурсы "УРСА Банка", а Ким был вынужден отказаться от этого прибыльного финансового актива.

Согласитесь, что это очень похоже на рейдерский захват!

Как "МДМ банк" сумел захватить Завод им. Дегтярева?

Но, к сожалению, на этом поглощении "УРСА Банка" рейдерство в "МДМ банке" не заканчивается, ведь в СМИ есть упоминание о том, что в 2002 году этот банк засветился в скандале, связанном с судебном противостоянием одного из крупнейших оборонных предприятий России -Завода им. Дегтярева и "МДМ банка".

Так журналисты писали, что в 2000-ом году группа МДМ предложила руководству завода продать 6% пакет акций аффилированного "Конверсбанка", пригрозив в случае отказа скупить эти акции вместе с заводом. И действительно поставила у проходной автобус с ретивыми скупщиками акций. Идя на работу, рабочие завода могли за наличные деньги акции завода продать. Уже к концу 2001 года в собственности МДМ оказалось 43% акций ЗиД. Тогда руководство ЗиД взяло кредит в 40 млн рублей, чтобы выкупить у МДМ свои акции назад.

Но МДМ отказался зачислить деньги ЗиД на счет и обратился в суд с иском, потребовав признать недействительным кредитный договор. "Иск" оказался фальшивым. Ведь он был подан от имени работницы завода, которая вообще не имела никаких акций. При этом районный суд мгновенно вынес решение в пользу работницы, которая даже не в состоянии оплатить судебную пошлину.

Тогда заговорили, что все это походит на обыкновенный рейдерский захват.

Однако, все кончилось хорошо. Ведь, как писали СМИ, тогда сам Владимир Путин встал на защиту Завода им. Дегтярева. В итоге рейдерская атака была отбита.

Как Путин критиковал "МДМ банк" за рейдерство?

Однако, эта атака, по всей видимости, имело критическое значение для "МДМ банка", так как, по слухам, после этого деятельностью "МДМ банка" был недоволен сам Владимир Путин, а это уже может стать фатальной проблемой для "МДМ банка", грозящей ему в лучшем случае банкротством!..

А ведь это уже второе недовольство Путина действиями "МДМ банка". В частности, на сайте "Compromat.ru" содержится стенограмма переговоров члена Наблюдательного Совета "Конверсбанка" Виталия Федоровича Коновалов и секретаря Наблюдательного Совета "Конверсбанка" Петра Михайловича Верховых, где Коновалов признается, что "Путин лично дал команду убрать {представителя "МДМ банка" Андрея} Мельниченко {из руководства "Конверсбанка"}, чтобы {Конверс}банк как был государственным, так он и был"

Владимир Путин в 2001 году критиковал действия представителей "МДМ банка" по отношению к "Конверсбанку"

Разумеется, как уже было написано ранее, затем "Конверсбанк" все-таки перешел под контроль "МДМ банка". Поговаривают, что именно тогда "МДМ банк" даже впал в опалу у Путина.

И вот, похоже, что сейчас на волне масштабной антикоррупционной кампании силовики вновь предъявят свои претензии к "МДМ банку", а, вспоминая эту историю с гневом Путина, очень вероятно, что Сергея Попова вскоре постигнет судьба Михаила Ходорковского…

"Убийственный след" в "МДМ банка"

Кстати, с поглощением "Конверсбанка" связана и еще одна скандальна история с покушением на компаньона основного хозяина "МДМ банка", который решился вступить с ним в противоречия.

Так стоит вспомнить скандал, связанный с заказным убийством председателя правления коммерческого банка "Конверсбанк" Александра Антонова и его охранника Александра Комарова. Ведь тогда, когда произошло это трагическое событие, в бизнес-среде ходило множество слухов, что у Антонова незадолго до покушения на него появились серьезные разногласия с хозяином "МДМ банка" Сергеем Поповым.

Владимир и Александр Антоновы

Более того, в истории "МДМ банка" есть и еще одна загадочная смерть!

Ведь из-за того, что ранее МДМ банк" сознательно отказывался называть своих акционеров, то одним из тогдашних хозяев МДМ считался Антон Малевский. Любопытно, что после серии скандальных сделок "МДМ банка" господин Малевский трагически погиб при весьма странных обстоятельствах !

Антон Малевский

Поговаривают, что именно после смерти Малевского Попов обрел полный контроль над "МДМ банком", так что, по сути, тот "МДМ банк", который мы видим сейчас, по слухам, был основан, благодаря рейдерству и криминала. А раз так, то заслуживает ли этот банк доверия своих вкладчиков.

А ведь в финансовых кругах уже появились слухи, что Сергей Попов готов вывести свои активы заграницу и сбежать из России, опасаясь ареста. Ведь сейчас Кремль стал "закручивать гайки", и, по слухам, Следственный Комитет РФ вскоре приступит к расследованию преступных махинаций в "МДМ банке"…