Как Сусанянов земельный вопрос "испортил"

Не успела редакция The Moscow Post рассказать, как семья Сусанян, используя подконтрольные им компании, попыталась облапошить государства на более чем 50 млн рублей налогов, как вскрылись новые факты.

Напомним, семья Шоты Сусаняна (по некоторым данным Шурика Сусаняна) создавала свою бизнес-империю с 90-х, и по сей день, похоже, использует методы тех времён. Часть компаний была получена по мутной схеме, более напоминающей захват, часть выкуплена с молотка, как, например, Московский завод электромеханической аппаратуры (МЗЭМА) у Роскосмоса. Открывать рот на чужой, но такой лакомый кусок пирога, им помогал близкий круг. В последний, по данным нашего источника, входил и бывший майор милиции Сергей Воронкова, ныне фигурант уголовного дела о хищении чужого имущества.

Тёзки же Шоты и его брата Алика Сусаняна также ранее фигурировали в криминальной хронике: один в истории о валютных махинациях, другой был осуждён за взятку сотруднику МВД, обнаружившему нелегальный склад алкоголя.

Земельный захват

По нашим подсчётам, напрямую и через доверенных лиц на сегодня в империю Сусанянов входит более 50 компаний, львиная доля которых базируется в Реутове. Но компании - это не только запись в ЕГРЮЛ, это ещё и активы - здания, помещения и земли.

Анализ базы арбитража показал, что часть земель, используемых компаниями, - городское имущество, но при этом порой используют их Сусаняны даже не заморачиваясь такой мелочью как оформление договора. Иначе как самозахватом подобное не назовёшь.

Так, например, в 2022 году комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Реутова потребовал взыскать с ОАО "Мостострой и компания" неосновательное обогащение за пользование участком с ноября 2018 по 31 декабря 2021 года - более 1,1 млн рублей. В ходе процесса истец заявил, что, будучи собственником здания на ул. Победы, 5, фирма огородила и те участки, договоры на которые не оформлены, то есть самовольно заняла наделы. Иск комитет частично выиграл, обязав фирму заплатить за нарушение.

Фото: https://kad.arbitr.ru

Также в 2022 году комитет пытался расторгнуть договор аренды от 2007 года с этой же фирмой, требуя вернуть надел на Транспортной, 7 площадью более 2.7 тыс. кв. м, но потом почему-то отозвал иск.

При этом, судя по базе арбитража, проблемы со своевременностью платежей за арендуемую землю начались почти сразу - еще в 2007 году КУМИ вынужден был взыскивать долг через суд. И в последующие годы ситуация не изменилась - платить в срок компания, так и не научилась.

Директором ОАО "Мостострой и компания", существующего с 1997 года, является Шота Сусанян, а само ОАО как раз фигурировало в истории о налоговых махинациях с использованием сознательного искажения сведений о хоздеятельности в виде создания схем для ухода от налогообложения с участием аффилированных и подконтрольных контрагентов. Именно через счета этой фирмы прогоняли деньги "с последующим выводом денежных средств на расчетные счета физических лиц Сусанян Ш.Р. и Сусанян А.Ш. для использования в личных целях".

Фото: rusprofile.ru

Фото: https://kad.arbitr.ru

Есть претензии и к ООО "Центрстрой", что принадлежит Шоте Сусаняну и его супруге Маре Погосян. В частности, 2 апреля арбитраж рассмотрит иск администрации Реутова "об обязании осуществить демонтаж". Вероятно, речь опять идёт о неком самострое. С этого же ООО не раз КУМИ вынуждено было взыскивать долги и неустойки за нарушение договора аренды земли.

Фото: rusprofile.ru

К компании "Роском", что стала покупателем МЗЭМА, в 2023 году у КУМИ также были претензии и опять связанные с неосновательным обогащением за фактическое пользование участком. Проще говоря, с самозахватом.

Фото: https://kad.arbitr.ru

ООО "Усово Маркет", которым на 50% владеет жена Сусаняна, также не осталось без внимания КУМИ - до сих пор слушается иск о захвате муниципального участка.

Фото: rusprofile.ru

Помимо этого, в 2023 году власти Реутова посчитали производственный корпус "Усово Маркет" площадью 1927,6 кв.м на Победы, 1 самостроем и потребовали сноса. По данным мэрии, постройка была возведена без получения разрешения на реконструкцию. При этом к фирме неоднократно претензии имел и Главгосстройнадзор Московской области. Так, в 2022 году её привлекли к административной ответственности за строительство без соответствующего разрешения. Но, судя по пачке административных протоколов, компания плевать хотела на нормы закона и претензии надзорной инстанции.

Фото: https://kad.arbitr.ru

В целом отношение семьи Сусанян к закону довольно пренебрежительно, что нам показало дело о налоговом нарушении и земельные споры.

Напомним, в медиаповестке фамилия Шоты Сусаняна появилась в январе 2024 года, когда стало известно, что принадлежащий ему ООО "Роском" выкупил активы МЗЭМА. Почти сразу вокруг завода разгорелся скандал - некое ООО "Тэкспо", коим руководит "человек Сусанянов" Александр Ветчинкин, потребовало у арендаторов заключить новый, достаточно кабальный договор, при этом не предоставив каких-то документов о полномочиях. В ответ на вопросы арендаторам заявили, что нужно заплатить по новым ставкам аренды, а то лишат доступа к помещениям. При этом имущество одного из арендаторов к тому моменту успело пострадать от некоего ЧП. Неужели, решили применить методы устрашения в стиле 90-х?

Позднее редакция The Moscow Post выяснила, как семье Сусанян перешли активы старейшей фабрики Реутова - "Реутовская мануфактура". Дошло до дикой ситуации: имущество принадлежало ООО "Меркурий+" семьи Фоминых, земли были государственными, а ООО "Реутовская мануфактура" была лишь арендатором, который даже после судебных решений отказался освобождать площади.

Мелькала эта же фамилия в историях о захвате "Текстильэкспо", ТРЦ "Экватор", а также в мутной истории о переходе прав на ЗАО "Механизатор".

На сегодня другие, не связанные с Сусанянами, акционеры "Текстильэкспо" пытаются добиться справедливости в судах, а в отношении "человека Сусаняна" Ветчинкина акционер и экс-директор "Текстильэкспо" Галина Ртищева (Сакович) потребовала возбудить уголовное дело. Выяснилось, что "Тэкспо" сдавало в аренду помещения "Текстильэкспо", хотя она, как директор, никаких документов не подписывала. Более того, эти активы г-жу Ртищеву в бытность её директором пытались заставить продать за 17 млн рублей при реальной стоимости имущества свыше 600 млн рублей.

И вот с таким послужным списком семья Сусанян продолжает скупать бывшие госактивы (взять тот же МЗЭМА), творить что им вздумается, но до сих пор никто так всерьёз не был привлечён к ответственности за это. Возникает вполне резонный вопрос, а куда смотрят компетентные органы?