Якунин пошел "ва-банк"?

Переход в политику

После того, как Владимир Якунин перестал быть главой ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) , он перешел в политическую сферу. Сейчас Якунин исполняет обязанности президента Российского общества политологов (РОП) .

В конце января 2016 года экс-глава РЖД даже выступил с лекцией "Устойчивость современных политических систем в условиях глобальных кризисов" на международной конференции, проходящей под эгидой РОП. Формально экспертно-аналитический центр, созданный Якуниным, будет готовить предложения по снижению напряженности в мире.

Стоит отметить, что у бывшего главы РЖД (и у его родственников) имеется огромный опыт по сотрудничеству с другими странами. Более того, по слухам, Якунина уволили из РЖД после того, как его сын захотел получить гражданство Великобритании . И вот теперь бывший "главный железнодорожник" захотел стать "главным политологом" и даже попробовать себя в сфере международных отношений.

"Миллениум"

Пока Владимир Якунин "крепит межгосударственную дружбу", в российской банковской сфере начались проблемы у целого ряда кредитных организаций, связанных с РЖД. При этом со всеми "проблемными" банками ОАО РЖД начинало сотрудничество, когда Якунин еще был президентом "Российских железных дорог".

К примеру, 9 января 2016 года банк "Миллениум" был отключен от БЭСП (системы банковских электронных срочных платежей ЦБ), что является явным признаком скорого отзыва лицензии.

Стоит отметить, что (по данным "Коммерсанта") почти 48% в этом банке принадлежит четырем дочерним структурам ОАО РЖД. В СМИ также есть уточненные данные, что ОАО "РЖД" владеет 35,09% акций уставного капитала банка "Миллениум" . Еще 35% акций банка принадлежит ОАО "Бамтоннельстрой", входящему в ГК "СК Мост", выступающую крупным подрядчиком ОАО РЖД.

Вывод активов?

Известно, что структуры ОАО РЖД купили долю в "Миллениуме" в середине 2013 года. Тогда размер его активов составлял 11,29 млрд руб., капитал был равен 765 млн руб. Впоследствии капитал увеличился до 1,1 млрд руб., но объем активов стабильно сокращался и к концу 2015 года достиг 7,836 млрд руб.

В декабре 2015 года "Миллениум" получил убыток в размере 650 млн руб., что соответствует 58% капитала "Миллениума" (на 1 января 2016 года). Более того, норматив достаточности капитала Н1.0 за декабрь 2015 года опустился с 10,32% до 4,84% при минимуме 8%. Агентство "Рус-Рейтинг", единственное, кто рейтингует "Миллениум", 29 января 2016 года распространило сообщение о понижении рейтингов этого банка до уровня СС.

В связи с тем, что в 2013 году РЖД покупала акции "Миллениума" в обстановке тайны , а сам этот банк оказался связан с влиятельными российскими чиновниками, эксперты не исключают версию о выводе из этой кредитной организации активов. Во всяком случае, именно вывод активов банка объясняет стремительное уменьшение его капитала.

Межтрастбанк

Отметим, что 29 января 2016 года Центральный банк отозвал лицензию у Межрегионального трастового банка (Межтрастбанка), который оказался обычным "банком-пылесосом" .

"Межтрастбанк был стандартным "пылесосом": доля вкладов в его пассивах на 1 января 2016 года составляла 64,8%, прирост вкладов за год — 87%. Вкладами преимущественно фондировался корпоративный портфель. Его высокое качество (просрочка — 3,7%) указывает на то, что банк в основном кредитовал аффилированные лица", - сообщил прессе начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По сути, хозяева Межтрастбанка банально выводили финансы из своей кредитной организации под видом кредитования аффилированных компаний. На 1 января 2016 года объем вкладов средств индивидуальных предпринимателей, размещенных в Межтрастбанке, составлял 4,2 млрд рублей. Это следует из отчетности этого банка на сайте ЦБ (101-я форма). Большая часть этих денег могла быть банально украдена.

Основным бенефициаром Межтрастбанка был Игорь Куйда (56,34%), бывший член совета директоров ОАО "Соликамский магниевый завод". На 1 января банк занимал 329-е место по активам в рейтинге российских банков (6,5 млрд рублей).

Игорь Куйда считается бизнес-партнером владельца холдинга "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, который является одним из украинских олигархов и не раз обвинялся в рейдерстве (как России, так и на Украине ). В 2010 году Григоришин продал ОАО "Трансэлектромонтаж" лицам, аффилированным с РЖД.

В состав совета директоров ОАО "Трансэлектромонтаж" вошел Андрей Крапивин (совладелец Межтрастбанка и советник Владимира Якунина) . Григоришин был знаком с Крапивиным, а познакомить их мог господин Куйда. Более того, ранее Андрей Крапивин был вице-президентом Межтрастбанка .

Столичный торговый банк

Кроме всего прочего Андрей Крапивин был партнером скандально известного банкира Германа Горбунцова по "Столичному торговому банку" (СТБ). Напомним, что Герман Горбунцов со своими партнерами приобрел у Александра Антонова и его сына Владимира ОАО "АКБ "Конверсбанк-Москва"", переименованный затем в ОАО "Столичный торговый банк". Вместе с Горбунцовым СТБ контролировали Петр Чувилин (ныне арестован) и Андрей Крапивин.

Через СТБ проводились железнодорожные финансы. Известен случай, когда Крапивин разместил в "Конверс банке" 450 млн долларов (не то средств РЖД, не то самого Якунина, не то их общие).

В СМИ написано, что благодаря связям Петра Чувилина в СТБ удалось разместить около $1 млрд, принадлежащих ОАО "Российские железные дороги" , но по итогам проверки ЦБ выяснилось, что в СТБ имеется недостача около $700 млн. Эксперты говорили, что деньги РЖД могли быть "распилены".

Ситуация, когда СТБ не смог вернуть РЖД депозит на $1 млрд. , привела к крупному скандалу, который затронул Чувилина, Крапивина и самого Якунина.

Кстати, в 2014 году журналистам стали доступны документы (банковские "проводки"), свидетельствующие, что через счета в СТБ, принадлежащие 10 фирмам с номинальными владельцами, а в некоторых случаях и подставными директорами, в 2007–2013 годах прошло $2,5 млрд, полученных по контрактам от РЖД . Фактически через СТБ был налажен вывод активов РЖД.

Безусловно, Андрей Крапивин мог бы многое рассказать о выводе активно из РЖД, но он уже умер. А вот Петр Чувилин сейчас является подсудимым по делу о крупном мошенничестве (на $5 млн. - прим.ред.). Его судит Тверской райсуд Москвы. Возможно, что Петр Чувилин расскажет следствию, как деньги РЖД уходили через СТБ.

Интерпрогрессбанк

Отметим, что Алексей Крапивин (сын Андрея Крапивина) является одним из основных акционеров Интерпрогрессбанка. Примечательно, что до отставки Якунина рейтинг Интерпрогрессбанка был на уровне "А" ("высокий уровень кредитоспособности"), но затем рейтинг этой финансовой организации рухнул.

Падение рейтинга вполне логично, так как 48% заемщиков Интерпрогрессбанка – это так называемые "якунинские подрядчики" . Получается, что экс-глава РЖД проводил через банки, связанные с семьей Крапивиных, деньги госмонополии.

Как выяснилось, контракты РЖД более чем на 350 млрд руб. связаны именно с семьей Крапивиных. Большая часть этих контрактов – подряды на строительство Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2014–2017 годах.

По информации СМИ , компании сына Крапивина Алексея и его деловых партнеров Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича и Юрия Ободовского регулярно побеждали в конкурсах РЖД. Так, "Росжелдорпроект", 75% в котором принадлежит структуре, связанной с фирмами Крапивина-младшего, Маркелова и Ободовского, а остальные 25% – РЖД, стал победителем конкурса на проектирование железнодорожных объектов в 2013–2017 годах с лимитом затрат в 150 млрд руб.

Принадлежащая Крапивину, Ободовскому, Маркелову и Ушеровичу "Объединенная строительная компания 1520" в консорциуме еще с двумя компаниями в октябре 2014 года получила от РЖД контракт на 27,9 млрд руб., подразумевающий электрификацию БАМа и Транссиба.

Крупный контракт на реконструкцию БАМа и Транссиба в 2014 году получила компания ПАО "Бамстроймеханизация" – 43,79 млрд руб. до 2017 года. Компания входит в консорциум из шести фирм, которому в то же время достался еще один крупный подряд объемом 133,5 млрд руб. на реконструкцию этих магистралей. Среди участников консорциума – УК "Бамстроймеханизация", 48% в которой принадлежало Ободовскому.

У самой компании ПАО "Бамстроймеханизация" за месяц до получения контракта РЖД в мае 2014 года поменялись владельцы. Почти 80% в компании получил зарегистрированный на Виргинских островах офшор Evling Business Inc. До этого основным собственником подрядчика был его давний директор Василий Тарасенко, работавший на БАМе со времен СССР. А в 2015 году в совет директоров ПАО вошли Алексей Крапивин, Маркелов и Ободовский.

В ноябре 2015 года представители МВД назвали Интерпрогрессбанк одним из участников схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. Уже после Молдавии выведенные средства "расплывались" по всему миру. Возможно, что через Интерпрогрессбанк шел вывод активов РЖД.

"Абсолют банк"

Кроме этого, при Якунине ОАО РЖД получило под свой контроль "Абсолют банк". Еще в 2013 году компании, управляющие резервами пенсионного фонда РЖД "Благосостояние", купили "Абсолют банк" у бельгийской группы КВС .

В 2014 году банк показал положительный финансовый результат: согласно отчетности по РСБУ, чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей (в 2013 году аналогичный показатель равнялся 376,2 млн рублей). На 1 апреля 2015 года банком получена прибыль в размере 37,2 млн рублей.

Сейчас председателем совета "Абсолют банка" является Юрий Новожилов , который тоже является "человеком Якунина". Известно, что ранее Якунин поручал Новожилову "спасение", а, вернее, "поглощение" банков "КИТ Финанс" и "ТранКредитБанк" (ТКС).

Сейчас эксперты опасаются, что Новожилов до сих пор может "играть на стороне Якунина". Не исключено, что через "Абсолют банк" могут выводиться средства НПФ "Благосостояние", подконтрольного РЖД.

Оффшорный след

Теперь остается задаться вопросом, куда же выводились деньги из банков, подконтрольных РЖД, когда эту госкомпанию еще возглавлял Владимир Якунин? Как выяснилось, эти средства уходили в офшоры.

Кстати, некоторые офшорные компании, куда, возможно, "уплывали" деньги РЖД, могли иметь связь лично с Якуниным и с членами его семьи (например, с его сыном Андреем Якуниным).

Так, среди офшоров, тесно связанных с деятельностью РЖД, в СМИ неоднократно упоминались зарегистрированные в юрисдикции Кипра транспортные копании Far East Land Bridge и "Региональная гостиничная сеть".

Владимир Якунин с сыном Андреем

Предположительно, они входили в контролируемый Якуниным инвестфонд VIY (Venture Investments & Yield Management LLP) . Фонд зарегистрирован в Лондоне, где уже более пяти лет проживает сын экс-главы РЖД Андрей. Похоже, что с подачи "клана Якуниных" деньги РЖД через кипрские офшоры (и не только через них) "уплывали" в Великобританию.

Якунин держит в офшорах не только бизнес-активы, но и землю. Напомним, что до февраля 2011 года Владимир Якунин официально был владельцем участка (площадью 7 га) в подмосковном Акулинино . Но затем земля была переписана на кипрскую Mirolo Investments Ltd .

Офшорная компания Mirolo — не чужая Якунину. По данным СПАРК, эта компания владеет петербургским ООО "Акулинино", которым руководит Сергей Башков. Он же возглавляет юридический департамент Venture Investments & Yield Management, инвестиционной и управляющей компании сына Владимира Якунина — Андрея.

В связи с подозрениями, что деньги, выводимые из "железнодорожных" банков, могли "оседать" в офшорах, связанных с семьей Владимира Якунина, силовикам стоит, как минимум, вызвать на допрос экс-главу РЖД.

Сейчас господин Якунин лезет в политику, возможно, считая, что политическая деятельность защитит его от силовиков, но очевидно, что это – не так. Якунин, как известно, уже вышел из разряда "неприкасаемых", а это значит, что он может понести ответственность за вывод средств из РЖД и подконтрольных госмонополии банков.