"Интеллигентные" неаферы Андрея Шаркова

Чистые воды бизнесмена стали "мутными".

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, структуры УК "А класс капитал", к которой тоже может иметь прямое отношение скандальный г-н Шарков, планирует выпустить паи фонда впервые в формате IPO и привлечь более 20 млрд. рублей. УК планирует упаковать в фонд крупные готовые и строящиеся индустриальные объекты, в основном, склады.

По данным СПАРК-Интерфакс 91% ООО "А класс капитал" принадлежит Татьяне Семесь, 9% – Евгению Скаридову. С 2021 г. директором компании является Дмитрий Задонский, но тут же, как говорят, присутствует незримая тень Андрея Шаркова, поскольку г-жа Семесь, как и г-н Скаридов, владеют компанией чисто формально! А "интеллигентные" аферы г-н Шаркова, который очень мягко стелет, только вот очень жестко спать, известны в среде бизнес-сообщества не первый день.

Отзыв лицензии

Напомним также, что УК "А класс капитал" получила лицензию Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами и ПИФами 9 июня 2017 г., а 12 августа 2019 г. компания получила лицензию на деятельность по управлению ценными бумагами. Но Центральный банк РФ отозвал эту лицензию 8 февраля, этого 2024 года.

Фото: Rusprofile.ru

Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО "УК А класс капитал". И это произошло на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "А класс капитал" Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 12.08.2019 № 045-14079-001000.

Фото: Rusprofile.ru

И еще г-н Шарков - основатель компании ООО "Компания "Чистая вода-Норинга". Филиалы компании есть в Новосибирске, Екатеринбурге и Бердске.

Фото: Rusprofile.ru

По данным СПАРК-Интерфакс до 2008 г. компания "Чистая вода" на 99% принадлежала Андрею Шаркову, но сегодня доля числится за компанией "Мэнорхолд лимитед" (остров Кипр).

Скандал с фирмой "Аквион"

И еще г-н Шарков - владелец девелоперской компании PNK Group. И вот именно через эту компанию в жизни г-на Шаркова были и есть многочисленные громкие скандалы.

Фото: Rusprofile.ru

PNK Group присутствует на рынке с 2004 г. Является девелопером складской и производственной недвижимости: построила и ввела в эксплуатацию 15 логистических и индустриальных парков. Владеет тремя заводами.

PNK Group громко прославилась скандалом с фармацевтической фирмой "Аквион". Об этом сообщал "Коммерсант".

Как было дело? В 2013 г. компания "Аквион" приобрела у г-на Шаркова участок 4 га вместе со зданием 25 тыс. кв. метров, которое использовалось как склад для медикаментов. Обошлось это приобретение в 1 млрд рублей. Позднее сделка принесла компании " Аквион" много проблем. Компании не удалось возместить налог на добавленную стоимость - 188 млн рублей. При обращении в налоговую инспекцию выяснилось: партнеры из PNK Group вместо того, чтобы заплатить налоги и сформировать базу для возмещения НДС, вывели большую часть выручки в кипрский офшор.

Фармацевты подали в суд. В качестве компенсации получили лишь 92 млн. рублей. А Шарков, затаив зло, ограничил склад в поставках электроэнергии, необходимой для работы холодильного оборудования.

Компания "Аквион" заключила контракт на поставку электричества с ООО "Мособлэнергосбыт " и провела высоковольтный кабель, а г-н Шарков это все "интеллигентно" демонтировал, поставил охрану и не пропускал транспорт компании "Аквион".

Правоохранительные органы завели дело по статье "Самоуправство".

Ландромат Гирдина-Шаркова

Не меньше вопросов вызывает и деятельность бизнес-партнеров Шаркова, таких, как владелец группы" Марвел-Дистрибуция" Сергей Гирдин, которого подозревали в причастности к выводу из России денежных средств. И явление это получило известность как "молдавская прачечная", или ландромат.

Сергей Гирдин. Фото: https://www.novostiitkanala.ru/numbers/reg-numbers/detail.php?ID=17863

Напомним, что г-н Гирдин также был одним из совладельцев " Невского банка" (который в итоге лишился лицензии). Из банка было похищено более 3 млрд. рублей. И еще г-н Гирдин мог быть связан с кредитной организацией "Пересвет", из которой деньги могли уходить в офшоры.

Скооперировавшись, Гирдин и Шарков могли выводить деньги, выделенные компанией "Марвел" на строительство площадей.

Напомним, что слухи о тесной связи г-на Гирдина с ландроматом поползли еще в 2017 г.: с 2011 по 2013 г. некая Zymbeline Trading, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, получила на счет в швейцарском банке UBS AG 2,9 млрд. рублей. Финансы поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka, куда их перечисляли фиктивные офшоры, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги российских предприятий по отработанной схеме.

Несмотря на сомнительную репутацию г-н Гирдин до сих пор продолжает оставаться одним из ключевых партнеров Сбера, с которым у ООО "Марвел КТ "заключено контрактов на 8,9 млрд. рублей.

Сергей Гирдин заключил с компанией Шаркова контракт на строительство складского комплекса на1,5 млрд рублей. В этом контексте тесное сотрудничество структур Гирдина и Шаркова видится еще более интересным. Шарков - личность не менее, а может быть, даже более скандальная, чем Гирдин.

Если он выводит деньги в офшоры (может быть, делал это раньше по "молдавской схеме"), то делать это должен прямо с государственным размахом.

Нужные связи

Что же позволяет Шаркову так вольно себя вести? Говорят, у него хорошие связи хорошие связи и может быть выход на силовиков.

Напомним, что с 2004 по 2011 гг. г-н Шарков работал с некой Еленой Бондарчук, которая была одним из двух партнеров в PNK и генеральным директором складских комплексов PNK -Чехов и PNK-Шолохово. Об этом писал Forbes.

В PNK-Чехов у Бондарчук была доля, которую позднее она продала RB Group. Но выход из совместного бизнеса, не всегда означает прекращения связей между двумя предпринимателями.

После PNK Бондарчук основала собственную компанию "Логопарк Девелопмент", которая в 2017 г. переименовалась в фирму "Ориентир". И заключила с правительством Московской области соглашение о строительстве складского комплекса в Истре. Площадь объекта 600 тыс. кв. м, общая сумма инвестиций -32 млрд. рублей.

Но это далеко не единственный подозрительный актив Бондарчук. Есть у нее в портфеле еще и НПО "Квантовые технологии" финансовые показатели которого оставляют желать лучшего. У фирмы отрицательная прибыль - 27 млн. рублей. Но Елене Бондарчук принадлежит лишь 68,75% компании. Остальным владеет некий Роман Викторович Золотов: полный тезка сына главы Росгвардии Виктора Золотова.

Виктор Золотов. Фото: https://tass.ru/obschestvo/11092519

И, возможно, именно через Бондарчук Шарков наладил связи с силовиками?

И сегодня портфель девелопера индустриальной недвижимости PNK Group насчитывает 33 индустриальных парка, в Москве и Подмосковье, а в Петербурге, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Размах, конечно же, удивляет, как и сами "интеллигентные" аферы г-на Шаркова.