Именем Грефа: "Ланит", "Марвел" и "Мерлион" объединились в картель?

На торгах, организуемых "Сбербанком" для поиска поставщика продукции Hitachi мог действовать картель. Об этом стало известно из поступивших в Редакцию The Moscow Post документов со стороны компании "ИССБ", пожаловавшейся на результаты торгов.

В ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post.

Классика жанра

В марте 2019 года ООО "ИССБ" обратилось в ФАС РФ с заявлением о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "Марвел КТ", ООО "Марвис", ООО "О-СИ-ЭС-ЦЕНТР", ООО "ХАСКЕЛ" и ПАО "Сбербанк России". Но ответа не получило.

С тех пор прошло четыре года, перечисленные компании, согласно официальным данным, перестали участвовать в госзакупках, "Марвис" вообще была ликвидирована, хотя до сих пор входит в первую пятёрку крупнейших поставщиков "Сбербанка". Но здесь важно отметить, что в более поздних закупках для IT Сбербанк зачастую перестал раскрывать поставщика (пример), так что им вполне может быть кто-то из вышеперечисленных компаний. По крайней мере, наш источник утверждает, якобы "картель до сих пор действует".

Фото: предоставлено читателем The Moscow Post

Торги проходили с минимальным снижением цены или вообще без этого. Приведём пример: в 2016 году "Марвис" победила в конкурсе на поставку Hitachi как "лучше ценовое предложение", снизив цена всего на 0,4%, а в 2015 – на 0,2%.

Кроме перечисленных компаний в этих конкурсах фигурировали ООО "ВЕРИСЕЛ-Трейдинг" и ООО "Ландис". Первая оформлена на офшор "КЛОСТЕР ИНДАСТРИЕС ЛИМИТЕД" и ныне ликвидирована, вторая – относится к интересам ООО "Ланит-Холдинг" Филиппа Генса и продолжает работу на рынке. "Ланит-Холдинг", кстати, тоже иногда мелькает в конкурсах от Сбербанка и частенько их выигрывает – в том числе противоборствуя с "Марвис". Так что, весьма вероятно, что и этих товарищей можно "вписать в картель".

Дело Тихонова

У "Ланита" и "ИССБ" вообще целая история отношений. Дело в том, что обе эти компании участвовали в создании скандальной ГИС ТЭК, где украли 600 млн рублей, и за что сейчас бывший замминистра энергетики Анатолий Тихонов уже несколько лет ожидает приговора. "ИССБ" выиграла конкурс на создание системы, но её "подвинули", поставили "Ланит", и вуаля – через несколько лет стало ясно, что нормально система не заработает, а деньги разворованы.

Несмотря на это, "Ланит" и её дочерние структуры продолжают оставаться "на волне госзаказа", и, кажется, совершенно не боятся претензий силовиков. А теперь ещё и выяснятся, что компания могла участвовать в картеле.

Кстати, недавно The Moscow Post выяснил, что Филипп Генс мог договориться с другим крупным предпринимателем в сфере IT Денисом Фроловым о том, чтобы не самым правильным способом выпихнуть с рынка конкурента, ранее бывшего другом и товарищем. В истории фигурируют уголовные дела, возможно, заведённые с подачи Генса и Ко. Это тоже не сыграет на руку собственнику "Ланита", если за него всерьёз возьмутся силовики.

Без супергероев не обошлось?

Что касается других упомянутых в письме "ИССБ" компаний, то здесь чётко прослеживаются следы предпринимателя Сергея Гирдина – основателя "Марвел". С "Марвелом", соответственно, связаны "Марвел-КТ" и "Марвис", что была оформлена на Гирдина лично. Многие фирмы, ранее или сейчас связанные с "империей" Гирдина, ликвидированы с пустыми финансовыми показателями. Деньги, поступавшие в компании, могли утекать в связанный офшор Marvel Computer Solutions.

Бизнесмена в народе называют "непотопляемым". Начнем хотя бы с того, что ему удалось каким-то чудом избежать наказания, когда участники "Молдавского дела" ("Ландромата") поголовно присели на годы, когда обнаружилось, что они вывели около 500 млрд рублей из России.

А Гирдин "дышит полной грудью", несмотря на то что в 2008 году именно он был распорядителем банковского счета Zymbeline Trading с Британских Виргинских островов. Она с 2011 по 2013 год получила на свой швейцарский счет около 96 млн долларов выведенных из России денег от молдавского банка Moldindconbank и латвийского банка Trasta Komercbanka. Об этом писала "Новая газета".

Якобы эти средства поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавскими судебными приставами списывались российские деньги.

Есть в биографии господина Гирдина и другие "темные пятна". До 2019 года он был владельцем "Невского банка", который впоследствии лишили лицензии из-за хищений на общую сумму более 3,0 млрд рублей – об этом писал Banki.ru. За год до этого Гирдин вывел свои активы оттуда, предрекая скорый крах учреждения.

Подробно о Гирдине и его "приключениях" The Moscow Post писал в расследовании "Чем бы Гирдин не "тешился": куда "утекают" миллиарды?", предполагая, что товарищ может уже давно даже не жить в России, где его компании зарабатывают миллиарды.

Что касается "О-СИ-ЭС-Центр", то конечным бенефициаром фирмы до 2022 году был DIGIMAX LIMITED. "Группа компаний О-си-эс" (OCS) входит в Национальную компьютерную корпорацию, крупнейший по выручке российский IT-холдинг. Эту фирму сейчас под себя подгрёб Денис Фролов – тот самый с которым могу сработаться Генс.

В 2022 году компанию переоформили на трёх физлиц в рамках "совершенствования финансовой деятельности OCS". То есть владельцы, по сути, не изменились. И сейчас эта компания, скорее всего, представляет интересы Фролова и Генса.

"Убийственные" госзакупки

"ХАСКЕЛ" же переименовался в "Мерлион" и относится к интересам Олега Карчева и Алексея Абрамова. Оба они проходили по делу о покушении на убийство бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко.

По изначальной версии следствия, совладельцы Merlion заказали убийство Симоненко из-за конфликта, связанного, с недополученными, как утверждал последний, $4,5 млн после его выхода из руководства подразделением Merlion – Tegrus.

Согласно фабуле дела, в ночь на 5 сентября 2015 года неизвестные, один из которых впоследствии был задержан, забросали дом предпринимателя в подмосковном Красногорске бутылками с зажигательной смесью, отчего в помещении начался пожар.

Защита топ-менеджеров Merlion неоднократно заявляла, что они стали жертвами вымогательства со стороны Симоненко. Итогом следственных действий стал "переворот" с ног на голову дела – Симоненко обвинили в фальсификации доказательств, а Абрамова и Карчева отпустили. Об этом писал "Интерфакс".

При этом известно, что явку с повинной писал один из якобы организаторов покушения, который указывал как на нанимателей на совладельцев "Мерлион". Впоследствии он признавался в оговоре. Не могли ли его просто перекупить?

Известны и другие подробности деятельности акционеров компании. Олег Карчев, например, ранее владел рухнувшей группой "Рост", в которую входило сразу семь кредитных организаций: "Рост банк", "СКА-банк", "Тверьуниверсалбанк", "Кедр", "Уралприватбанк", "Аккобанк" и "Байкалинвестбанк". При нём дыра в группе "Рост" достигла 50 млрд. рублей.

Что касается работы самого "Мерлиона", как писал The Bell (признан иноагентом на территории РФ), со ссылкой на опрошенных участников этого бизнеса, будто бы во многом работа "Мерлиона" строилась на незаконных схемах, взятках таможенникам, уходу от налогов.

Подробнее о деятельности "Мерлиона" можно почитать в нашем расследовании "Сбой в программе: бывший топ-менеджер ГК "Мерлион" предостерег Запад от работы с Карчевым".

Греф тоже хочет кушать

Складывается ощущение, что "Сбербанк" "пригрел на груди" наиболее скандальные компании (некоторые из их "матерей", напомним, как "Ланит", фигурировали в историях о "пропаже" госсредств) – и вряд ли с целью качественной реализации заказов. Напомним, что, по данным нашего информатора, цена продукции, которую поставляли вышеназванные фирмы, могла быть завышена аж в три раза!

Заказчик одним из условий участия в торговой процедуре ставит условие наличие дилерского соглашение с ООО "ХИТАЧИ ВАНТАРА ЛИМИТЕД", то есть фактически ограничивает иных участников рынка.

Примечательно, что названия конкретных требуемых агрегатов и конечный договор с поставщиком "Сбербанк" в открытый доступ не выкладывал, а в проекте встречаются расплывчатые формулировки типа "Комплект модернизации производства Hitachi AMS". Видимо, для того чтобы было нельзя чётко определить, завышена ли цена фактически?

Фото: "Контур закупки"

26 миллиардов (!) поступило в "Мавис" Гирдина от Сбербанка, а сейчас эта контра закрылась с минусовыми показателями прибыли. Чем это можно объяснить, кроме того, что из неё могли выводиться деньги?

"Мавис", прекратившая получать контракты в 2017 году, до сих пор в пятёрке лидеров сберовского госзаказа. Фото: Руспрофайл

Герман Греф давно уже привлекает внимание The Moscow Post в связи с участием Сбербанка в неоднозначных проектах. Чего стоит история с невозвратными кредитами компаниям израильского банкрота Элиэзера Фишмана.

Масса его заместителей после начала СВО ушла из "Сбербанка". Один из них, Лев Хасис, вообще отправился в Америку, возможно, присматривать за бизнесом, который фактически может принадлежать Грефу.

Согласно имеющемуся в распоряжении The Moscow Post документу, Хасис может иметь серьезный бизнес в Штатах вместе со своей супругой Ольгой Хасис - группу Momentus.

Фото: The Moscow Post

Не на "излишки" ли с госконтрактов строился этот бизнес? Хочется верить, что ответ смогут дать правоохранители.