Где Северилов не проходил

"Северилов, Доминикана "два ствола" так называлось журналистское расследование, опубликованное 2 мая 2023 года. В материале рассказывалось, о том, как писатель, автор 12 бестселлеров Сергей Львович Тюленев (26 лет живет на Кипре), неожиданно для себя был задержан 13 апреля с.г. в аэропорту Домодедово, куда прилетел с Кипра транзитом через Ереван.

Но почему задержали, да еще и повезли-то сразу в ОМВД "Беговой"? Вот в полиции карты, наконец, открыли: оказывается, еще в сентябре 2022 г. против С.Л. Тюленева было возбуждено уголовное дело. Якобы Сергей Львович злоупотребил доверием некоего лица, растратил 2 млн. 400 тыс. рублей. А денежки эти принадлежали бизнесмену Андрею Северилову.

2 дня писатель провел в изоляторе временного содержания!

Сергей Тюленев после таких злоключений обратился за помощью к журналистам, в The Moscow Post, так как, по его мнению, он столкнулся со ОПГ, в которую может входить и бизнесмен Андрей Северилов, миллионы которого небедный Тюленев как будто бы истратил…

Свои предположения Тюленев подкрепил очень серьезными документами.

Уже после публикации первой части журналистского расследования стало понятно: Сергей Тюленев в одиночку борется с хорошо организованной международной ОПГ. И пытается вывести на чистую воду не только Андрея Северилова, но и его партнера со странной биографией – олигарха Михаила Рабиновича. И еще несколько известных персон из близкого окружения бывшего министра "без портфеля" Михаила Абызова, который сидит в тюрьме с 2019 года.

В деталях разбирался корреспондент The Moscow Post.

Махинации с паспортом

При общении с Сергеем Львовичем Тюленевым выяснилось, что Андреем Севериловым он знаком много лет, общались, строили бизнес-планы. И ничего не предвещало неприятностей, более того, в 2017 году г-н Северилов предложил г-ну Тюленеву заняться туристическим бизнесом, организовать совместную туристическую компанию на Кипре.

Поясним: Андрей Северилов и его партнер Михаил Рабинович являются учредителями холдинговой компании "Давинчи". И есть у них и компания под названием "Давинчи трэвел".

Фото: Rusprofile.ru

И Сергей Тюленев передал Андрею Северилову свой кипрский паспорт, а следом - весь пакет документов.

И даже предположить не мог, что из этого благородного начинания в итоге выйдет! Ведь Андрей Северилов взял и открыл на кипрский паспорт писателя Тюленева 15 контор в самых разных углах земного шара…

Писатель Сергей Тюленев " (слева) и бизнесмен Андрей Северилов (справа). Фото 2018 года из архива С.Л. Тюленева

А что касается суммы в 2 млн. 400 тыс. рублей – тут своя замечательная история: поскольку Сергей Тюленев - успешный писатель, Андрей Северилов захотел войти еще и в издательский бизнес, для чего и перечислил в свое время эти деньги на издательские дела.

Документ передан автором письма в The Moscow Post

Но когда Сергей Тюленев обнаружил махинации со своим паспортом, в жизни Андрея Северилова появилось немало проблем, поскольку в процессе распутывания " клубка" афер и мошенничества Тюленев вышел на блестяще организованную преступную группировку, в которую входят десятки человек.

И это не только граждане Российской Федерации!

Документ передан автором письма в The Moscow Post

Что примечательно, со временем г-н Северилов начал заявлять, что вообще не знает, кто такой Сергей Тюленев.

300 эрзац-компаний

"Как свидетельствуют документы, которые мы получили с моим адвокатом, - рассказывает Сергей Львович, - Андрей Северилов более десяти лет занимается незаконным выводом денег из России. И именно с этой целью он выстроил много схем, возложив работу на свой офис на острове Кипре".

Таким образом, г-н Северилов умудряется "дирижировать" более 300 компаниями. И за несколько последних лет структуры Андрея Северилова через три московских банка вывели более 100 млрд. рублей.

Сергею Тюленеву все стало известно, когда выяснилось, что Андрей Владимирович Северилов включил в свои преступные схемы данные кипрского паспорта Сергея Львовича Тюленева.

"Еще в 2021 году из разных стран мира я стал получать письма и информацию об открытых на моё имя иностранных компаниях, - продолжает наш разговор Сергей Тюленев. - Обратился к адвокату Никосу Клеридису. И тогда и установили факт использования ОПГ моих паспортных данных".

Вот тогда против лиц, проживающих на Кипре, было подано заявление в экономическую полицию Кипра.

Андрей Северилов. Фото: https://vgudok.com/eksperty/andrey-severilov-v-fesco-udachno-sovpali-srazu-dva-napravleniya-kotorye-mne-interesny

"Мы установили, что главой группировки является Андрей Северилов, собственник компаний "Параллель ЮК" и Parallel Legal Consulting, - продолжает свой рассказ Сергей Львович. – Я обратился в суд и полицию Кипра, и в ходе расследования получил много доказательств."

Документ передан автором письма в The Moscow Post

Сегодня дело Андрея Северилова находится на личном контроле у министра внутренних дел Республики Кипр.

Документ передан автором письма в The Moscow Post

Сергей Тюленев счел необходимым направить всю информацию в МВД РФ, Федеральную налоговую службу, Центральный банк России, а также в Администрацию Владимира Путина о деятельности крупной международной преступной организации, которую создал гражданин России Андрей Северилов.

Документ передан автором письма в The Moscow Post

Но пока все эти обращения ходят по кругу!

И бывший бизнес-партнер Северилов придумывает все новые и новых ходы, чтобы запутать правоохранительные органы.

Он подал на Сергея Тюленева три разных заявления в разные суды.

Документ передан автором письма в The Moscow Post

И в деле уже сменился следователь МВД: "ушли" лейтенанта Дарью Шишкину.

Документ передан автором письма в The Moscow Post

Верно говорят: "Лучшая защита - нападение!"

Новое следствие с сюрпризами

При нашем общении Сергей Львович подчеркнул, что один из близких родственников Андрея Северилова работает в Следственном комитете России…

По всей видимости, именно поэтому следствие идет ни шатко-ни валко, да еще и с сюрпризами.

Документ передан автором письма в The Moscow Post

3 мая Сергей Тюленев был вызван на допрос к следователю И. Шенцеву в Тимирязевский межрайонный следственный отдел Следственного управления по Северному АО столицы (Тимирязевский МРСО СУ по САО ГСУ СКР) в качестве свидетеля по заявлению Андрея Северилова.

"В ходе допроса следователь Шенцев пояснил, что Андрей Северилов обвиняет меня в совершении преступления, касающегося нарушения неприкосновенности частной жизни. Да, я неоднократно подавал заявления о совершении А.Севериловым противоправных действий, а именно – незаконном выводе денежных средств за рубеж, - продолжает свой рассказ Тюленев, - и к этим заявлениям прилагались копии документов, подтверждающие противоправные действия Северилова. Они были получены из открытых общедоступных источников – сети Интернет".

Документ передан автором письма в The Moscow Post

Но разве заявление в правоохранительные органы о совершении противоправного деяния является распространением сведений о личной жизни гражданина?

Следователь Шенцев отказал Тюленеву и в ознакомлении с заявлением Северилова. "Но какие же законные права и интересы заявителя были мною нарушены при подаче заявления о совершении противоправных действий? - удивляется Сергей Львович. - При том обстоятельстве, что с моим заявлением, направленным с приложениями в УВД Северного округа в отношении противоправных действий А. Северилова, был не только ознакомлен А. Северилов, но факт послужил основанием для противодействия доследственной проверки по заявлению Тюленева в отношении Северилова".

Документ передан автором письма в The Moscow Post

Доследственная проверка по заявлению Сергея Тюленева в отношении Андрея Северилова до сих пор не проведена, процессуальное решение по заявлению не принято.

Тогда наш герой обратился в полицию, предоставил копии документов, которые получил из открытых источников. Эти документы свидетельствуют о том, что Андрей Северилов много лет подряд выводит из России денежные средства в особо крупных размерах.

И использует в схемах реквизиты кипрского паспорта Сергея Тюленева. И еще незаконно учредил от имени С. Тюленева 15 иностранных компаний. Совершает уголовные, налоговые преступления, выводит свои доходы за границу, уклоняясь от налогообложения.

"В то же время налоговые инспекции предъявляют ко мне требования о взыскании налогов с доходов, к которым я не имею никакого отношения, возникших вследствие незаконных действий Северилова, - с горечью говорит Тюленев. - Подобные действия нарушаются мои права, поскольку я являюсь объектом претензий государственных налоговых органов. Полагаю, что в действиях, как следователя Шенцева, так и Северилова может иметь место коррупционная составляющая, цель которой нейтрализовать мои действия по уголовному преследованию Северилова".

Сергей Тюленев вынужден был обратиться в прокуратуру Москвы. В своем обращении он коснулся возможных коррупционных связей Андрея Северилова и брата Северилова - полковника СКР. Ведь не так просто было возбуждено уголовного дела против С.Л. Тюленева в ОМВД "Беговой".

"Более двух лет я обращаюсь с заявлениями в различные государственные и правоохранительные органы, как номинальный собственник компаний, незаконно учреждённых Севериловым, - удивляется Тюленев. - В заявлениях указываю, что из России огромным потоком идут доходы Северилова и его бизнес -партнёров. Однако, никаких действий не производится, а правоохранительные органы по заявлениям Северилова всячески пытаются нейтрализовать мою деятельность!"

Действительно, есть чему изумиться!

Говорят, что у бизнесмена Северилова, который крутанул такой цирковой номер с кипрским паспортом Сергея Тюленева есть своя международная "ксива": паспортина Доминиканской Республики. И как будто именно в Доминикане г-н Северилов и платит налоги!

Компании и компашки

Сергей Тюленев свидетельствует дальше:

"В 2013 году Андрей Северилов открыл на Кипре представительство московских компаний PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED по адресу: Кипр 3032, Limassol 124 Gladstonos Street, The Hawk Building, 1st floor. Сотрудники компании - некие Олег Гончар, Виктория Гончар, Катерина Папаниколау, Армандо Вила Кабрера и Анастасия Еврипиду - по указанию своего начальника взяли под контроль более 300 офшорных компаний с целью незаконного оборота выведенных из РФ денег, уклонения от уплаты налогов.

Документ передан автором письма в The Moscow Post

Таким образом, это сообщество в целях сокрытия истинных бенефициаров, собственников компаний незаконно открыли на кипрский паспорт Сергея Тюленева компании в Лихтенштейне, Грузии, Дании, в Лондоне, на Виргинских островах, во Флориде…

Еще нужно рассказать про бизнес-партнера г-на Северилова - г-на Рабиновича, о деяниях которого сообщалось в самом начале этого расследования.

"Место жительства г-на Рабиновича - Гибралтар, заморская территория Великобритании, - продолжает Сергей Тюленев. – Михаил Данилович Рабинович также владеет компаниями, которые обслуживаются кипрской компанией PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED. Он бенефициар кипрской компании KOHENSON DEVELOPMENT LIMITED, HE213242, Гладстонос 124, Лимассол, PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED - секретарь Катерина Папаниколау, директор STEVONA MANAGEMENT LTD Анастасия Еврипиду.

DOLTONBAY LTD, HE190757, адрес Гладстонос 124, Лимассол.

Директор - ПАРАЛЛЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД, секретарь - PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, второй директор - STEVONA MANAGEMENT LTD Анастасия Еврипиду".

Документ передан автором письма в The Moscow Post

Итак, вот полный список сообщества:

Олег Гончар – руководитель кипрского офиса PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED (трудится на Кипре, не имея рабочей визы).

Катерина Папаниколау – директор PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED.

Армандо Вилла Кабрера – директор и акционер, более 100 компаний, которые обслуживаются в офисе компании PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED.

Анастасия Еврипиду – директор PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED и директора STEVONA MANAGEMENT LTD, эта компания является директором более 50 фирм. И они обслуживаются в офисе по адресу Гладстонос 124. Лимассол, Хаук Билдинг.

Сергей Тюленев уже подал заявления в центральный офис полиции Кипра, а также в финансовую полицию Кипра MOKAS. И установлено, что Северилов и сотрудники кипрского офиса выводили деньги на конторы Михаила Рабиновича, компании акционеров "Локо-Банка" компании Михаила Абызова (Ниязову, Титаренко), фирмы директора ООО "Анжерск Уголь" Николай Костенко и акционера "Анжерск Уголь" Константина Крушинского, владеющего виргинской RED SUN №051454 и лондонской EAST-WEST CARBO LLP Company Number OC437425.

И эта группа продолжает набивать офшоры.

Г-н Крушинский купил дом в Монако за 20 млн. евро. Г-н Северилов имел апартаменты в Юрмале, а также на острове Кипр, еще дом и квартиры в Москве, а в налоговой инспекции отчитывается о доходе, например, за 2018 г. в 1, 5 млн. рублей. В тоже время в анкете бенефициара РЕГЕНСОС банка он указывал доход в – 10,75млн. евро.

Но почему же бездействуют налоговые органы РФ?

"Уши" Михаила Абызова

Напомним, что в 2019 г. был арестован министр "Открытого правительства" Михаил Абызов. Г-н Абызов тоже проходит в мутных делах г-на Северилова.

И сам бывший министр, и его подельники были обвинены в организации преступного сообщества, мошенничестве, коммерческом подкупе и т.д.

Бывший министр "без портфеля" Михаил Абызов. Фото: https://mirtesen.ru/dispute/43051365218/Sledstvie-obnaruzhilo-narkotiki-v-kvartire-Mihayila-Abyizova

Далее, как рассказывает Тюленев, СКР уже установил многолетнюю причастность Северилова к незаконному выводу денег, украденных преступной группой Михаила Абызова из бюджета РФ, которые были выведены на Кипр.

"К примеру, это виргинская компания ORIDEN HOLDINGS LIMITED, принадлежащая А. Северилову. Директор – Армандо Вилла Кабрера, адрес – Гладстонос 124, Лимассол является бенефициаром виргинской компании BATIOS HOLDING LIMITED, регистрационный номер 1573689. Директор этой компании тоже Армандо Вилла Кабрера. Эта фирма была открыта и работала для обеспечения деятельности Михаила Абызова и его подельников".

Напомним, что 26 июня 2020 г. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бизнес-партнеров Абызова - Владимира Ниязова и Андрея Титаренко за соучастие в хищении денег.

Сегодня оба объявлены в международный розыск.

Как рассказывает Тюленев, Северилов был хорошо осведомлен о судебных решениях в отношении Ниязова и Титаренко, и через структуры на Кипре начал скрывать местонахождение Ниязова и Титаренко, которых разыскивает Интерпол. И еще Северилов создал и обслуживал силами своих сотрудников бизнес Титаренко и Ниязова!

В. Ниязов проживает на Кипре. Конечно, уютнее жить на берегу Средиземного моря, чем на нарах, как это случилось с экс-министром Абызовым. Как свидетельствует Тюленев, г-н Ниязов владеет компанией MAPELOGIO HOLDINGS LIMITED. А обслуживание компании осуществляет Катерина Папаниколау.

Виргинская компания - CUSHENDAL VENTURES LIMITED, UBO – Ниязов, директор – Катерина Папаниколау, акционер – Анастасия Еврипиду.

Виргинская компания - ALABASTER ASSOCIATES LIMITED, UBO – г-н Ниязов, директор – г-н Титаренко.

Всего кипрский офис компании PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED обслуживает 5 виргинских компаний Ниязова и Титаренко.

"Этим преступным сообществом из России уже выведено 32,5 млрд. рублей", - утверждает Сергей Тюленев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ