Экс-банкир Гаврилов "поставил" на Тетро, Или кто "обчистил" Чемезова

Гендиректор ООО "ОТК" (Объединенной транспортной корпорации) Давид Тетро, арестованный на прошлой неделе за хищения у "Новкомбанка" 8 млрд руб., может дать показания на экс-банкира Илью Гаврилова. В том, как он связан с Давидом Тетро, Таганской ОПГ, Гавриилом Юшваевым, Михаилом Абызовым и Дмитрием Босовым, разбирался корреспондент The Moscow Post.

Почти сразу после ареста на прошлой неделе Давида Тетро и его помощника Андрея Галочки стало известно, что Яковлевский районный суд Белгородской области оправдал гендиректора ООО "Белгородский нефтеперарбатывающий завод" Олега Майорова, которого обвиняли в неуплате зарплаты на 9 млн руб., что грозило 5-ю годами лишения свободы.

Из Майорова, видимо, пытались сделать "козла отпущения", так как всем заправляли учредители завода. Ими является ООО "Фингрупп" и ООО "Энерготрансуголь", доля которого находится в залоге у Семена Тетруашвилли, отца Давида Тетро, которой, еще в 2008 г. "замаскировал" свою фамилию

Соучредитель ООО "Фингрупп" – ООО "Белнефтехим", владельцем которого до декабря прошлого года являлся Алексей Осипов. Поговаривают, что он – человек экс-банкира Ильи Гаврилова, у которого в последнее время в офисе по адресу: г Москва, Земледельческий переулок, дом 14/17 "зависал" и Давид Тетро.

Гендиректором одной из компаний Гаврилова – ЗАО "Сибинтерстрой" до 2016 г. являлся Андрей Осипов.

Вместе с Алексеем Осиповым он является учредителем ООО "КП Девелопмент", которое расположено по адресу: Москва, Земледельческий переулок, дом 14/17. Совпадение с адресом офиса Ильи Гаврилова, наверное, чистая случайность.

Компания не блещет финансовыми результатами. При выручке в 5.3 млн руб. убыток компании – 12 млн руб., стоимость – (-12 млн руб.). Это может свидетельствовать о том, что из фирмы выводятся деньги с целью уклонения от налогов.

В одной из компаний – ООО "Пангро" – в которой Андрей Осипов – учредитель, Илья Гаврилов занимает должность генерального директора. Так что отец и сын Тетруашвилли, братья Осиповы и Илья Гаврилов, видимо тесно связаны. От Давида Тетро силовики могут прийти к Алексею Осипову, а от него к Илье Гаврилову.

Ранее он был председателем правления ФДБ-банка, ему также приписывали владение банками "Развитие" и "Еврокредит". У всех этих кредитных учреждений в 2015 г. была отозвана лицензия. Общая "дыра" составила 5.5 млрд руб.

Кредиты структурам ГК "ОТК" "Новикомбанк" предоставлял в 2012 г. Возможно, что именно Илья Гаврилов надоумил Давида Тетро, как правильно ими распорядиться. Вероятно, что и себя при этом мог не забыть.

Это все "цветочки", а будут и "ягодки"

Отец и сын Тетруашвилли и братья Осиповы – далеко не самые яркие персонажи среди знакомых Ильи Гаврилова, который, видимо, имеет очень бурное прошлое. И оно, как это ни странно для бывшего банкира, может быть связано с Таганской ОПГ.

В марте прошлого года был заочно арестован Владимир Греков, экс-член совета директоров ОА "Универмаг Москва". Правоохранительные органы, по информации "Коммерсанта", считали Грекова авторитетным представителем таганской ОПГ, причастным к захватам земельных участков в столице и убийству гендиректора ОАО "Роспищепром" Валерия Журавлева.

Видимо, на Владимира Грекова, могли дать показания другие представители таганской ОПГ – Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович, арестованные в январе того же года. Последний вместе с Грековым мог принимать участие в рейдерском захвате универмага "Москва".

И Жирноклеев, и Рабинович фигурировали в расследовании испанских правоохранителей в 2014-2016 гг. И не только они. Как утверждал блогер на сайте "Русский криминал" якобы в документах фигурировали Илья Гаврилов, миллиардер Гавриил Юшваев и тогда еще зам. председателя ЦБ Александр Трошин.

Трошин осуществлял политическое прикрытие ОПГ, Юшваев – криминальное, а Гаврилов – банковское. Ели это правда, то почему все эти люди до сих пор на свободе? Таганская ОПГ была одной из самых активных группировок в Москве и Московской области, с которой, по слухам, считались и люберецкая, и балашихинская и подольская ОПГ.

Возможно, что через банки Ильи Гаврилова отмывались как криминальные деньги, так и осуществлялись проводки структур его партнеров Тетруашвилли и Осиповых. Для самого Гаврилова потеря банков прошла безболезненно, так как его мог прикрыть Александр Трошин. Сейчас Илья Гаврилов – руководитель и учредитель 6 организаций. Большинство из них имеют странные финансовые показатели и офшоры в учредителях.

Учредители АО "Группа Ист Инвест" – "Эванс Инвест Лтд" с Британских Виргинских островов, уже упоминаемое ЗАО "Сибинтерстрой" и сам Илья Гаврилов. При выручке 14 млн руб., убыток – 62 млн руб., стоимость – (-146 млн руб.). Глядя на такие показатели сразу понимаешь, что не зря в учредителях присутствует офшор. Он свое дело знает и хорошо, а вот бенефициаров острова не раскрывают.

Классической фирмой-прокладкой, по-видимому, является ООО "Салюс лайф" с одним сотрудником в штате, выручкой 0 и убытком 9.6 млн руб. Фирма, работающая с 2012 г., вообще никогда не имела прибыли. И почему ею до сих пор не заинтересовались компетентные органы?

Среди подобных непонятных организаций есть у Ильи Гаврилова одна, которая работает успешно. Это – ООО "Углетранс", созданная в 2016 г. За последний год ее прибыль выросла со 192 млн руб. до 2.4 млрд руб. Эти деньги могут выводиться через другие структуры Ильи Гаврилова, но интересно не только это. Компания может быть связана с арестованным экс-министром Михаилом Абызовым и угольным олигархом Дмитрием Босовым.

"Пацаны" порешали?

Предшественник ООО "Углетранс" - "Торгово-промышленный союз" был создан в Новосибирске в 2007 г. Не секрет, что эта область долгое время являлась вотчиной экс-министра "Открытого правительства" Михаиле Абызова, который с весны прошлого года сидит в СИЗО по подозрению в хищениях 4 млрд руб. Абызов и соучредитель ТПС Андрей Филиппов (сейчас совладелец "Углетранса") могли быть хорошо знакомы?

Как писали "Ведомости" структура Дмитрия Босова "Арктическая горная компания" и "Углетранс" якобы были партнерами по транспортировке угля, который отгружался под видом крупных проб (100 – 200 тыс. тонн). Уголь мог вывозиться незаконно? В какой-то момент, видимо, деньги не поделили и начали забрасывать друг друга исками. А случилось это в мае, почти сразу после ареста Михаила Абызова.

Его задержали в марте и в течение двух месяцев "Углетранс" подал 6 исков "Разрезу Кийзасский", в котором, по информации издания "Век", могли иметь доли экс-министр Абызов и Дмитрий Босов. В мае разрез ответил тремя исками на 1 млрд руб.

Мировое соглашение было заключено в сентябре прошлого года. Стороны подтвердили погашение задолженности путем взаимозачетов по договорам на 19.5 млн руб., 56.8 млн руб. и 3.5 млн руб. "Разрез Кийзасский" в полном объеме отказался от взыскания основного долга и процентов. Может быть, это решение изначально было принято не в суде, а на "стрелке"?

Перед заключением соглашения Дмитрий Босов продал часть своего угольного бизнеса Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову, которого злые языки называли бухгалтером измайловской ОПГ. Олигарх мог выступить в роли "разводящего"?

Учитывая такие расклады, арестованному до 23 марта Давиду Тетро лучше держать язык за зубами. И смиренно ждать своей участи. А то не ровен час можно в СИЗО и здоровье пошатнуть.