На данный момент в Следственном Комитете РФ уже дали официальные комментарии по поводу сегодняшних обысков в офисе ЗАО "СУ-155". Следователи сообщают, что эти обыски связаны с делом о сокрытии денег одного из заводов, подконтрольных корпорации.
Сейчас в следственном отделе по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области находится в производстве уголовное дело, возбужденное по факту сокрытия руководством ЗАО "Домодедовский завод железобетонных изделий" (ЗАО "ДЗЖБИ") денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ).
Как установило следствие, "ЗАО "ДЗЖБИ", являясь частью группы компаний "СУ-155", осуществляло преступную деятельность с использованием филиалов строительной компании". Силовики не исключают, что руководство "ДЗЖБИ" могло совершать преступные действия с согласия или по приказу топ-менеджеров "СУ-155".
Следствие уже установило, что с 18 марта 2013 по 1 апреля 2014 года у ЗАО "Домодедовский завод железобетонных изделий" формировалась задолженность по налогам перед бюджетом, которая составляла порядка 212 млн. 233 тыс. рубль.
По данным СКР, руководство "ДЗЖБИ", осознавая, что при поступлении на расчетные счета предприятия денежных средств, они будут списаны в счет имеющейся задолженности по налогам, решило уклониться от принудительного взыскания налогов.
В итоге, руководство завода скрыло денежные средства предприятия на сумму 2 млрд. 349 млн. 111 тыс. рублей . При этом весьма сомнительно, что руководство ЗАО "ДЗЖБИ" могло скрыть столь внушительную сумму без ведома топ-менеджеров своей материнской компании.
Кстати, ранее у "СУ-155" начался серьезный конфликт с подмосковными властями. Ведь недавно правительство Московской области буквально начало "административную атаку" на "СУ-155", выдвинув ему беспрецедентно жесткие претензии. Как заявил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин, "СУ-155" задолжала 25 млн руб. по штрафам государственного строительного надзора.
По данным Министерства имущественных отношений Московской области на сентябрь этого года, долг девелопера в Долгопрудном муниципальном районе за аренду земли составлял 750 млн руб. В результате общий размер долга СУ-155 составляет 775 млн руб.
Сейчас правительство Московской области грозит девелоперу банкротством . Более того, похоже, руководство региона уже задействовало против "СУ-155" силовиков.
Кстати, ранее топ-менеджеры ЗАО "Богаевские карьеры", входящего в группу компаний "СУ-155", помогли силовикам арестовать полицейское руководство Рузского района Московской области. Как выяснилось, полицейские ежемесячно вымогали у структуры "СУ-155" по 3 млн руб.
После того, как представители структуры "СУ-155" отказались платить "дань", на них начался "наезд" подмосковных чиновников. Так не выгодно ли уголовное дело против "СУ-155" властям Московской области? И не идет ли речь о планомерном рейдерском захвате этого строительного холдинга?