Деньги "Транснефти" "утонули" во Внешпромбанке?

Дыра в капитале банка

После того, как ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, выяснилось, что этот банк побил рекорд и по размеру "дыры" в активах, которая составила 187,4 млрд руб. (при заявленных банком активах в 275 млрд.руб. – прим.ред.).

После отзыва лицензии пострадали многочисленные госкорпорации, которые вкладывали во Внешпромбанк свои финансы. Среди жертв Внешпромбанка оказались "Роснефть" (10 млрд руб.), "Роснефтегаз" (9 млрд руб.), "Транснефть", Олимпийский комитет России, а также структуры Русской православной церкви.

Среди акционеров оставшейся без лицензии финансовой организации были президент Внешпромбанка Лариса Маркус (ранее арестованная – прим.ред.) и ее брат Георгий Беджамов, возглавляющий Федерацию бобслея и скелетона (ФБС) России.

Реальные владельцы

В СМИ сказано, что реальными владельцами Внешпромбанка являются сын экс-вице-спикера Госдумы и бывшего сенатора Николай Чилингаров и брат посла России на Украине Александр Зурабов .

Журналисты писали, что Николай Чилингаров является акционером Внешпромбанка через компанию "Промстройпроект" . У него 19,723% акций в "Промстройпроекте", которому принадлежит 7,75% Внешпромбанка.

Сын Артура Чилингарова (ныне высокопоставленного сотрудника "Роснефти" ) официально значится в списке акционеров Внешпромбанка (как физическое лицо - прим.ред.). Эксперты уверены, что именно Зурабов и Чилингаров могли привлекать во Внешпромбанк бюджетные деньги.

Через Внешпромбанк выводили средства?

Из-за размещения финансовых средств во Внешпромбанке у силовых структур уже начинают возникать некоторые вопросы к целому ряду VIP-вкладчиков. К примеру, по данным СМИ, свои деньги во Внешпромбанке потерял НМТП (Новороссийский морской торговый порт, подконтрольный "Транснефти" - прим.ред.). НМТП на 31 декабря 2015 года держал на депозитах Внешпромбанка 18,7 млрд руб.

Получается, что вклад НМТП во Внешпромбанк сопоставим по своему объему с вкладами "Роснефти" и "Роснефтегаза" вместе взятыми. Причем на "Транснефть" во Внешпромбанке приходились большие обороты . Этот банк можно назвать одним из основных партнеров "Транснефти".

Эксперты уже сравнили ситуацию во Внешпромбанке с тем, как ранее деньги "Транснефти" пытались вывести через Инкомбанк (тогда дело дошло до изготовления фальшивых документов о платежах компании "Транснефть" ).

Лариса Маркус, президент Внешпромбанка

По всей видимости, топ-менеджеры "Транснефти" могли использовать для вывода активов и Внешпромбанк, тем более, что отец его совладельцы Артур Чилингаров работает на государство в нефтяной промышленности. Не исключено, что часть денег была "распилена" между президентом Внешпромбанка Ларисой Маркус, его ключевыми акционерами и главой "Транснефти" Николаем Токаревым.

Портовый "распил"

Ранее "Транснефть" держала свои деньги в "Уралсибе", который сейчас санирует Владимир Коган, а до этого банком владел Николай Цветков. По мнению экспертов, через "Уралсиб" также могли выводиться финансы "Транснефти", когда эта компания еще обслуживалась там.

Напомним, что ранее в контролируемый "Транснефтью" "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) на должности замгендиректора пришли топ-менеджеры "Уралсиба" и "Башнефти" .

Так бывший гендиректор ООО "Башнефть — сервисные активы" Алексей Князев стал замгендиректора группы НМТП по финансам и экономике. А бывший руководитель дирекции корпоративного управления земельным банком, который входит в конгломерат "Эволюция и филантропия" ОАО "Финансовая корпорация "Уралсиб", Андрей Гарнухин стал замгендиректора НМТП по коммерции.

При этом еще в октябре 2013 года стало известно, что финансовая корпорация "Уралсиб" выкупила 10% акций Новороссийского морского торгового порта . А эта сделка была осуществлена в интересах "Транснефти", которая боролась за контроль над НМТП.

Теперь стоит задуматься, а почему "Транснефть" либо сама, либо через свои 100%-ые дочки не купила акции НМТП? Да потому что тогда в структуре сделки отсутствовал бы формально независимый посредник, с которого можно было бы получить "откат".

Возможно, сценарий этой сделки был следующий: в начале "Уралсиб" покупает 10% акций НМТП за их формальную (рыночную) стоимость, а затем продает их "Транснефти" по завышенной в разы цене, а разница между реальной и завышенной стоимостью банально "пилится" между топ-менеджерами "Транснефти" и "Уралсиба".

Николай Токарев, глава "Транснефти"

Впрочем, если еще в январе 2011 года (в момент первой покупки акций НМТП) "Транснефть" переплатила за Новороссийский порт миллиард долларов , очевидно, что при выкупе 10% акций НМТП у "Уралсиба" переплата со стороны "Транснефти" также была весьма внушительной. Это означает, что и глава "Транснефти" Николай Токарев и экс-хозяин "Уралсиба" Николай Цветков тоже могли неплохо обогатиться, банально "распилив" бюджетные деньги.

С учетом того, что Токарева уже заподозрили в совместном "распиле" Цветковым, то глава "Транснефти" мог участвовать и в "распилах" вместе с Ларисой Маркус из Внешпромбанка.

"Откат" для Токарева?

Кроме этого оппозиционеры выявили хищения в "Транснефти" при реализации проекта "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). Данный "распил" обнаружил оппозиционер Алексей Навальный.

Борцы с корупцией считают, что только на проектно-изыскательских работах украли 10 млрд руб. По информации Навального, общая сумма растраты при строительстве ВСТО — не менее $4 млрд .

"В этой истории еще очень много вопросов. Например, совершенно не ясно, на каком основании нефтепровод и нефтеналивной терминал в Сковородине были исключены из состава объектов первой очереди проекта", — возмущается Навальный. В обращении в прокуратуру оппозиционер указывал на то, что контракт с ОАО "Энерготерминал" (владелец порта в Сковородине) был подписан "Транснефтью" в нарушение распоряжения правительства.

Причем изначально планировалось, что нефтеналивной терминал в Сковородине (мощность — 15 млн т) войдет в состав ВСТО. Но в окончательном документе, подготовленном Минэнерго, упоминания об этом объекте нет. Оказалось, что землю под терминал в Сковородине к тому времени купили структуры владельца группы ЕСН Григория Березкина. А тот убедил руководство "Транснефти" в совместной реализации проекта.

А вот тут началось самое интересное. Как пишет пресса, Березкин сумел найти общий язык с руководителем "Транснефти" Николаем Токаревым. Исходя из этого, вполне можно предположить, что Токарев мог получить от Березкина неплохой "откат".

"Дельце" с Тимченко

Кстати, в работе "Транснефти" господин Токарев не раз был замечен при заключении "сомнительных сделок" со структурами Геннадия Тимченко. Так, к примеру, крупный скандал вспыхнул, когда прессе стало известно о продаже трейдером Gunvor Геннадия Тимченко ООО "Усть-Лужский бункеровочный комплекс" (УЛБК) государственной "Транснефти" .

Геннадий Тимченко, бывший совладелец Gunvor

Вот только специалисты поговаривают, что УЛБК "Транснефти" был особенно-то и не нужен, а покупкой этого актива Токарев сделал Тимченко неплохой "подарок". Кстати, эксперты отмечают, что в таких случаях, когда госкомпания покупает в общем-то не нужный ей частный актив, счастливый продавец, как правило, возвращает "откатом" часть полученной суммы обратно топ-менеджерам этой госкомпании.

Интересно, а сколько Тимченко мог "откатить" Токареву за сделку с УЛБК? Таким образом, из-за сделок "Транснефти" с "близкими ей" компаниями государство регулярно теряет миллиарды рублей.

Благотворительные скандалы

Также Токарева упрекали в излишних тратах на благотворительность. К примеру, в 2012 году благотворительные расходы "Транснефти" составили 3,7 млрд руб. против 6,7 млрд в 2011-ом. Только конечных получателей "благотворительных" денег "Транснефти" найти было почти нереально. Так что доподлинно установить, на что именно были потрачены миллиарды "Транснефти", практически невозможно.

В 2009 году 749 млн. рублей одной из дочек "Транснефти" было подарено некоему международному благотворительному фонду "Константиновский", где Николай Токарев входит в попечительский совет. А сами деньги, в конечном итоге, делись "неизвестно куда". Поговаривают, что их якобы банально разворовали.

Похоже, что Токарев поставил "распил" в "Транснефти" "на поток". Это означает, что следователям стоит проверить все сделки "Транснефти" с "дружественными Токареву" банками и подрядчиками.