"Дело Земцовой" завершено. "Дело Сбербанка" начинается?

В чем обвиняют топ-менеджера Среднерусского банка Сбербанка России?

Напомним, что Следственное управление СКР по Центральному федеральному округу выдвигает обвинения против бывшей сотрудницы Среднерусского банка Сбербанка России Марии Земцовой по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ (пособничество в покушении на коммерческий подкуп лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, группой лиц по предварительному сговору за совершение действий в интересах дающего).

Кстати, кроме госпожи Земцовой фигурантами уголовного дела, возбужденного 1 августа прошлого года, являются заместитель директора управления по работе с проблемными активами ОАО "Сбербанк России" Вячеслав Похлебин, и. о. директора управления по работе с проблемными активами юридических лиц Среднерусского банка Сбербанка Павел Коник, а также посредники Денис Васеха и Андрей Зорин.

Напомним, что, по версии следствия, группа пыталась получить 100 млн рублей от крупного предпринимателя Константина Вачевских.

В 2008–2009 годах несколько подконтрольных Вачевских компаний получили ряд кредитов от Сбербанка на общую сумму более 700 млн рублей. Вовремя деньги возвращены не были и кредиторскую задолженность признали "проблемным активом". Решать проблему поручили соответствующему управлению Среднерусского банка Сбербанка. Как считают следователи, летом 2012 года на Вачевских вышел посредник — Денис Васеха, который сообщил, что у него серьезные связи в Сбербанке, и предложил ему за 100 млн рублей "урегулировать" долг. Вачевских для вида согласился, а сам обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве. Дальнейшие разговоры с Васехой и сотрудниками Сбербанка шли под контролем оперативников и записывались.

При получении копии платежки на перевод первого транша в 60 млн рублей Похлебин был задержан прямо в головном офисе Сбербанка на улице Вавилова в Москве. Позже схватили и остальных фигурантов. Коника отпустили под подписку о невыезде, а затем меру пресечения изменили и Земцовой, заключившей сделку со следствием. Банкиры не являются госслужащими, поэтому обвинение им было предъявлено не в вымогательстве взятки, а в покушении на коммерческий подкуп.

Каковы последствия сделки со следствием?

Напомним, что в начале августа 2012 года предприниматель обратился в ФСБ, ее сотрудники задержали Андрея Зорина и Дениса Васеху, а потом взяли под стражу сотрудников Сбербанка Похлебина, Коника и Земцову, работавших с проблемными кредитами. Всех участников этой скандальной истории изначально обвинили по ст. 204 УК РФ.

Позже Денис Васеха и Мария Земцова признали свою вину, стали сотрудничать со следствием, и их освободили под подписку о невыезде. Впрочем, досудебное соглашение заключили только с госпожой Земцовой. Ее роль в этом деле сводилась к принятию от господина Вачевских заявления на выкуп его собственного долга. Банкиры Коник и Похлебин, а также посредник Зорин своей вины не признают.

Поговаривают, что теперь следователей больше всего интересуют именно заместитель директора управления по работе с проблемными активами ОАО "Сбербанк России" Вячеслав Похлебин и и. о. директора управления по работе с проблемными активами юридических лиц Среднерусского банка Сбербанка Павел Коник.

Есть версия, что Земцова уже "сдала" Коника, а тот под напором следствия может "сдать" и самого Похлебина!!!

На кого могут выйти следователи в федеральном руководстве Сбербанка?

По неофициальной информации, сейчас следователи отрабатывают так называемый "откатный сценарий", когда общая сумма "отката" 700 млн рублей передавалась по цепочке "Земцова-Коник-Похлебин" в федеральное руководство Сбербанка!

Однако, теперь стоит задаться вопросом, а как именно этот "откат" мог делиться на федеральном уровне?!! Кто мог быть таинственным "покровителем" все этой "группы мошенников"?

Здесь стоит обратить внимание на непосредственную начальницу Вячеслава Похлебина Светлану Сагайдак! Ведь судя, по информации сайта Stringer, одним из этих "покровителей" может быть директор по работе с проблемными активами "Сбербанка" Светлана Сагайдак, которой Герман Греф делегировал контроль над "Сбербанк-Капиталом" - "дочкой" банка, занимающуюся сбором долгов и отношениями с "проблемными коиентами".

"По имеющейся информации, г-жа Сагайдак имеет самое непосредственное отношение к истории с 700 млн. рублей и попыткой незаконного списания этого долга за 100 млн. Без ее участия эта схема была бы нереализуема. Очевидно, упоминания г-жи Сагайдак, а также других отдельных руководителей банка и неких сторонних коммерческих структур относятся и к другим эпизодам. По всей видимости, задержанные менеджеры Сбера усердствуют в сотрудничестве со следствием и предоставляют избыточные сведения о своих коллегах и руководителях, тем самым убеждая правоохранителей в своей полной лояльности", - пишет сайт ИА "Стрингер" .

Кстати, по информации газеты "Век" , это именно Светлана Сагайдак подготовила и педалировала письмо Германа Грефа тогдашнему главе МВД Рашиду Нургалиеву с просьбой возбудить уголовное дело против руководства "Алтэкса" , что в итоге привело к рейдерскому захвату этого холдинга.

Поволжье: случай вымогательства у "Алтэкса"

Здесь хочется вспомнить слухи о вымогательстве в Волго-вятском банке Сбербанка России.

Эту историю в своем письме Владимиру Путину описал бывший хозяин ЗАО "Алтэкс — группа компаний" доктор экономических наук, профессор и предприниматель Андрей Городнов.

Фрагменты этого письма доступны на сайте "Криминальная Россия" . Вот что пишет Андрей Городнов: "Основные проблемы возникли у общества (ЗАО "Алтэкс — группа компаний" - прим.ред.) со Сбербанком России. Несмотря на многолетнюю безупречную кредитную историю, Волго-Вятский банк Сбербанка России (а Сбербанку России Правительство, как известно, выделило порядка 500 миллиардов бюджетных рублей для оказания содействия реальному сектору экономики) упорно отказывал нам в какой-либо помощи по выправлению экономической ситуации в период кризиса, хотя вести переговоры я не прекращал, более того обсуждение любых вопросов банком затягивалось по непонятным мне причинам, ведь кризис требует оперативного реагирования на возникающие проблемы.

Я неоднократно обращался и к руководству центрального аппарата банка и к руководству Волго-вятского банка Сбербанка России, и лично и посредством "круглого стола" пытаясь разрешить проблему с возвращением кредита Сбербанку однако на очередной встрече мне было заявлено, либо я делаю то, что они от меня требуют, либо я до дома доехать не успею, как на меня уголовное дело возбудят, чтобы я был покладистей"

Кстати, в итоге на несговорчивого Андрея Городнова действительно завели уголовное дело .

Разумеется, в своем письме Андрей Городнов (по объективным причинам) не стал писать, что от него требовали в Волго-вятском банке Сбербанка России, но, по слухам, у него вымогали солидный откат!

Северо-Запад: вымогатели из Петербурга

А недавно оперативником удалось задержать бывшего замдиректора управления кредитования Северо-Западного банка Сбербанка России 32-летнего Станислава Деменина , ранее судимого за разбой 43-летнего Станислава Яненко и 39-летнюю Марину Смуглову.

В МВД считают, что эта троица занималась банковскими мошенничествами, как минимум, 5 лет.

А "погорел" экс-топ-менеджер из Северо-Западного банка Сбербанка России на попытке выбить "откат" в 26 млн.руб. от руководства ЗАО "Время и К", которое подало заявку на реструктуризацию кредитных задолженностей.

Затем об этом стало известно "банде Деменина". Уже после этого он сообщил руководству ЗАО "Время и К", что их заявка одобрена и предложил получить от Сбербанка дополнительное выделение 150 млн руб.— за вознаграждение в размере 26 млн руб., которые должны были быть перечислены на счет ООО "Аванта Торг".

В итоге все задержанные стали фигурантами дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Кстати, раз Станислав Деменин лишился должности замдиректора управления кредитования Северо-Западного банка Сбербанка России только в начале этого года, а мошенники действовали по этой схеме целых пять лет , значит кто-то покрывал их все это время!

Либо рейдерство, либо банкротство!

Анализируя случаи вымогательства топ-менеджерами Сбербанка почти по всей стране приходишь к выводу, что в самом федеральном руководстве Сбербанка действует некая преступная группа. Причем, все чаще подозрения подпадают на госпожу Сагайдак и "Сбербанк Капитал", который по слухам, занимается рейдерством!

Для того, чтобы понять весь размах деятельности этой структуры, нужно вкратце вспомнить историю деятельности ООО "Сбербанк - Капитал".

Итак, первым "трофеем" для ООО "Сбербанк - Капитал", которым начал руководить Ашот Хачатурянц, стал владелец группы "СОК" Юрий Качмазов, в одночасье лишившийся основного актива, завода "ИжАвто". Процедура банкротства не обошлась без крупного скандала: 30 июня 2011-го совет Национальной гильдии арбитражных управляющих (НГАУ) решил исключить из своих рядов арбитражного управляющего "ИжАвто" Михаила Котова. Незадолго до этого, один из кредиторов предприятия, надзорная инстанция обвинила Котова в необоснованном расходовании средств!

Далее работающая в России британская структура Urals Energy из-за атаки со стороны ООО "Сбербанк - Капитал" потеряла внушительную часть своих нефтяных активов . Так же к Сбербанку отошли 100% нефтяной компании "Дулисьма" и 35,3% акций "Таас-Юрях Нефтегазодобычи" в счет погашения долга по кредитам на $630 млн. !

Далее очередной жертвой "Сбербанк - Капитала" стал крупный промышленный холдинг МАИР . В результате этой атаки главе МАИРа Виктору Макушину пришлось бежать из страны, опасаясь ареста за неправомерно заведенное (так сказать "заказное") уголовное дело. Кстати, суд Кипра не разрешил экстрадицию Макушина в Россию!

Анализируя действия подшефного Сагайдак "Сбербанк - Капитала", приходишь к выводу, что здесь имеет место обыкновенное рейдерство! Однако, неужели именно Сагайдак может являться основным фигурантом всех тих схем?!! Вероятнее, всего, что она лишь выполняет поручения главы Сбербанка Германа Грефа. А значит основные претензии силовикам стоит предъявить именно к самому Грефу!..