Этот скандал касается выдачи ВЭБом кредита ООО "Заречье-2", намеревавшемуся построить элитное жилье в Одинцовском районе Подмосковья. Как выяснилось, еще в 2006 году ВЭБ и "Заречье-2" заключили кредитный договор на сумму $70 млн. По информации Генпрокуратуры, "осознавая противоправный характер своих действий, явно выходя за пределы предоставленных должностных полномочий", зампред правления ВЭБа Анатолий Балло в 2009 и 2011 годах заключил с ООО "Заречье-2" два дополнительных соглашения об увеличении размера кредита, который в итоге возрос до $205 млн. Так же, как выяснили проверяющие из Генпрокуратуры, Балло и директор департамента развития регионов ВЭБа Ильгиз Валитов скрыли от председателя Внешэкономбанка Владимиру Дмитриеву. Кстати, дополнительной скандальности этому инциденту предал арест совладельца компании — теперь уже бывшего руководителя Высшей аттестационной комиссии Минобразования Феликса Шамхалова.
Ранее Феликс Шамхалов был задержан по подозрению в хищении средств, выделенных Внешэкономбанком на строительство элитного жилого комплекса. По месту его жительства и работы были проведены обыски. Напомним, что это не единственный скандал, в котором был замешан Балло. Здесь стоит вспомнить расследование уголовного дела о хищении кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного Внешэкономбанком ООО "Ресад".
Так, по версии следствия , Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО "Ресад" . Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало заказчиком. Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который стал единоличным органом управления данной фирмой. Следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров "Евразийского". Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО "Ресад" крупного займа.
При этом он не мог не знать, что учредителями ООО "Ресад" являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. "неизвестно кому" В итоге, из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО "Ресад" вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально "растворились". Вскоре следователи выяснили, что строительство ГТЭС (она получила название "Молжаниновка"), которое планировалось завершить в декабре 2012 года, фактически и не началось. Однако на сегодняшний день исполнительной документацией подтверждено только порядка 9% работ, объект ГТЭС "Молжаниновка" до сих пор находится "в начальной стадии".
Иными словами, на месте ГТЭС "Молжаниновка" вырыт только котлован, который и обошелся государственному ВЭБу в 4,5 млрд руб. Следователи полагают, что "таинственные владельцы" ООО "Ресад" планировали "кидок" изначально. В итоге так и получилось. Но кто же в действительности контролирует те оффшоры, которые учредили ООО "Ресад"? А ведь Балло, выдававший кредит, должен был лично знать этот "мистера никто".
Ведь просто так кредиты на 4,5 млрд руб. не выдаются!!! Впрочем, а вдруг истинным владельцем этих офшоров является сам Анатолий Балло или его ставленники? Пожалуй, эта версия все объясняет. Тем более, что господин Балло и раньше был "засвечен" в громких финансовых скандалах. Напомним, что еще 17 июля 2012 года следователь СД МВД РФ Дмитрий Полищук вызвал к себе Анатолия Балло , бывшего гендиректора инвестиционного фонда "Евразийский" Александра Лагутина и учредителя "Евразийского" Станислава Светлицкого. Они в присутствии защитников были ознакомлены с постановлением, которым отменятся постановление СД МВД РФ от 3 июля о снятии обвинений по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Таким образом, Балло, Лагутин и Светлицкий вновь стали обвиняемым. Мера пресечения им оставлена прежняя. Балло – залог, Лагутину и Светлицкому – подписка о невыезде. Напомним, что в начале 2012 года господин Балло был арестован. Тогда арест Балло связан с тем, что он курировал деятельность ОАО "Евразийский", которое занимается инвестициями в коммунальную сферу. Ведь менеджеры этой структуры участвовали участие в отборе пилотных проектов в рамках скандальной государственной программы "Чистая вода".
А ранее управлением СКР по Ростовской области было начато расследование хищений в ростовском ПО "Водоканал", в которое "Евразийский" активно инвестирует в рамках глобальной "Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения". Общий ущерб в начале расследования правоохранительные органы оценивали в сумму более 438 млн руб. В итоге по этому инциденту возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В СМИ есть упоминание, что ранее Анатолий Балло был допрошен именно в рамках этого дела.
Так же известно, что Балло является одним из самых близких к председателю Внешэкономбанка Владимиру Дмитриеву людей… Так что, возможно, ниточки от этих скандалов тянутся к самому главе ВЭБа…