Дело Ананьевых разрастается

Что касается остальных, да и самих миллиардеров, то они в розыске, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ее слова передает корреспондент The Moscow Post.

"Следствием из установленных соучастников преступления задержаны пять человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения ", - пояснила она.

Следствие установило имущество братьев на 50 миллиардов рублей, на которое наложили арест. Также будет устанавливаться имущество и соучастников преступления.

Всего в рамках оперативно-розыскных мероприятиях обнаружены 9 соучастников. Им предъявили обвинения ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Сейчас следствие устанавливает роль каждого из обвиняемых.

В следствии утверждают, что в 2017 году Ананьевы создали организованную группу, чтобы похитить деньги у банка. Они боялись потерять контроль над Промсвязьбанком из-за того, что Банк России обнаружил многочисленные нарушения во время кредитования. В эту преступную группу вошли восемь экс-сотрудников банка и один иностранный гражданин.

14 декабря 2017 года Дмитрий Ананьев указал соучастника осуществить оплату в пользу частной компанией ООО "Promsvyaz Capital B.V.", которая по документам в Амстердаме. Якобы у этой компании были приобретены акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, которые выпустили ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT". Подчеркивается, что работа перечисленных была на контроле у братьев. Фактически банк не приобретал бумаги. Сделки как таковой не было.

На счета иностранной компании отправились 57,3 миллиарда рублей и 505,6 миллионов долларов. После чего соучастники Ананьевых создали фейковые договоры купли-продажи, "подтверждающие якобы совершенную сделку". В результате из оборота в РФ в Кипр вывели порядка 87,2 миллиардов рублей. Потом братья начали деньги отмывать и в дальнейшем потратили их на свои незаконные операции.