Дело табак: Игорь Кесаев запустил на табачный рынок беглого украинского министра Ставицкого, Курченко и Коломойского

Управление британской компанией-производителем сигарет Imperial Brands на территории России могут передать фирме "Сигарный дом "Фортуна" ("СДФ"). По утверждениям "Коммерсанта" – это совместное предприятие дистрибутора "Мегаполис" Игоря Кесаева, Сергея Кациева и других бизнесменов. Как удалось выяснить корреспонденту The Moscow Post, за предприятием по факту могут стоять интересы совершенно других людей, среди которых целая плеяда украинских олигархов. Подробнее – в материале The Moscow Post.

Привет из заграницы

Согласно данным ЕГРЮЛ, почти в равных долях учредителями "СДФ" являются две компании – вышеобозначенная российская "ТК "Мегаполис" и кипрская "БИВИДЖИ СИГАР ХАУС ФОРТУНА ЛТД". Причем, учредителем первой на 100% является другое иностранное лицо – зарегистрированная в Нидерландах "ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАПОЛИС ДИСТРИБЬЮШН Б.В."

Информация из кипрского реестра говорит нам о том, что первый офшор контролируется некими Игорем Бадюлом, Стеллой Хатцикости и секретарем компании является офшор SYKON HOLDINGS LTD. Последний связывают с интересами скандального экс-министра Украины Эдуарда Ставицкого.

Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

Скандальный "израильтянин"

Как сообщало еще в 2015 году украинское издание "Экономическая правда" (архивная ссылка), Ставицкий переоформил одно из киевских имений, ранее записанного на тещу политика, на офшорную компанию "МАГАВЕНИЯ ИНВЕСТМЕНТС", чьим владельцем является уже упомянутая SYKON HOLDINGS LTD.

Эта же фирма фигурирует в деле о выплате 279 млн гривен со стороны Украины компании "Унит" (связана со Ставицким) за нанесение ненужного штрихкода на акцизных марках. Как писало ZN.UA (архивная ссылка), Ставицкий таким образом на протяжении нескольких лет зарабатывал по 250 млн гривен в год.

Сейчас Ставицкий с 2014 года скрывается в Израиле, получив там гражданство на имя Натана Розенберга, причем, как писало украинская Ukinform (архивная ссылка), по поддельным документам. Но экс-чиновнику, как говорится, терять же нечего – на Родине его обвиняют в участии в завладении резиденцией "Межигорье". Он проходит по статьям "присвоение, растрата имущества путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах", а также "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём".

Во время обысков, которые предшествовали бегству экс-чиновника из Украины в его квартире нашли почти 5 млн долларов и около 50(!) кг золотых слитков! Откуда, спрашивается, у чиновника такое богатство? Всем министрам энергетики причитается немного "даров земли"? И, наверное, еще несколько квартир, домов и масса ювелирных украшений стоимостью в несколько миллионов долларов, которые также были обнаружены у Ставицкого.

Семья Ставицкого плотно занималась бизнесом, и, кстати, тоже не вылезала из скандалов. В ноябре 2002 "Тетерив-Нафта" попала в поле зрение правоохранителей из-за незаконного возмещения НДС в размере 19 млн гривен. И такой случай с фирмами экс-чиновника и его семьи – не единичен. Незадолго до этого скандала другая аффилированная Ставицкому компания "БРСМ-Нафта" отправила через Одесский аэропорт товар на сумму более 133 млн гривен – по стоимости, чрезвычайно завышенной, опять же, дабы незаконно возместить НДС – сообщало украинское издание "Украинская правда" (архивная ссылка).

Как вы уже, наверное, заметили, Ставицкий как может "подтирает" упоминания о своих приключениях на украинских ресурсах. Но история браузера, как и судебная система, помнит все.

Так вот сейчас этому господину может отойти табачный бизнес в России. Как думаете, здесь он будет аккуратнее обращаться с финансовыми потоками, которые будут вливаться в его компанию со стороны государства? А что с НДС?

"Шайка-лейка"

Ставицкий дружен и с другим украинским олигархом Сергей Курченко – тоже, кстати, скрывающимся от украинских правоохранительных органов. Последний объявлен в розыск в связи с присвоением имущества госпредприятия "Укргаздобыча", в деле фигурирует и фамилия Ставицкого – писали "Ведомости". Кроме того, Ставицкий, по данным Генпрокуратуры, причастен к так называемой схеме Курченко по реализации сжиженного газа.

Может ли быть так, что и Курченко замешан в истории с приобретением акций британского дистрибьютора?

Кстати, Курченко также называют доверенным лицом олигарха Игоря Коломойского, который владеет в Украине целым яхтенным флотом и считается "кошельком" нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. А еще, как писало Biz.liga (архивная ссылка), офшорами Коломойского управляет в том числе киприот Кристакис Коннарис. Его же имя фигурирует в списке руководителей SYKON HOLDINGS LTD. Еще один украинский олигарх покусился на российский бизнес?

Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

Тогда российская табачная компания с многомиллиардной выручкой, которая сейчас собирается прибрать к рукам еще и активы зарубежной компании – это "детище" украинских коррупционеров и их "друзей".

Фото: https://www.rusprofile.ru

А господин Кесаев, который по официальной версии представляет интересы "СДФ" в России, видимо, пустил их всех на рынок. Ничего удивительного – моральная сторона бизнеса вряд ли волнует предпринимателя: не столь давно он получил контроль над сетью алкомаркетов "Красное и Белое", как поговаривают, не совсем законным способом.

The Moscow Post ранее подробно освещал эту историю. Суть в том, что в канун Нового 2019 года на склады и в офис КБ нагрянули силовики. Работа сети оказалась практически парализована, у трех складов была отозвана лицензия. Все это на фоне развития конкурирующей сети Кесаева "Бористоль". Об этом сообщал "Коммерсант". А спустя некоторое время Кесаев и его партнер Кациев купили сеть и соединили ее с "Бристолем". Совпадение? Не думаем.

Вообще конкурентные методы работы у Кесаева не самые, что называется, этичные – про него говорят, как про бизнесмена, который открывает свои точки вплотную к конкурентам и обрушивает цены. Со своим бизнесом он тоже поступает не лучшим образом. После прихода бизнесмена в "Дикси", компания в финансовом плане пошла по наклонной. Выглядит так, будто из нее планомерно выводятся капиталы.

Помощники из Одессы

Про Виталия Белоуса которому "Коммерсант" с непонятной целью приписал владение в СДФ в интернете пишут, что это – Одесский депутат. Имеет он по факту отношение к компании или нет – загадка. По крайней мере в списке учредителей и руководящих лиц конторы он не значится. В любом случае, украинский след в истории еще раз косвенно подтверждает участие в бизнесе людей "с той стороны".

Зато, судя по всему, Игорь Бадюл, то стоит за офшором, контролирующим "Фортуну", имеет к ней самое прямое отношение – по крайней мере мы нашли профиль на Linkedin (архивная ссылка), на котором это указано.

Фото: https://ua.linkedin.com

Также мы обнаружили, что Игорь Бадюл имеет отношение более, чем к 30 украинским компаниям, большая часть которых открыта на территории Одессы. Так что, вполне вероятно, что и одесский депутат Белоус имеет отношение к господам Ставицкому и компании и тоже является их представителем.

Фото: https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/b/badiul-ihor-anatoliyovych/founder/

Отличных партнеров по бизнесу себе выбрал господин Кесаев, впрочем, когда речь идет о больших деньгах, он наверное мало заботится такими понятиями как патриотизм.