Такое решение связано с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьями 6, 7 Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".
Напомним, что ранее Следственный комитет России провёл обыски в офисе "Далта-банка" во Владивостоке в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве "Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум".
По версии следствия, в 2009-2010 годах руководство банка незаконно обналичило около 40 миллионов рублей.
The Moscow Post писал об этом ещё полгода назад, прогнозируя "крах" "Далта-банка". По некоторым данным, к хищению этих 40 миллионов рублей мог быть причастен один из руководителей и совладелец "Далта-банка" Андрей Фирсов. Кстати, он уже давно сбежал за границу.
Кроме того, по мнению экспертов, через "Далта-Банк" могли быть выведены 2 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума на острове Русском.