Пока бывший глава "БТА-банка" (крупнейшего банка Казахстана) Мухтар Аблязов отсиживается в Лондоне, в России продолжается расследование хищений активов БТА-банка (и его российской "дочки").
Накануне судом было принято решение о заочном аресте двух фигурантов этого дела - генерального директора компании "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров компании "Евразия логистик" Артура Трофимова.
Так как они скрываются за границей, то их тут же объявили в международный розыск.
Вместе с ними по этому делу проходят гендиректор компании "Евразия логистик" Александр Волков, директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов.
Все эти люди с 2007 года осуществляли незаконный вывод активов БТА-банка, который, по мнению следствия, был инициирован их "шефом" Мухтаром Аблязовым.
Так соратник казахского банкира Александр Удовенко, как считают следователи, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под залога, под которые БТА-банком выдавались многомиллиардные кредиты.
А вот действия этой команды координировал Артур Трофимов, который подчинялся непосредственно Мухтару Аблязову.
Кстати, это именно он придумал, как вывести из БТА-банка средства на общую сумму более $4,5 млрд.
Это масштабное хищение было выявлено тогда, когда 2 февраля 2009 года БТА-банк был национализирован.
Собственно говоря, пропажу денег обнаружило новое руководство банка и тут же обратилось в следственные органы.
А Мухтар Аблязов, понимая, что его ждет уголовная ответственность, тут же сбежал в Лондон.
А вскоре о нем вспомнили и в России – когда "рухнул" российский "АМТ Банк", которым так же контролировал господин Аблязов. Во всяком случае, кредитный портфель "АМТ-банка" на 80% состоял из ссуд, выданных структурам, подконтрольным господину Аблязову.
Любопытно, что эти ссуды были выданы в самый разгар кризиса, что привело к увеличению портфеля банка вырос с 23 млрд руб. до более чем 60 млрд руб.
Разумеется, когда ЦБ отозвал у "АМТ Банка" лицензию, а сам банк прекратил свою деятельность, отдавать кредит этому банку структурам Аблязова не пришлось, а деньги вкладчиков "АМТ Банка" пополнили карман "лондонского изгнанника".
Более того, Аблязов умудрился "кидануть" не только Россию и Казахстан, но еще и Украину. Ведь борьба за 39,99% акций украинского БТА, которые Аблязов не желает отдавать казахскому "БТА-Банку", все еще продолжается. Кроме этого, беглый казахский бизнесмен, по слухам, взял под контроль крупнейшую страховую компанию Украины СК "Оранта". По данным СМИ, в 2006 году часть акций компании были выкуплены структурами, связанными с "БТА-Банком". При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% - компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta. Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК "Оранта" были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет "БТА-Банка". Этим объясняется пристальное внимание со стороны Астаны к "Оранте".
Так же Аблязову можно приписать и крупную аферу с ООО "Лизинговая компания "Дело" ("ЛК "Дело"). Как установило следствие, "ЛК "Дело" получило от АО "БТА Банк" по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов решил не возвращать в АО "БТА Банк". Для этих целей, были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО "БТА Банк" средства. Кстати, по обвинению в хищении у "БТА-банка" $70 млн. уже арестован руководитель лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак.
Таким образом, Аблязов создал действительно интернациональную преступную группировку, членов которой уже начали "сажать".
Хочется верить, что вскоре на скамье подсудимых окажется и сам Аблязов…