БКС "проехалась" на "Мечеле"?

Обыски по "делу Мечела"

Топ-менеджеры финансовой группы БКС оказались в центре скандала после того, как в офисе этой компании прошли обыски и выемка документов в рамках расследования дела о манипулировании рынком акций "Мечела". Напомним, что в ноябре 2013 года капитализация компании на Московской и Нью-Йоркской (NYSE) биржах снизилась на 47%.

По версии следствия, "неустановленные лица" в интересах кипрских инвесткомпаний продали акции "Мечела" – в результате они подешевели "более чем на 30%", после этого злоумышленники купили акции "Мечела" по заниженной цене, получив "излишний доход более 350 млн руб.".

Роль БКС

В ходе расследования было установлено, что основную роль в падении котировок акций ОАО "Мечел" сыграл один из профессиональных участников рынка ценных бумаг — ООО "Компания БКС".

В его офисах была изъята первичная документация по сделкам с акциями ОАО "Мечел", а также по взаимоотношениям с кипрскими компаниями.

Не исключено, что топ-менеджеры БКС с помощью махинаций с акциями "Мечела" смогли неплохо "обогатиться". Вскоре им могут предъявить свои претензии следователи.

Связь с "Арбат Финансом"?

Журналисты также пишут, что сотрудники правоохранительных органов изъяли в офисе БКС документы, касающиеся ООО "ИК "Арбат Финанс"".

В СМИ сказано, что еще в июле 2015 года решением Центробанка была аннулирована лицензия профучастника рынка ценных бумаг ООО "ИК "Арбат финанс" (дочка компании UFS) и квалификационный аттестат специалиста финансового рынка Елены Железновой (единственный учредитель и управляющий директор UFS Capital).

Олег Михасенко, президент финансовой группы БКС

По версии ЦБ, компания UFS IC. была виновником обвала акций "Мечела" на 40% в феврале 2014 года, в результате которого хозяин "Мечела" Игорь Зюзин оказался в состоянии маржин-колла по своим долгам. Как выяснилось, компания UFS IC взяла акции Игоря Зюзина на хранение в депозитарий, затем продала их, обрушила котировки и откупила дешевле.

Получается, что на акциях "Мечела" могла нажиться как хозяйка UFS Capital, так и топ-менеджеры финансовой группы БКС. Не исключено, что представители БКС и UFS IC. могли действовать сообща.

Группа БКС участвовала в выводе активов "Лайфа"?

Напомним, что финансовую группу БКС ("Брокеркредитсервис") контролирует Олег Михасенко , являющийся учредителем и основным владельцем активов БКС.

Деятельность господина Михасенко уже давно вызывала претензии у российских властей. А летом 2010 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) по итогам проверки БКС даже лишила гендиректора этой компании Олега Михасенко аттестата ФСФР .

Олег Михасенко в окружении своих соратников

Впрочем, глава одной из крупнейших брокерских компаний не внял предупреждениям государства и "засветился" в скандале с финансовой группой "Лайф". Кстати, президент "Пробизнесбанка" и группы "Лайф" Сергей Леонтьев уже сбежал в Европу .

В СМИ есть версия, что вывод активов из "Пробизнесбанка" (опорного банка группы "Лайф") мог быть связан с махинациями с ценными бумагами. Интересно, что в сомнительных сделках "Пробизнесбанка" с ценными бумагами участвовала и группа БКС . Не исключено, что Леонтьев использовал БКС в качестве брокера при выводе активов.

Сомнительная сделка с "Уралсибом"

Также громкий скандал разгорелся в сентябре 2015 года, когда тогдашний владелец банка "Уралсиб" Николай Цветков решил продать управляющую компанию (УК) "Уралсиб" структуре, принадлежащей офшору "Даноф трейдинг лимитед" .

В частности, было заявлено, что 81% акций управляющей компании "Уралсиб" купит некое ООО "Азимут". Несмотря на то, что единственным собственником ООО "Азимут" является офшор "Даноф трейдинг лимитед" с Виргинских островов, юридический адрес ООО "Азимут" (Москва, проспект Мира, 69, стр. 1) совладает с адресом группы БКС .

Николай Цветков, бывший владелец банка "Уралсиб"

По мнению экспертов, незадолго до санации Цветков передал контроль над УК "Уралсиб" представителям БКС. Ранее в деловых кругах ходили слухи, что Цветков якобы мог выводить активы из банка "Урасиб" (в том числе и перед санацией - прим. ред.). Похоже, что (если эта версия соответствует действительности) в этом выводе активов могли принимать участие и представители БКС.

Тень "Открытия"

Отметим, что заместителем генерального директора по глобальным рынкам и инвестиционно-банковским услугам БКС является Роман Лохов , который ранее был управляющим директором московского представительства GL Trade. Ранее Лохов был директором компании Otkritie securities ltd (OSL), которая входила в финансовую группу "Открытие".

Роман Лохов был фигурантом дела о мошенничестве, совершенным нанятым им Джорджем Урумовым и его командой . Считается, что экс-топ-менеджер финансовой корпорации "Открытие" Джордж Урумов увел из "Открытия" $183 млн .

Роман Лохов, заместитель генерального директора БКС

Кстати, банк "ФК Открытие" тоже оказался связан с группой "Лайф", чьи активы, по мнению экспертов, были выведены за границу. К примеру, лишившийся лицензии "Пробизнесбанк" (входящий в группу "Лайф") пользовался для финансовых операций услугами фирмы "Otkritie Capital International" (OCI) (ранее Otkritie Securities Limited), подконтрольной все тому же банку "ФК Открытие".

С учетом того, что из банков, входящих в группу "Лайф", выводились миллиарды рублей, то часть из них с помощью представителей Otkritie Capital International вполне могла оказаться на счетах хозяев банка "ФК Открытие".

Похоже, что Роман Лохов, ранее работавший на "Открытие", мог помогать топ-менеджерам БКС в выводе активов "Лайфа", так как именно структуры БКС и "Открытия" были замешаны в этом скандале. Исходя из этого эксперты опасаются, что на самом деле целями финансовой группы БКС являются вывод активов и незаконные махинации с ценными бумагами. Похоже, что владельцем БКС Олегом Михасенко пришла пор заняться силовикам.