Бирюков и брокеры: никаких Гарантов

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков может быть косвенно связан с финансовыми мошенниками, орудующими на брокерском рынке.

Финансово-промышленная группа (ФПК) "Гарант-Инвест" рассматривает возможность выйти на IPO. По информации ряда источников, бенефициары группы могут быть связаны с семейством "строительного" вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.

Подробности - в материале корреспондента The Moscow Post.

Как утверждают авторы телеграм-канала "Банкста", якобы основной владелец ФПК Алексей Панфилов ранее был советником Бирюкова, а через входящий в группу банк "Гарант-Инвест" финансируются активы близких к чиновнику людей. Если это так, то они же могут стать главными выгодополучателями от IPO. Его успеху будет способствовать основательная загрузка ФПК московскими площадками и заказами.

Кроме того, некоторые нынешние акционеры связанных с ФПК структур могут быть причастны к финансовому мошенничеству на брокерском рынке. Но обо всем по порядку.

Основная специализация ФПК - банковские услуги и девелоперский бизнес. Группа работает в достаточно узком сегменте - строит нехарактерные для нынешней Москвы небольшие ТЦ. Вместе с тем, начинался этот бизнес с банка "Гарант-Инвест", в котором основной владелец группы Алексей Панфилов работал с момента основания в 1992 году.

В 2022 году Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах облигациями ФПК "Гарант-Инвест" с использованием розничных счетов физлиц третьими лицами без их ведома. Такие операции занимали значительную долю в объеме торгов, не имели очевидной экономической целесообразности и приводили к существенным отклонениям параметров торгов этими облигациями, считает регулятор.

Договоры о брокерском обслуживании с физлицами в подавляющем большинстве случаев были заключены дистанционно через сайты или приложения профучастников рынка ценных бумаг по процедуре упрощенной идентификации.

В результате ЦБ сделал вывод о наличии признаков совершения операций с облигациями из единого центра принятия решений третьими лицами, использовавшими счета физлиц без их ведома. Смахивает на откровенный "схематоз". Что это за "единый центр" - спросить надо у Алексея Панфилова?

Не одно это вызывает вопросы к порядочности бенефициаров ФПК и возможному IPO. Как утверждают в Сети, за банком могут водиться другие скандалы: якобы, ранее он просрочил возврат Центробанку сразу нескольких сотен млн рублей. Инвесторы тоже останутся "с носом"?

Брокеры с большой дороги

Куда могли уйти эти сотни миллионов - вопрос интересный. Сейчас бенефициары основного юрлица ФПК - АО "ФПК "Гарант-Инвест", скрыты. До 1 января 2022 года в капитале структуры присутствовал кипрский офшор VETTUREX LIMITED. Кто его бенефициар - не ясно.

Еще интересней, что совладельцами АО, помимо самого Панфилова, были известные лица - Екатерина Владимировна и Ирина Петровна Бирюковы. Их имена подозрительно полностью совпадают с ФИО супруги и дочери вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Могут ли они стоять за кипрским офшором?

Фото: Rusprofile.ru

Еще одним совладельцем было юридическое лицо ООО "Имекс-Финанс". Последнее вызывает вопросы уже лишь потому, что, обладая уставным капиталом в 25 млн рублей официально не имеет ни одного сотрудника в штате. Серьезные компании так не делают. С 2016 по 2020 год ООО не имело выручки, но получало прибыль. А в 2022 году выручка внезапно "скакнула" почти до 140 млн, но на прибыли это почти не сказалось.

Учитывая это, в компании могут быть признаки фиктивности.

ООО "Имекс-Финанс" на 99,9% принадлежит ООО "Строй-Парк", остальное за Сергеем Осташовым. Он же собственник 100% "Строй-Парка".

Фото: Rusprofile.ru

"Имекс-Финанс" занимается брокерской деятельностью на финансовом рынке. Как утверждают в Сети, якобы "Имекс Финанс", цитата, "лжеброкер, выдающий себя за другую компанию". Конец цитаты. Возможно, имеется ввиду британский брокер Imex Finance. Но имеет ли к ней отношение Осташов - непонятно.

В Сети указывают на целый ряд нестыковок, которые можно обнаружить на сайте компании. Только вот проверить это сейчас сложно: указанный везде официальный сайт ООО "Имекс-Финанс" imexfinance.ru оказался недоступен. При этом компания аккумулировала активов на 60 млн рублей — это могут быть деньги начинающих трейдеров на рынке, рискнувших воспользоваться услугами ООО.

По некоторым данным, якобы "Имекс-Финанс" мог быть включен в черный список ЦБ. Напомним, что в этом случае доступ к интернет-ресурсам организации блокируется. Не тот ли это случай?

В другом месте Сети утверждения более конкретные: якобы, Imex Finance это банальный "лохотрон". Негативных отзывов о его работе очень много.

Как утверждает источник, якобы в его распоряжении имеются бумаги, которые могут свидетельствовать о том, что ранее Сергей Осташов мог иметь отношение к деятельности ОАО "АБ "Инкомбанк". Последний был одним из пяти крупнейших банков в стране, пока не лишился лицензии в 1998 году.

В середине 1990-х годов деятельность "Инкомбанка" была предметом расследования со стороны американских правоохранительных органов. Они изучали факты присвоения топ-менеджментом банка крупных сумм из числа средств вкладчиков и акционеров, среди которых были американские компании. В конечном итоге уголовное дело завели и в России - по версии следствия, банк задерживал налоговые платежи своих клиентов, в результате чего бюджет не получил миллионы рублей.

Не похоже ли это на деятельность финансовых мошенников, орудующих на брокерском рынке? И не там ли Осташов черпал идеи для своего "Имекс-Финанс"?

А ведь сегодня за Сергеем Осташовым еще целый ряд организаций. Среди прочего, ООО "Имекс-Финанс" выступает учредителем ООО "Эй.Пи.Траст КО", где в партнерах у него уже известный нам хозяин ФПК "Гарант-Инвест" Алексей Панфилов, его предполагаемый родственник Юрий Панфилов, а также кипрский офшор "АВАНЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД". Помимо этого, Осташов владеет рядом микрофинансовых организаций - ООО "МФЦ Бейкери" и ООО "МФЦ Коста".

Бирюковы заработают везде

Все это выглядит крайне сомнительно и может вызвать серьезные вопросы по поводу возможного IPO "Гарант-Инвеста". Но, повторимся, все вышеназванные бизнесмены и финансисты могут быть лишь ширмой для людей, близких к вице-мэру Москвы Петру Бирюкову.

Его предполагаемые родственницы Ирина и Екатерина Бирюкова и сейчас могут быть в числе бенефициаров ФПК, и не только его. Хотя в открытых источниках указано, что они владеют лишь двумя небольшими организациями - ООО "Огни Сити" и ООО "Спецтрансавто".

Фото: Rusprofile.ru

Зато до 2020 года они входили в число совладельцев ООО "Вента", которое зарабатывает миллиарды на госконтрактах. Общая сумма соглашений превысила 2,8 млрд рублей. Большая часть, 2,7 млрд, получена от ГБУ "Автомобильные Дороги", остальное от ГБУ "Гормост", которое напрямую подчиняется мэрии Москвы. По странному стечению обстоятельств, практически все контракты от Автодора тоже связаны с Москвой. Удивительное совпадение!

Фото: Rusprofile.ru

Сейчас 100% ООО "Вента" принадлежит АО Концерн "Строительство", аккумулировавшем активов на 800 млн рублей. Его бенефициары скрыты. А что, если там нашлось место родственникам Бирюкова? Сложно даже представить, сколько они могут "поднимать" на бюджетных стройках.

Не забывает Петр Бирюков и про брата Алексея Бирюкова. Последний трудится проректором МГУ по капитальному строительству - именно он курирует проект по расширению университета и строительству научно-технологической "долины МГУ". Простор для злоупотреблений с бюджетными финансами - огромный.

Как утверждают в Сети, якобы ранее Алексей Бирюков умудрялся совмещать работу в МГУ с должностью гендиректора ООО "Универсстройлюкс". Компания получила госконтрактов на 234 млн рублей, в том числе 108 млн рублей от "Департамента Строительства Города Москвы", который курирует лично Бирюков. А затем просто ликвидировалась, обнаружив "дыру" в активах почти на 4 (!) млрд рублей.

Петр Бирюков. Фото: https://rg.ru/2019/10/08/reg-cfo/moskva-perejdet-na-umnoe-otoplenie.html

В качестве последних владельцев организации указаны два офшора - "МЕНОСКАЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" и "КЕПТАР ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНК". Именно там стоит искать деньги с московских госконтрактов.

Собственно, слухи о том, что люди, близкие к Бирюковым, могут зарабатывать миллиарды на бюджете, ходили и раньше. Только вот никто не говорил, что в партнерах у них могли оказаться люди, которые могут быть причастны к мошенничеству на брокерском рынке. Такое ощущение, что жажда денег просто затмила им глаза, и с кем работать - уже все равно.