"Белый ветер" в голове Роберта Мусина, или куда ушли деньги кредиторов?

Исчезающие финансы

Громкий скандал вспыхнул вокруг банкротящейся торговой сети "Белый ветер Цифровой" (БВЦ). Все дело в том, что долг БВЦ превышает 10 млрд руб., а вот никакого имущества у этой структуры не оказалось.

Судебные приставы были буквально "в шоке", так как у должника не были обнаружены открытые расчетные счета в крупных банках, включая Сбербанк, ВТБ-24, Альфа-банк, и ни одного объекта недвижимости, зарегистрированного в ЕГРП.

Фактически БВЦ оказался "гол, как сокол". Но куда же делись деньги? А вот это – уже почти детективная история.

Обстоятельства банкротства

Ранее в ООО БВЦ, которое управляло 175 магазинами "Белый ветер Цифровой", крутились колоссальные деньги. Так, например, в 2013 году выручка БВЦ составила 10,1 млрд руб., чистая прибыль — 3,4 млн руб., но уже в 2014 году выручка упала до 4,2 млрд руб., а убыток достиг 1,3 млрд руб.

В итоге хозяева БВЦ решили обанкротить этот актив. В августе 2014 года БВЦ подал заявление о собственном банкротстве в арбитражный суд Ульяновской области, но за несколько дней до этого компания зарегистрировалась в Ульяновске.

А вот в конце 2014 года аналогичное заявление в арбитражный суд Поволжского округа (Казань) направило ООО "Концерн "Белый ветер"" — головная структура БВЦ.

Но зачем нужны были все эти махинации с регистрацией в другом городе и "параллельным банкротством"? Похоже, что хозяева БВЦ просто хотели "запутать" кредиторов и скрыть свои активы.

"Кидок" кредиторов

Интересно, что размер активов концерна "Белый ветер" на момент подачи заявлений составлял 850 млн руб., а у БВЦ — 2,1 млрд руб. При этом долг БВЦ равен 10 млрд руб.

Получается, что еще год назад ООО БВЦ могло частично отдать свои долги, но сейчас у этой структуры внезапно не оказалось ни денег, ни имущества. Это очень похоже на "кидок" кредиторов.

А ведь ранее к БВЦ поступило более 50 исков с требованием погасить долги . Только одно ЗАО "Сони Электроникс" подало в арбитражный суд Москвы иск о взыскании с БВЦ 100,1 млн рублей долга. Кроме этого, кредитором БВЦ оказался дистрибутор Apple "Дихаус", которому ритейлер задолжал 456,9 млн руб.

Хозяин "Белого ветра"

Напомним, что ООО БВЦ контролируется ООО "Концерн "Белый ветер"", которое, в свою очередь, на 93% принадлежит ООО "Аида и Д", а еще 7% - у кипрской Pricenet Limited.

Формальные владельцы БВЦ связаны с банками Татарстана. К примеру, гендиректор ООО "БВЦ" и концерна "Белый ветер" Аида Ильясова в конце 2013 года входила в список аффилированных лиц Татфондбанка, акционером которого является банк "Ак Барс". Жена экс-председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина госпожа Ильясова владела более 20 % "Аиды и Д" (основного акционера концерна).

Роберт Мусин

Вообще, как считают участники рынка, торговая сеть "Белый ветер Цифровой" контролируется семьей банкира и депутата госсовета Татарстана Роберта Мусина.

Механизм "кидалова"

Но как именно структура Мусина смогла "уйти" от основных кредиторов? Как выяснилось, к февралю 2015 года права требования по кредитам банка "Ак Барс", Московского кредитного банка и ООО "Апсель" на общую сумму 3,3 млрд руб. перекупили казанские ООО "Комфорт" и ООО "Строительная компания "Альбатрос"".

При этом долги могли быть переданы при большом дисконте (до 95-97%). Таким образом, "Комфорт" и строительная компания "Альбатрос" могли заплатить банкам за права требования по кредитам на сумму в 3,3 млрд руб. только 99 млн руб.

Фактически ряд кредиторов (и, главное, "Ак Барс") простили долг БВЦ, "за копейки" подарив право на требование реального долга малоизвестным компаниям из Казани, которые сами могут быть связаны с Мусиным.

А вот все остальные кредиторы оказались "кинуты", так как очень может быть, что теперь Мусин "должен сам себе". Данная комбинация явно тянет на мошенничество в особо крупных размерах.

Кстати, с учетом того, что Аида Ильясова через Татфондбанка связана с "Ак Барсом", становится ясно, почему эта крайне влиятельная в Татарстане финансовая структура решила помочь БВЦ с решением "долговой проблемы".

Роль "Ак Барса"

Напомним, что акционерами банка "Ак Барс" являются 12 организаций и 18 частных лиц.

Основными бенефициарами кредитной организации выступают правительство Республики Татарстан (39,12%) , Николай Карпенко (13,60%), ОАО "Татнефть" (11,61%), Алексей Плугарь (3,40%), Раиль Хуснуллин, Рустем Галиакберов и Рустем Лихачев (по 3,84% каждый). Остальные акции распределены между акционерами-миноритариями (25,41%).

Председателем совета директоров банка является гендиректор "Связьинвестнефтехима" Валерий Сорокин, а председателем правления — Роберт Миннегалиев, в 1999—2003 годах занимавший должность первого заместителя министра финансов Республики Татарстан.

Кстати, Роберт Мусин с 1998 года по 2003 год был министром финансов Татарстана , так что Роберт Миннегалиев – это бывший подчиненных хозяина БВЦ. Кроме этого Мусин долгое время был председателем совета директоров ОАО "АК БАРС" (Банк) и ОАО "Нижнекамскнефтехим". Так что банк "Ак Барс" для хозяина БВЦ почти, как родной.

Связь с кланом Шаймиевых

Но глупо думать, что Роберт Мусин мог бы провернуть все эти махинации без покровительства "клана Шаймиевых". Тем более, что нынешний глава Татарстана Рустам Минниханов – это ставленник бывшего республиканского лидера Минтимера Шаймиева.

Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов

А ведь Роберт Мусин женат на дочери депутата Госдумы РФ Радика Ильясова, который является зятем экс-главы республики Минтимера Шаймиева по линии сестры .

Получается, что Мусин имеет родственную связь кланом Шаймиевых. Похоже, что теперь ясно, кто помог хозяину БВЦ с решением "долговой проблемы".

Рейдеры в депутатских креслах?

Кстати, у Мусина и Ильясова есть не только родственные, но и финансовые связи. Все дело в том, что ранее депутат Ильясов был начальником отдела приватизации и заместителем генерального директора ОАО "Нижнекамскшина".

Радик Ильясов

Позже он был заместителем генерального директора ОАО "Нижнекамскшина" по экономике и финансам, а со временем дорос и до поста гендиректора. Через некоторое время Ильясов стал одним из владельцев крупного пакета ОАО "Нижнекамскшина". Тогда же он познакомился и с Мусиным.

Мусин в начале 90-ых создал чековый инвестиционный фонд "Доверие", куда свои чеки понесли ошарашенные ельцинскими реформами российские граждане. И именно на их средства и был куплен через Радика Ильяова крупный пакет акций ОАО "Нижнекамскшина".

Получается, что Мусин и Ильясов – это не просто родственники, а партнеры по бизнесу. По всей видимости, Мусин и дальше может спокойно "кидать" кредиторов, ведь депутат Госдумы Ильясов всегда придет к нему на помощь. Вот такие в Татарстане народные избранники…