Банкир сдаст "своих"?

Афера для многих банков

Впрочем, по этому делу следователи приходили с обысками не только в офисы Мастер-банка, но и в офисы Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирм. Таким образом, круг подозреваемых может быть заметно шире.

Так что сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ уже выяснили, что в состав этой преступной группы входили руководители ряда банков и коммерческих организаций.

Сами же преступники специализировались на х схемах незаконного обналичивания денежных средств. По версии полиции, члены преступной группы, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям "переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3–7% от сумм платежей"

Таким образом, мошенники незаконно вывели из-под налогообложения свыше 2 млрд руб.

По этому делу сейчас арестованы заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков, бизнесмен Александр Шемалаков и бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев.

Евгений Рогачев

Кстати, Рогачев уже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, в рамках которого признал себя виновным и дал показания на других участников преступления.

Причем, Рогачев – это не единственный задержанный сотрудник Мастер-банка.

Аресты в Мастер-банке

Ведь ранее оперативники ГУЭБиПК МВД РФ задержал бывшего заместителя начальник отдела по работе с клиентами КБ "Мастер-банк" Андрея Орлова, работающего на данный момент в КБ "Санкт-Петербург". В квартире Орлова провели обыск. В это же время была обыскана квартира родителей задержанного на ул. Куусинена.Во время обыска в квартире Орлова "было найдено большое количество предметов и документов, доказывающих его участие в преступлении".

Еще одним фигурантом стал Игорь Бабичев, ныне работающий в Альфа-банке, а ранее занимавший пост ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом в Мастер-банке. Его задержали во время допроса в офисе следственного департамента. Он проходил еще с июля прошлого года подозреваемым, находился в столице под подпиской о невыезде.

Бабичеву в итоге предъявили обвинение в официальном порядке – по ч.2 ст.172 УК РФ - Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере" – в рамках которого он может провести за решеткой до 7 лет.

Так же стоит напомнить, что ранее была арестована ведущий специалист операционного управления Мастер-банка Мери Теванян. Ей же первой из арестованных по этому громкому уголовному делу было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Кроме нее оперативники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ произвели задержание еще четверых предпринимателей. Вскоре вся группа предполагаемых мошенников официально была арестована.

Как "кассир" деньги "выводила"?

Как выяснилось, именно Мери Теванян отвечала за перевод "черного нала" на счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей. Более того, когда эту схему выяснил Росфинмониторинг, именно Мери Теванян сообщила своим подельникам, что все подставные счета вскоре будут заблокированы.

Так же весьма любопытен подход, который использовали мошенники для создания около 60 подставных "транзитных фирм", через которых и осуществлялась проводка денег. Так с учетом того, что в день мошенники обналичивали около 500 млн руб., они платили основателям липовых фирм всего по 500 рублей.

Рогачев, Бабичев, Орлов, Теванян… Похоже, что все больше и больше сотрудников Мастер-банка оказываются под арестом.

Политическая "версия"

Ввскоре скандал вокруг Мастер-банка из экономической сферы плавно перетек в политическую.

Ведь, как утверждают некоторые СМИ, ранние "атаки" силовиков на этот банк были безуспешными, так как его руководство тесно связано с вице-премьером Владиславом Сурковым, который раньше был первым заместителем руководителя администрации президента РФ.

Вот, к примеру, как описывают эту связь журналисты издания "Стрингер": "Согласно одной из версий, с Мастер-банком неким образом связан могущественный бывший первый заместитель руководителя администрации президента РФ Владислав Сурков (ныне – вице-премьер) .

А ведь Сурков длительное время был куратором всей российской внутренней политики и "партии власти" - "Единой России", которой ранее принадлежало конституционное большинство российского парламента. Когда и при каких обстоятельствах познакомились Владислав Сурков и президент Мастер-банка Борис Булочник, достоверно неизвестно. Но, по некоторым данным, именно через этот банк ведется финансирования ряда политических и общественных структур, а также СМИ, фактически подчиняющихся Суркову"

Кстати, именно с Сурковым связывают приход в Мастер-банке Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ, который с марта 2011 г. работал одним из руководителей банка.

Таким образом, была и "политическая версия" обысков в Мастер-банке.

Однако, не так давно Игорь Путин возглавил совет директоров Русского земельного банка, а к Мастер-банку, по слухам, "охолодел".

Так что теперь у силовиков, по всей видимости, появился реальный шанс "разобраться" с Мастер-банком. Видимо, продолжающиеся аресты и задержания сотрудников Мастер-банка лишь укрепляют версию о том, что силовики решили окончательно "прижать" этот банк.

Кстати, осенью 2012 года представитель главного управления экономической безопасности МВД (ГУЭБ МВД) сообщил прессе, что Мастер-банк в результате проверок, проводимых Банком России по инициативе МВД, может быть лишен лицензии на банковскую деятельность.

Очевидно, что показания Рогачева лишь приблизят этот момент…