Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 млн рублей?

Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича? 

Редакция The Moscow Post в ходе расследования деятельности "ББР Банка" обнаружила крайне занимательную схему по выводу крупных сумм за пределы России, неуплату налогов, а в самой цепочке была задействована группа офшоров, латвийский банк. Все следы от этой схемы ведут к Авдоляну.

Напомним, основатель компании Yota, имеющий весомый интерес в угольном бизнесе, Альберт Авдолян не раз становился фигурантом скандальных историй. Способствовало этому и то, что многие его крупные сделки имели ряд общих "признаков" - продавцы в момент оных находились в сложном положении, и тут, как чёртик из табакерки появлялся Авдолян, да ещё и прикрытый финансами госбанков. По такой схеме к нему ушли Эльгинское месторождение угля (бывший актив группы "Мечел"), "Сибантрацит" погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, вокруг наследства которого Авдолян кружил как акула, а также "Якутская топливно-энергетическая компания", попавшая в его руки после ареста Зиявудина Магомедова.

И довольно часто рука об руку с Авдоляном шла госкорпорация "Ростех" и его бессменный глава Сергей Чемезов, с которым олигарх пересекается через "Новый дом". Его учредителем выступил сам Авдолян и некая Надежда Кудравец, а Чемезов и его супруга Екатерина Игнатьева входят в попечительский совет. При этом инициативы фонда в Якутии поддерживает лично глава республики Айсен Николаев.

Данный фонд мы упомянули не зря: именно его президент Ирина Белянова и г-жа Кудравец будут фигурировать в связке с офшорами, наследившими в истории "ББР Банка".

Фото: rusprofile.ru

Как ранее рассказывал The Moscow Post, кипрская компания "Спаркель Сити Инвест ЛТД" и связанное с ней российское юрлицо - ООО "АЭНП" (сегодня - ООО "ЦИПЭ им. Н.А. Попова") попытались влезть во многие финансовые споры и операции дивизиона МРСЭН, бенефициаром которого был ныне беглый от следствия бизнесмен Эльдар Османов - на тот момент родственник Авдоляна. Через попытку войти в число кредиторов МРСЭН и его "дочек" фирма, скорее всего, хотела вывести часть активов. Но пока другие кредиторы и суд отбивают все эти попытки. В этой занятной цепочке, связанной с некими кредитами, вместе со Sparkel City Invest LTD оказался завязан и "ББР Банк", крупным акционером которого является Дмитрий Гордович.

Фото: analizbankov.ru

Кстати, банк не раз фигурировал в скандалах. Так, в 2017 году советник председателя правления Владимир Корьевкин стал фигурантом уголовного дела о растрате денежных средств банка "Московское ипотечное агентство", возбуждённого в отношении отца бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Как нам удалось выяснить, банк Гордовича и Авдоляна связывают не только сделки по линии МРСЭН, но и довольно занимательная попытка вывода средств и замыливания их от налогов в России - через незаконное, что подтверждено судом, применение нулевой ставки.

В Латвию через Кипр

В 2019 году МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9 взыскал с ББР Банка 20,1 млн рублей долга по налогу с доходов, полученных иностранной организацией от источников в России, и более 10 млн рублей пени. Попытка оспорить это решение по сути и вскрыла офшорно-латвийские махинации Гордовича и Авдоляна.

Итак, в 2012 году банк по договорам субординированного займа привлекает платное финансирование в размере 10 млн евро и 10 млн долларов США от кипрской компании Globalone Holding Limited, а в 2013 году 10 млн евро от компании Racast Investments Limited. При этом деньги на займы компаниям предоставили их акционеры - Racast International Limited и Globalone Management Group Limited.

В 2014 году банк Гордовича выплачивает этим офшорам плату за займ (процентный доход) - более 100,7 млн рублей, при этом, применив льготную ставку 0%, ссылаясь на п. 1 ст. 11 Соглашения между РФ и Кипром об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. То есть в России с этой суммы налоги никто не платил.

Эти свыше 100 млн рублей ушли на валютные счета фирм в латвийском банке JSC Citadele Banka, открытые в обоих случаях с участием менеджмента представительства компании Wooden Fish Agency Limited (Беляновой И.В. — глава представительства в России).

Фото: kad.arbitr.ru

Тут стоит отметить, что Wooden Fish Agency Limited на сегодня продолжает свою деятельность и у этой компании с вышеуказанными офшорами одна фирма-секретарь - CYMANCO SERVICES LIMITED.

Фото: b2bhint.com

При этом, как минимум в 2012 году, директором Globalone Management Group Limited была Кудравец Н.

Фото: kad.arbitr.ru

И Кудравец, и Белянова пересекаются через фонд "Новый мир", о котором мы говорили ранее. Одна - президент, вторая - соучредитель совместно с Авдоляном. Более того, Белянова является директором и других активов Авдоляна, например, АО "АП Холдинг", ООО "А-Проперти", ООО "А-Тэк".

Кудравец же ранее была владельцем ООО "Порт Дальний", который потом передала компании бизнес-партнёра Авдоляна - Сергея Адоньева ООО "Калейдоскоп". Пересекалась она с Адоньевым и по компании ООО "Глобал Финанс Капитал".

Фото: rusprofile.ru

К связям этих двух дам мы ещё вернёмся. Пока лишь акцентируем внимание, что благотворительный фонд "Новый дом", где обе пересеклись с Авдоляном, оценивается в 5,2 млрд рублей, что довольно огромные деньги и наводит на некоторые мысли.

К примеру, в 2022 году некие граждане и фирмы пожертвовали фонду более 1,3 млрд рублей, в 2021 году - более 1 млрд рублей. Имена и названия благотворителей не раскрываются.

Фото: bo.nalog.ru

Анализ счетов компаний-офшоров, проведенный ФНС, показал, что они используются исключительно для оборота средств со своими акционерами, а за счёт перекинутых в итоге акционерам процентных доходов создавалась видимость реальной деятельности офшоров. Своего рода фирмы-прокладки. Более того, деятельность GLOBAL ONE Holding Limited была убыточна, то есть своих средств на выдачу займа банку у фирмы не было.

В 2018 году происходит и вовсе удивительное - щедрый офшор GLOBAL ONE прощает банку многомиллионные валютные долги. Откуда такая щедрость при нашей бедности?

А всё оказалось просто, источником финансирования банка фактически выступали акционеры компаний GLOBAL ONE Holding Limited и RACAST Investments Limited, прописанные на Британских Виргинских островах, которые и получили весь процентный доход, а потом денежки уплыли к конечному бенефициару, при этом минуя 20% налога, которые банк обязан был выплатить в России. А тут начинается самое интересное.

Собственником помещений, которые арендуют Wooden Fish Agency Limited и Globalone Management Group Limited является представительство фирмы "Виктори Трейдинг Груп Лимитед", а до того владельцем был олигарх Авдолян, которому и принадлежит Wooden Fish Agency Limited. Последнее представляет интересы инвестиционного фонда Telconet Capital Limited Partnership в России, основавшего оператора Yota. В качестве одного из акционеров фонда позиционируется Авдолян Альберт Аликович.

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: kad.arbitr.ru

Занятный факт: Ирина Белянова, чей телефон указан как контакт Globalone Holding Limited (Кипр), в 2013-2017 годы имела право распоряжаться деньгами офшора в латвийском JSC Citadele Banka.

Кроме того, с GLOBALONE Holding Limited была связана некая Светлана Сафронова, что работала в ББР Банке в 2005-2017 годы. В 2014 году она входила в состав руководства и была советником главы правления, а с середины 2017 года имела право распоряжаться деньгами компании в латвийском банке.

Также акционером GLOBAL ONE Holding Limited был Анатолий Семерухин - миноритарий ББР Банка, с 2005 года занимавший кресло ещё одного советника главы правления. Доля в банке (0,2%) была и у самого офшора.

Фото: kad.arbitr.ru

Тут не лишне отметить, что тот же Семерухин упоминался в материале The Moscow Post о возможной связи семьи премьера Башкирии Андрея Назарова (через ГК "Гранель") c ЖК "Опалиха Парк" и историей его обманутых дольщиков.

Возвращаясь к схеме с деньгами офшоров.

С марта 2023 года GLOBALONE HOLDING LTD числится в стадии ликвидации. Прячут концы в воду?

Фото: b2bhint.com

Таким образом, все компании, которые прокрутили деньги через ББР Банк, имели прямое отношение к олигарху Авдоляну (это доказанный в суде факт!).

Фото: kad.arbitr.ru

Вот только, помимо доначисления налогов, никто за эти схематозы так и не ответил. Куда только смотрят компетентные органы? Или слишком весомое прикрытие у Авдоляна?