Авдолиан и девичья фамилия

Семья олигарха Альберта Авдоляна начала в Великобритании подписываться новыми фамилиями.

Как сообщили The Moscow Post собственные источники, выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka к которому мог иметь отношение Альберт Авдолян заинтересовался Интерпол.

Впрочем, не удивительно: олигарху подконтрольна целая пачка офшоров, оформленных на своих людей, через которые за рубеж выведены крупные суммы.

Ранее The Moscow Post уже рассказывал, как через офшоры, аффилированные с Авдоляном, на счета в латвийском банке было выведено почти 100 млн рублей. Но офшорных схем оказалось гораздо больше.

Прежде чем мы непосредственно перейдём к разбору офшорной пирамиды, напомним некоторые важные вехи в биографии этого бизнесмена.

Основатель компании Yota Авдолян буквально за пару лет сколотил свой угольный дивизион. Причём его формирование происходило довольно занятно: как только какой-то ликвидный бизнес попадал в трудное положение, тут же появлялся "спасатель" Авдолян с выгодным предложением о продаже. С покупкой зачастую ему помогали госбанки.

Примерно по такой схеме Авдолян получил Эльгинское месторождение угля (экс-актив группы "Мечел") и "Якутскую топливно-энергетическую компанию", попавшую к нему после ареста Зиявудина Магомедова.

А "Сибантрацит" погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, на который Авдолян облизывался и ранее, и вовсе перешёл к нему при неоднозначных обстоятельствах.

После смерти Босова в мае 2020 года за его бизнес развернулась настоящая борьба и грязная кампания в адрес его вдовы. А уже в 2021 году бизнес Босова отошёл Альберту Авдоляну, часть активов получил "Ростех", но позднее тоже продал структурам этого предпринимателя.

При этом именно с "Ростехом" и его руководителем Сергеем Чемезовым связывают чаще всего успехи Авдоляна. В структурах последнего не раз мелькали как в числе совладельцев, так и топ-менеджеров выходцы из госкорпорации. Кроме того, в Yota Devices в 2013–2017 годах "Ростех" владел блокпакетом, также в 2018 году Авдолян стал владельцем "Гидрометаллургического завода", что поставлял свою продукцию в том числе и Ростеху, а в ЯТЭК ещё два года назад у опорного банка госкорпорации - Новикомбанка было 21%.

А на сегодня супруга Авдоляна Елена, а также Сергей Чемезов и его жена Екатерина Игнатова входят в попечительский совет фонда "Новый дом", созданного Авдоляном.

Фото: noviy-dom.org

Как мы можем убедиться, несмотря на все скандалы, в которых замечен Авдолян, поддержка Чемезова никуда не делась. А скандалов было не мало. И именно они повскрывали основные офшорные цепочки олигарха.

"Я уеду жить в Лондон..."

В одном из прошлых материалов The Moscow Post уже рассказывал как Авдолян через ООО "АЭНП" и офшор Sparkel City Invest LTD пытался влезть в историю банкротства скандального холдинга "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН) с претензиями на сумму 4,5 млрд рублей.

Попытки "АЭНП" войти в состав кредиторов банкротящегося МРСЭН, на наш взгляд, имели все признаки попыток вывести часть актива на Кипр из холдинга, связанного с родственником Авдоляна - акционером МРСЭН Эльдаром Османовым.

При этом Османов приходит фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества, что заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у производителей электроэнергии и сетевых компаний из дивизиона "Россетей".

С Османовым Авдолян породнился через брак своей дочери Эльвиры, но пышная свадьба в Лондоне с кучей гостей и большим размахом, от развода не уберегла.

Как нам удалось выяснить, сама Эльвира на сегодня может жить в Лондоне, где и ведёт бизнес, подготовив запасной аэродром для родителя.

Так в базе юрлиц Великобритании фигурирует некая Elvira AVDOLIAN, родившаяся в мае 1996 года. Из выписки известно, что она имеет гражданство Мальты, является резидентом Великобритании и выступает владельцем и директором лондонской компании по оптовой торговле косметикой и парфюмерией SIRENELONDONCOSMETICS LTD.

Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk

Источники The Moscow Post сообщали, что и супруга Авдоляна, сменившая фамилию на Авдолиан, якобы имеет то же гражданство, что и дочь. Возможно, и у главы семейства не только паспорт с двуглавым орлом и самого его стоит искать на просторах Лондона?

Кстати, в сети обнаружилось некое благодарственное письмо от 2013 в адрес британского агентства по подбору персонала, подписанное Еленой и Альбертом Авдолянами. В нём они благодарят лондонскую фирму и подписываются как Avdolian. Видимо, под фактически новой фамилией проще скрывать зарубежные активы?

Фото: britishstaff.ru

Фото: перевод britishstaff.ru

Но вернёмся к Авдоляну и его офшорам.

Офшор на офшоре и офшором погоняет

Лично сам Авдолян осторожен и предпочитает напрямую своё имя в связях с офшорами не светить. И, пожалуй, если бы не бесцеремонные попытки влезть без мыла в дело банкротства МРСЭН, большая часть этого его бизнеса так и осталась бы под сукном.

Первой засветилась кипрская Sparkel City Invest LTD, которая была владельцем ООО "АЭНП" (ныне ЦИПЭ им. Попова).

Именно "АЭНП" пыталась стать кредиторами МРСЭН в банкротном деле. Тогда же вскрыли и другие связанные с олигархом офшоры: Telconet Capital LTD Partnership (Каймановы острова), Смарт Резолют ЛТД (Британские Виргинские острова), Okko Holding LTD (Кипр), Yota Holding LTD (Кипр) и номинальный учредитель – Profel Services LTD (Кипр).

Фото: opencorporates.com

Фото: kad.arbitr.ru

При этом, как мы можем судить по материалам судов, некоторые суммы в адрес Sparkel City Invest LTD "дочки" МРСЭН успели перевести ранее. Так в 2017-2018 году ПАО "Вологодская сбытовая компания", например, перевела кипрской фирме более 37,3 млн рублей. И это, вероятно, лишь малая вершина айсберга.

Фото: fedresurs.ru

В истории МРСЭН засветился и АО "ББР Банк" Дмитрия Гордовича, через который также проворачивались разные "мутные" схемы.

Как уже рассказывал The Moscow Post, по схеме кредитования АО через цепочку офшоров в латвийский банк JSC Citadele Banka было выведено более 100 млн рублей. В схеме были задействованы связанные с Авдоляном Ирина Белянова и Надежда Кудравец, одна из которых является руководителем фонда "Новый дом" (того, где в попечителях Чемезовы), а вторая, совместно с Авдоляном, - его учредителем. И Белянова, и Кудравец связаны с Авдоляном и по другим активам, то есть фактически являются его доверенными лицами. Более того, Белянова ранее работала в "Скартеле", что позднее стало Yota.

Фото: rusprofile.ru

Фото: kad.arbitr.ru

В схеме вывода денег в Латвию фигурировали такие компании как Globalone Holding Limited, Racast Investments Limited, Racast International Limited, Globalone Management Group Limited, Wooden Fish Agency Limited, Виктори Трейдинг Груп Лимитед.

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: list-org.com

На сегодня большинство вышеназванных фирм являются действующими. Более того, через секретаря - компанию CYMANCO SERVICES LIMITED - часть офшоров связаны между собой.

А кипрский директор Wooden Fish Agency Limited Ανδρεας Προκοπιου и вовсе был директором ещё нескольких фирм, связанных с именем Авдоляна - SIBANTHRACITE LIMITED, SUNOMIL CO LIMITED, POLOCOM HOLDINGS LIMITED.

Фото: opencorporates.com

Фото: b2bhint.com

Фирма "Саномил Ко Лимитед" была до 2021 года владельцем ООО "А-Проперти", а последнее владело рядом компаний дивизиона "Эльгауголь". Более того, до мая 2021 года "Саномил" владела более 52% акций в капитале авдоляновского ПАО "ЯТЭК". Также до 2020 года она была владельцем ООО "Глобалтэк", что сейчас принадлежит "ЯТЭК" и ООО "А-Проперти". Директором последней, что контролирует часть дивизиона Авдоляна, на сегодня является г-жа Белянова, что уже засветилась в офшорных историях олигарха.

Фото: rusprofile.ru

Более того, именно через SUNOMIL CO LIMITED выводились деньги из другой, связанной с Авдоляном российской фирмы - ООО "Порт Дальний", где среди учредителей отметилась знакомая уже нам Кудравец и компания бизнес-партнёра Авдоляна Сергея Адоньева - ООО "Калейдоскоп". Там же в числе владельцем было и ООО "Петр Инвест". чьим собственником до января 2024 года была как раз POLOCOM HOLDINGS LIMITED.

Сейчас "Петр Инвест" принадлежит кубанскому миллионеру Петру Авдольяну. При этом, что занятно: у последнего есть брат Алик Тигранович, который носит фамилию уже Авдалян. А отчество олигарха Авдоляна как раз Аликович. Так может бизнесмен уже не раз менял фамилию, путая следы?

Фото: rusprofile.ru

Но вернёмся к схематозу, что провернули через SUNOMIL CO LIMITED.

Он оказался раскрыт в судебном деле от 2023 года, когда порт, что реализует проект строительства угольного терминала, попытался обжаловать доначисление налогов.

Судя по документам, в адрес кипрского "Саномила" от "Порта Дальнего" было перечислено более 291 млн рублей, что фигурировали как некий займ от 2019 года на строительство терминала и проценты по нему. С учётом признанной аффилированности структур всё это выглядело, мягко говоря, мутно.

Фото: kad.arbitr.ru

В той же истории всплыл ещё один офшор - Reeco Capital LP с острова Кайман, который также якобы дал порту взаймы в 2019 году, хотя налоговики заявили, что эти транши фактически прикрывали инвестиции - прямые вложения ООО "А-Проперти" в основной капитал ООО "Порт Дальний". Речь шла о 9,1 млн долларов США.

Фото: kad.arbitr.ru

И снова в деле упоминаются офшорные фирмы Авдоляна, что засветились в истории о выводе средств в латвийский банк.

Установлено, что юрадрес Wooden Fish Agency Limited совпадает с юрадресом и "Полоком холдинге лимитед" - на тот момент учредителя ООО "А-Проперти инвест". Кроме этого, там же указано, что и в Sparkel City Invest LTD Авдолян А.А. был директором с 19.02.2016 года, пока кресло не занял Викентиос Викентиу, который являлся и руководителем Reeco Capital LP.

Суд признал взаимосвязь Reeco Capital LP и фактическим учредителем ООО "А-Проперти" Авдоляном А.А.

Фото: kad.arbitr.ru

Таким образом, через проект строительства угольного терминала на мысе Веселом в Хабаровском крае прокручивались деньги через офшоры и была сделана попытка уйти от налогов, которые УФНС потом всё же доначислила.

Очень доверенное лицо

Говоря о доверенных лицах Авдоляна на страже офшорной империи, нельзя обойти внимание Станислава Врублевского. Он был директором RACAST INVESTMENTS LIMITED, что фигурировало в истории вывода денег в латвийский банк.

Он выступал подписантом документов со стороны Racast Investments Limited и был главой представительства компании "Виктори Трейдинг Труп Лимитед" в г. Москве. Бенефициаром последней официально признали Авдоляна.

Фото: cy-check.com

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: kad.arbitr.ru

Г-н Врублевский с марта 2021 года директор фирмы Авдоляна - ООО "АП Проект" и ООО "АП Логистика", а в 2022-2023 годы он был директором ООО "Сибантрацит Холдинг", в 2016-2017 году - ООО "А-Проперти". У "АП Проект" и "АП Логистика" на сегодня есть доли в "дочерних" компаниях - ООО "Порт", ООО "Порт "Вера" Холдинг" (владеет ООО "Порт "Вера" Менеджмент", а то имеет долю в ООО "Порт "Вера"), ООО "ПВ-Развитие", ООО "Огоджа" (имеет доли в ООО "Огоджинский Энергетический Холдинг" и ООО "Огоджа Майнинг"). В свою очередь у ООО "Огоджинский Энергетический Холдинг" доли в ООО "Огоджинская угольная компания", ООО "Разрез Контактовый" и ООО "Огоджинские Ресурсы".

Памятуя, в какой именно схеме участвовал Врублевский, налоговым органам, на наш взгляд, стоит быть внимательные к тем российским компаниям, коими он на сегодня управляет.

Фото: rusprofile.ru

Ведь, Авдоляну, который мог сменить фамилию по примеру супруги на Авдолиан, вполне есть куда вывести деньги, нарубленные в России на стратегических предприятиях с помощью главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Тем более, как мы видим, опыт есть и схемы отработаны.