"Аркаим" между "молотом и наковальней"?

Банкиры не поверили "Аркаиму"?

В Хабаровском крае продолжает испытывать серьезные финансовые трудности крупный лесоперерабатывающий комплекс ООО "Совместное предприятие "Аркаим"", чьим владельцем и гендиректором является Александр Лепихов.

Господин Лепихов заявил о намерении в сентябре-октябре 2016 года закрыть все долговые обязательства перед пулом из пяти российских банков. Средства в объеме $400 млн хабаровское предприятие рассчитывает получить у китайских банков через компанию "Цзиньда" (провинция Цзилинь, КНР), будущего партнера по совместному леспромпроекту ценой в $1,42 млрд.

Вся проблема заключается в том, что российские банки-кредиторы с недоверием отнеслись к заявлению Лепихова . Ранее банкиры предупреждали о своем намерении добиваться введения на "Аркаиме" конкурсного производства. Однако, Лепихов продолжил спасать (или делать вид, что спасает) свой лесоперерабатывающий комплекс с помощью китайских инвесторов.

В долгах, как в шелках

Напомним, что ранее "Аркаим" ввел в поселке Октябрьский под Ванино комплекс лесоперерабатывающих заводов мощностью 1,2 млн куб. м круглого бревна в год стоимостью 14,3 млрд руб., из которых 11,5 млрд руб. предоставила госкорпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк; ВЭБ).

Впрочем, продукция не нашла сбыта в Юго-Восточной Азии, на которую ориентировалось СП, а внутренний рынок потребить столько не может. В результате уже в 2014 году "Аркаим" получил 235,7 млн руб. чистого убытка.

По инициативе кредиторов, в том числе Сбербанка, "Возрождения", ВТБ и Россельхозбанка, 31 мая 2014 года на "Аркаиме" вводилось наблюдение, 21 января 2016 года — внешнее управление. Общая сумма долгов составляет порядка 15,8 млрд руб. (около $250 млн по курсу ЦБ на 21 июля 2016 года).

Рейдеры из ВЭБа

Госбанки опасаются, что могут потерять свои деньги, отданные в долг "Аркаиму". Больше всего переживают в ВЭБе, который предоставил "Аркаиму" почти 12 млрд.руб. Впрочем, так ли бескорыстны были топ-менеджеры этого государственного банка, когда они помогали "Аркаиму"?

В СМИ есть статьи о рейдерах из ВЭБа, которые "подтолкнули" некогда экономически успешное предприятия "Аркаим" на путь к банкротству. Из контекста подобных публикаций можно понять, что за рейдерской атакой на "Аркаим" стояли Анатолий Балло (экс-замглавы ВЭБа) и Ильгиз Валитов (бывший директор департамента природных ресурсов Внешэкономбанка).

Кстати, у Валитова есть "рейдерский опыт" и с другими предприятиям. К примеру, Валитов пытался "рейдануть" холдинг "Евродон" , за что его и арестовали. Анатолий Балло, фигурирующий в ряде уголовных дел, не так давно был уволен из ВЭБа. А до этого в отставку отправили главу ВЭБа Владимира Дмитриева .

Анатолий Балло и Ильгиз Валитов, экс-топ-менеджеры ВЭБа

После того, как Валитов, Балло и Дмитриев покинули ВЭБ, "Аркаим" отбился от рейдеров из Внешэкономбанка. Однако теперь возникло немало вопросов по поводу отношений "Аркаима" и ВТБ (тоже, кстати, государственного банка).

"Махинация" от ВТБ

Начнем с того, что ранее ВТБ предоставил "Аркаиму" кредитную линию с лимитом 1,485 млрд руб., а поручителем по этому займу выступило правительство Хабаровского края, которое дало ВТБ свои гарантии . Однако данный кредит в срок возвращен так и не был.

Впрочем, топ менеджеры этого госбанка даже не стали дожидаться намеченного срока, так как ВТБ потребовал от "Аркаима" досрочного погашения кредита , не согласовав это с гарантом, то есть с правительством Хабаровского края.

Андрей Костин, глава ВТБ

Есть мнение, что именно давление ВТБ на "Аркаим" могло стать реальной причиной предбанкротного состояния этой структуры. Но зачем же подчиненным главы Андрея Костина "дербанить" крупное лесообрабатывающее предприятие, которое могло бы "выкарабкаться" при помощи властей Хабаровского края?

Поговаривают, что гендиректор "Аркаима" Александр Лепихов и топ-менеджеры ВТБ могли банально "попилить" 1,485 млрд руб. кредитных средств. Эти деньги могли быть выведены из "Аркаима", а в итоге расплачиваться за все придется государству в лице бюджета Хабаровского края.

Стоит отметить, что ВТБ пытался взыскать деньги через суд с регионального руководства. В частности, ВТБ через арбитражные суды Хабаровского края требовал взыскать с краевых властей более 591 миллиона рублей госгарантий, выданных в обеспечение обязательств "Аркаим".

Однако, арбитражный суд Хабаровского края иск ВТБ отклонил , а банк пообещал обжаловать это решение. В общем, затянулась судебная канитель, а деньги ВТБ, по сути, "уплыли" в неизвестном направлении.

Впрочем, это лишь подтверждает версию, что финансы могли быть "распилены" между Лепиховым, хабаровскими чиновниками и топ-менеджерами ВТБ. А подача исков в суд могла быть сделана исключительно "для видимости".

Ниточки тянутся к губернатору?

Но кто же дал поручительство за "Аркаим"? Известно, что ВТБ заключил с правительством Хабаровского края в лице министра природных ресурсов Василия Шихалева договор о предоставлении госгарантии. Гарант обязался в случае неисполнения обязательств "Аркаимом" выплатить банку денежные средства лимитом 1,8 млрд руб. с учетом процентов и сроком до 30 марта 2016 года.

Не исключено, что господин Шихалев также мог быть "в доле" при предполагаемом "распиле" денег. Впрочем, сомнительно, что местные силовики будут проверять эту версию, так как этот чиновник считается близким к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту.

Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края

Более того, в мае 2015 года Шпорт повысил Шихалева до первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам. Теперь он курирует всю экономику региона . Очевидно, что хабаровские силовики не будут проверять связь Шихалева с махинациями в "Аркаиме".

Однако, после того, как в феврале 2016 года заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Игнатович и министр строительства Андрей Скоморохов оказались на скамье подсудимых , силовики могут продолжить "зачистку" краевого правительства и "ударить" по Шихалеву.

Впрочем, ниточки могут тянуться и еще выше. Если Шихалев действительно может быть причастен к предполагаемому "распилу" средств в "Аркаиме", то велика вероятность того, что он мог дать "откат" и самому губернатору Шпорту. Если эта версия соответствует действительности, то здесь есть над чем подумать сотрудникам следственных органов.

Деньги "Аркаима" уходят на Кипр?

Если внимательно отслеживать события, связанные с "Аркаимом", то в этом деле возникает немало новых фигурантов. Кстати, в самом начале у этого лесоперерабатывающего комплекса не было единого хозяина, а вот сейчас 100% капитала ООО СП "Аркаим" принадлежит господину Лепихову.

Но изначально учредителями ООО СП "Аркаим" являлись его гендиректор Александр Лепихов и Берн Сиверсон, который позже вышел из бизнеса. Так что именно господин Лепихов на данный момент несет единоличную ответственность за все, что происходит в "Аркаиме".

Выписка по ООО "Совместное предприятие "Аркаим"" взята с сайта "egrul.nalog.ru"

Похоже, именно Лепихов может раскрыть тайну, как среди кредиторов "Аркаима" внезапно оказался кипрский офшор "Баргер Лимитед" (Barger limited) с неизвестными владельцами.

Кстати, Barger limited уже потребовал от "Аркаима" возвращения денег. Что интересно, ряд арбитражных судов даже признал законными требования офшора на сумму 182,384 млн руб .

Кто стоит за Barger limited?

Теперь стоит разобраться с тем, кто именно может контролировать Barger limited, и кто именно заинтересован в выводе денег "Аркаима" на Кипр.

Начнем с того, что в российском Едином государственном реестре юридических лиц "Баргер Лимитед" нет. Barger Limited зарегистрировано только на Кипре. По данным сайта "cy-check.com", фирма Barger Limited зарегистрирована 14 февраля 2016 года и имеет регистрационный номер ΗΕ 172261 . Директором этой компании является некто Ганс Рютгер Крик (Hans Rutger Kriek). Также на управляющем посту Barger Limited работает некто Анни Нирчой (Anni Nearchoy).

Выписка по Barger Limited взята с сайта "cy-check.com"

Выписка по Benitec Limited с сайта "opencorporates.com"

Эти же лица стоят во главе другого офшора - Benitec Limited , зарегистрированного 30 мая 2013 года на Кипре с регистрационным номером HE322577. Очень похоже, что Ганс Рютгер Крик и Анни Нирчой - это лишь формальные руководители офшорных компаний (своего рода "зиц-председатели", как в "Рогах и Копытах" из романа "Золотой Теленок" Ильфа и Петрова). Но кто же на самом деле контролирует Barger Limited?

Кстати, 5 июня 2014 года компания "Баргер Лимитед" внезапно изменила свой юридический адрес, поменяла акционеров и директоров, а также в компании произошла передача акций. На данный момент о том, что кто стоит за Barger Limited, до сих пор точно неизвестно.

Впрочем, очевидно, что долги перед Barger limited не могли образоваться без согласия Лепихова. Так, вполне можно задаться вопросом, а не контролирует ли Barger Limited сам глава "Аркаима".

Кроме этого, не ясно, зачем "Аркаиму" нужно было занимать 182,384 млн руб у Barger Limited, если этот лесоперерабатывающий комплекс уже имеет миллиардные займы у российских банков? Возможно, задолженность перед Barger Limited была создана фиктивно, что под предлогом возврата долга переводить деньги "Аркаима" в кипрский офшор. Это лишний раз подтверждает, что за Barger Limited может стоять Александр Лепихов.

Связь с Антоном Ивановым

Обратим внимание на то, что у Barger limited имеется счет в российском банке "Северо-Восточный Альянс" (ОАО) (Москва).

Председателем совета директоров в АКБ "Северо-Восточный Альянс" является Дмитрий Чиракадзе, который ранее был вице-губернатором Кемеровской области . Отметим, что в 2009 году компания господина Чиракадзе выиграла государственный тендер на обслуживание 76 сайтов арбитражных судов (во всех субъектах РФ).

Возможно, что Чиракадзе как-то связан с руководством Высшего Арбитражного Суда (ВАС), раз он получал от ВАС столь выгодные контракты. Это обстоятельство дает все основания полагать, что предполагаемый вывод средств из "Аркаима" мог протекать при непосредственном участии бывшего руководства ВАС (и, следовательно, региональных арбитражных судов).

Антон Иванов, бывший глава ВАС

Похоже, что банкир Дмитрий Чиракадзе мог быть связан с теперь уже бывшим председателем ВАС Антоном Ивановым. В СМИ имеется информация, что Дмитрий Чиракадзе впервые встретился с Антоном Ивановым в начале 2009 года, когда проводился указанный выше тендер на обслуживание сайтов ВАС. Уже тогда журналисты заговорили о кумовстве в процессе проведения этого конкурса .

Тендер выиграла компания "Право.ру", которая изначально вообще не имела конкурентов. Позже в конкурсе поучаствовала компания "Гарант-интернет", которая проиграла и даже обращалась в ФАС с жалобой на ВАС. Но победа фирмы "Право.ру" в итоге была признана законной. При этом генеральным директором ЗАО "Право.ру" значится все тот же Дмитрий Чиракадзе .

Причем, это ЗАО неоднократно получало от Высшего Арбитражного Суда крупнобюджетные подряды. Например, 13 июля 2009 года были зарегистрированы госконтракты 0043409000117 и 0043409000118, соответственно на 1,5 и 4,5 миллиона рублей. Средства выделялись под "модернизацию" программного комплекса "Судопроизводство".

В прессе есть данные об аффилированности "Право.ру" и ВАС. Все дело в том, что учредитель "Право.ру" — это ООО "Праводник", а среди его учредителей — Андрей Звягинцев (доля, по данным ЕГРЮЛ на 21 февраля 2008 г., — 25%), являющийся сыном начальника аналитического отдела контрольно-аналитического управления ВАС Вячеслава Звягинцева .

То есть получается, что Дмитрий Чиракадзе через начальника аналитического отдела контрольно-аналитического управления ВАС Вячеслава Звягинцева имел прямой выход на главу ВАС Антона Иванова. Похоже, что почти за 6 лет общения с руководством ВАС хозяин АКБ "Северо-Восточный Альянс" обрел неплохие связи в системе арбитражного правосудия.

За кем придут следователи?

Все обстоятельства указывают на то, что Чиракадзе мог иметь непосредственное отношение к предполагаемой афере с заемными средствами "Аркаима". Более того, через свои связи с бывшим главой ВАС Дмитрий Чиракадзе мог влиять на решения арбитражных судов.

Конечно, сейчас, когда ВАС расформирован, влияние Иванова в судебном сообществе серьезно уменьшилось, но у него до сих пор остались связи с судьями, которые и сейчас работают в арбитражных судах. Так что он вполне мог помочь "Акраиму" с принятием выгодных для него судебных решений.

Так что, по всей видимости, к предполагаемому выводу активов из "Аркаима" по "офшорной схеме" могут быть причастны Александр Лепихов и Дмитрий Чиракадзе, а вот "друзья Антона Иванова" могут быть их "судебным прикрытием".

Александр Лепихов, хозяин "Аркаима"

Так что, похоже, силовикам пришла пора разобраться с тем "бардаком", который сейчас творится в "Аркаиме", а владельца лесоперерабатывающего комплекса стоит проверить на предмет вывода активов из его предприятия. Если версия о причастности Александра Лепихова к "сомнительным махинациям" в "Акраиме" подтвердится, то его может ждать уголовное преследование.

Чиракадзе связан с Barger Limited

Справедливости ради стоит озвучить и альтернативную версию, что активы "Аркаима" может "дербанить" не Александр Лепихов, а один лишь Дмитрий Чиракадзе. Все дело в том, что интересы "Баргер Лимитед" в судах представляет адвокат Дмитрий Игоревич Хорст.

В то же самое время Хорст сотрудничает с юристами фирмы "Пожарский и партнеры", перечисляя им немалые суммы от имени "Баргер Лимитед" - за представление ее интересов в судах. В этих же судах господин Хорст одновременно представляет "Баргер Лимитед", но уже от фирмы "Пожарский и партнеры".

В свою очередь, "Пожарский и партнеры" входят в топ юридических компаний – по версии "Право.ру". Они соседи: "Пожарский" и "Право.ру" зарегистрированы в Москве по пер. Пожарскому, 11. Руководит ЗАО "Право.ру" с единственным акционером – некоей кипрской компаний из Никосии - с 2008 года Дмитрий Чиракадзе.

Так что фактически это Чиракадзе может стоять за Barger Limited. Хотя не исключено, что Чиракадзе и Лепихов могут действовать сообща. Похоже, что силовикам пора проверить их обоих. Так как оба они могут быть причастны к выводу активов "Аркаима". Это означает, что и Лепихов, и Чиракадзе вскоре могут попасть под уголовную ответственность.