Анатолий Гавриленко отправит пенсии в офшор?

Речь идет о покупке ЗПИФа со 100% акций СГБ, уточнил гендиректор УК Владимир Кириллов, указав, что сделка еще не закрыта. Хотя, по данным ЦБ, банком в настоящий момент уже владеют структуры Гавриленко.

В последнее время Гавриленко все плотнее сотрудничает с "Газпромбанком" и его родственными структурами, однако он заявил, что об этой сделке ему неизвестно.

Отметим, что до 2011 года СГБ (тогда "Севергазбанк") входил в группу "Газпромбанка", но был продан.

Пенсионный фактор

Многие бизнесмены задаются вопросом, откуда у Гавриленко миллиарды рублей на покупку фондов, притом, что годовая прибыль его бизнеса всего 5 млн долларов?

Дело в том, что совокупные активы НПФ основателя брокерской компании "Алор" Анатолия Гавриленко превышают 180 млрд рублей.

Напомним, что активный состояния рост Гавриленко начался после того, как он в 2007 году получил контроль над небольшим НПФ "Промагрофонд". С того времени пенсионные накопления в "Промагрофонде" выросли с 133 млн рублей до 53 млрд рублей.

Участники пенсионного рынка уверены, что Гавриленко купил НПФ "Промагрофонд" в интересах НПФ "Газфонд". Хотя формально Гавриленко-старший контролирует 75% акций компании "Пенсионные технологии", администратора НПФ "Промагрофонд". Сам Гавриленко-старший эту версию отрицает.

В 2011 году Гавриленко купил НПФ "Уралоборонзаводский" с активами 1,5 млрд рублей по цене менее 10% активов, и в других сделках не участвовали.

Компания Гавриленко ИФК "Союз" (прежнее название "Интерсофт") выпустила облигации на 10 млрд рублей с низким купонным доходом и погашением в 2028 году (кроме того, зарегистрирован проспект эмиссии бумаг еще на 20 млрд рублей).

Эти облигации размещал на ММВБ "Алор Инвест", выпуск на 7,8 млрд рублей и размещены в котировальном списке А1 Московской биржи, а значит, их могут покупать НПФ.

Таким образом Гавриленко может выводить деньги россиян в свои компании, а оттуда – в офшоры.

"Друг Щербовича"

Интересно, что в сентябре 2013 года Гавриленко в партнерстве с компанией UCP финансиста Ильи Щербовича купил шестой по объему активов НПФ "Норильский никель" (переименован в "Наследие").

Господин Щербович в бизнес-среде человек с плохой репутацией. Его неоднократно подозревали в рейдерских захватах.

Объем средств в фонде составлял 63,3 млрд рублей. Дружить с Щербовичем семья Гавриленко начала в середине 2000-х. Также партнеры купили НПФ "Наследие" за 85 млн долларов, или 5% от имущества фонда.

НПФ "Газфонд" и структуры Гавриленко-старшего

В мае 2014 года стало известно, что Гавриленко владеет еще одним крупным фондом, эту информацию о себе раскрыл НПФ "КИТ Финанс" с активами 64,4 млрд рублей. НПФ "Благосостояние" разделяется сейчас на два фонда.

В одном будут сосредоточены пенсионные накопления, в другом — резервы. Фонд с пенсионными накоплениями на 112 млрд рублей уже акционируется и выставлен на продажу. По словам источника, купить фонд в интересах "Газфонда" собирается Гавриленко.

Также Щербович и Гавриленко рассматривали варианты покупки пяти-шести НПФ. Среди них был и корпоративный фонд "Северстали" НПФ "Стальфонд". Стороны подписали соглашение о намерениях, но не договорились о цене, и в результате фонд достался владельцу коммерческой недвижимости Борису Минцу (компания O1 Properties).

Гавриленко-младший

В 2013 года на сцену вышел Анатолий Гавриленко-младший. Он показывал премьер-министру Дмитрию Медведеву и мэру Москвы Сергею Собянину развязку МКАД с федеральной автомобильной трассой М1. Этот проект — "Главная дорога" — стартовал в 2007 году и стал первым ГЧП, который финансируют пенсионные фонды.

Гавриленко-младший был одним из ключевых организаторов проекта стоимостью 32 млрд рублей. 10 млрд предоставил Инвестиционный фонд России, а основной объем был профинансирован за счет размещения трех выпусков облигаций "Главной дороги" почти на 18 млрд рублей с погашением в 2028–2029 годах, гарантированных Минфином.

УК "Лидер" возглавляет инвестиционный консорциум проекта и участвует в капитале "Главной дороги".

Отметим, что по данным замминистра транспорта России Олега Белозерова, к 2020 году в транспортную инфраструктуру России будет вложено около 12 трлн рублей, причем 5 трлн рублей планируется привлечь за счет частных инвесторов.

Схема взаимодействия УК "Лидер" и "Алор"

Крупными покупателями первого выпуска облигаций "Главной дороги" на 8 млрд рублей в 2010 году стали НПФ "Благосостояние" (тогда принадлежал РЖД) и НПФ "Промагрофонд".

Проект стал для Гавриленко-младшего не только заявкой на ведущие роли на рынке ГЧП, но и стартом для нового направления развития семейного бизнеса. Для финансирования проектов выпустили облигации на общую сумму более 7 млрд рублей, из них НПФ "Промагрофонд" купил бумаги на 2 млрд рублей.

Интересно, что центр прибыли этих проектов — инвестиционная компания (ИК) "Лидер", на 20% принадлежащая УК "Лидер" и на 60% — спецдепозитарию "Газфонда" "Инфинитум".

ИК "Лидер" через концессионные компании уже привлекла 22,5 млрд рублей, и аппетиты у концессионеров под командованием Гавриленко-младшего только растут.

Напомним, в середине этого года Анатолий Мотылев, скупавший пенсионные НПФ, после отзыва лицензии у четырех его банков сбежал в Лондон. Только по официальным данным, на 1 июля 2015 года "Российский кредит" выдал компаниям кредиты на 93,3 млрд руб., из них просрочено менее 0,1%. То же с физлицами: выдано 1,1 млрд руб., просрочено 1,9 млн.

До июня 2015 все частные пенсионные фонды обязаны были передать пенсионные накопления своих клиентов, которые в 2013–2014 годах перешли к другому НПФ. Однако НПФ, подконтрольные Мотылеву, задержали выдачу миллиардов рублей тем фондам, куда перешли их бывшие вкладчики. Известно о том, что деньги от "мотылевских фондов" не получили в срок, как минимум четыре НПФ. В каждом случае до НПФ не дошли суммы свыше 0,5 млрд руб.

Силовикам стоит проверить версию о выводе семьей Гавриленко денег из НПФ на сторонние проекты. В противном случае миллиарды рублей российских пенсионеров могут просто пропасть.