Анатолий Балло остался без свидетелей?

Яшечкин пустился в бега?

Как и ожидалось, Мещанский райсуд осудил бывшего гендиректора и совладельца ОАО "Евразийский" Сергея Яшечкина, приговорив его к четырем годам заключения.

С учетом конфликта этого предпринимателя и влиятельного заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБа) Анатолия Балло, правозащитники не сомневались, что Яшечкина "засудят". Возможно, что руководство ВЭБа могло повлиять не Фемиду.

В итоге Яшечкина признали виновным виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ), причинении имущественного вреда путем злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Кстати, на процессе бывший гендиректор ОАО "Евразийский" (дочернее предприятие ВЭБа) по неизвестным пока причинам не присутствовал. Возможно, он пустился в бега и уже покинул пределы России.

Обстоятельства дела

Напомним, что Главное следственное управление ГУ МВД по Москве начало расследование в отношении гендиректора "Евразийского" в октябре 2011 года, но лишь два года спустя фигуранту было предъявлено первоначальное обвинение. Инициатором расследования стал давний знакомый бизнесмена Сергей Энтин.

Он, получив место в совета директоров "Евразийского", решил стать и совладельцем компании, передав в январе 2011 года Сергею Яшечкину для этой цели 68,2 млн руб. Формально эта сделка была оформлена как кредит, а господин Энтин считал, что возврат долга будет осуществлен уже акциями общества. Однако ни акций, ни денег член совета директоров не получил.

Помимо этой аферы гендиректор "Евразийского", по версии следствия, незаконно выпустил два векселя от имени своей компании, один из которых (на сумму 30 млн руб.) был в итоге предъявлен для оплаты эмитенту.

И наконец, самый громкий эпизод этого дела связан с неудачной попыткой строительства в Адлере завода по сжиганию илового осадка мощностью около 450 тонн в сутки. В данном случае, Яшечкина подозревают в "махинации" с 10 млн руб.

"Месть" Балло?

Правозащитники связывают столь значительное количество претензий к Яшечкину с тем, что на следствие "якобы мог иметь влияние" менеджмент ВЭБа, с которым Яшечкин находился в конфликте.

Ведь в СМИ напрямую пишут, что именно Анатолий Балло может стоять за уголовным преследованием Сергея Яшечкина. Отметим, что Яшечкин стал известен на федеральном уровне после того, как в марте 2012 года по его заявлению началось громкое дело, фигурантом которого стал господин Балло.

Именно Яшечкин был основным свидетелем обвинения по "делу Балло" . Эксперты полагают, что преследование бывшего гендиректора ОАО "Евразийский" ведется именно в интересах зампреда ВЭБа, которому выгодно "упрятать" Яшечкина за решетку, чтобы тот своими показаниями не доставлял больше хлопот руководству Внешэкономбанка.

Следы ведут к Дмитриеву?

И вот теперь Яшечкин пропал. В лучшем случае он сбежал из страны. Очевидно, что с побегом Яшечкина все обвинения в адрес руководства ВЭБа вскоре будут сняты.

А ведь, по мнению следствия, господин Балло мог похитить вместе со своими сообщниками $14 млн. Эти средства были частью кредита, который ГК "Внешэкономбанк" выдал компании "Евразийский" на приобретение компании "Югводоканал". Дело получило общественный резонанс еще и потому, что заем на общую сумму $75 млн. был одобрен кредитным комитетом ВЭБа и лично председателем госкорпорации Владимиром Дмитриевым .

Владимир Дмитриев

Из отчета Счетной палаты о проверке "Внешэкономбанка" за 2010 год следует, что схема приобретения 100% доли "Югводоканала" осуществлялась с участием зарубежного игрока - лихтенштейнской компании Amadon Aktiengesellschaft, договор купли-продажи с которой заключило ОАО "Евразийский".

Иными словами, бюджетные деньги были выведены через Amadon Aktiengesellschaft, а подпись под выделением кредита поставил сам глава ВЭБа. В итоге, Владимир Дмитриев своей подписью фактически одобрил "откат" в офшор .

Разумеется, что из этого офшора финансы "откатами" могли вернуться к руководителям ВЭБа. Например, к тем же Балло и Дмитриеву. А ведь Яшечкин мог бы подробнее рассказать об этом силовикам, но в начале его осудили, а затем он сбежал (или ему "помогли исчезнуть").

Известно, что в феврале 2015 года руководство Главного следственного управления ГУ ГУВД решило продолжить ранее прекращенное уголовное преследование Анатолия Балло. Так что Яшечкин при желании мог бы попробовать добиться осуждения Балло, но вряд ли ему позволили это сделать. Его внезапное исчезновение лишь подтверждает данную версию.

"Глобэк" тоже в деле?

Кстати, есть еще целый ряд скандалов (и уголовных дел), с которыми может быть связан Балло. Впрочем, судом и следствием это пока не доказано. Однако, в его деятельности еще есть "темные пятна", на которые стоит обратить особое внимание.

К примеру, поговаривают, что именно из-за Балло ВЭБ так и не дождался возврата 254 195 245 руб., которые должен был ему банк "Глобэкс" , где Балло в 2009 году был членом совета директоров .

Еще можно вспомнить скандальную историю хищения 100% долей "Внешэкономбанка" в Андрюшкинском золоторудном месторождении и 250 млн руб, выделенных на его обустройство . Эксперты считают, что Балло тоже был причастен к этой махинации.

Пропажа свидетеля Шулепова

Также ходят слухи, что это именно Анатолий Балло причастен к незаконной выдаче кредита ООО "Заречье-2" . А так как обвинение в хищении у Внешэкономбанка 1,5 миллиарда рублей уже было предъявлено бывшему председателю Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования Феликсу Шамхалову (участнику этой аферы), то вскоре следствие сможет доказать связь между господином Балло и совладельцем ООО "Заречье 2" Шамхаловым.

Анатолий Балло и Ильгиз Валитов

Кроме этого поговаривают, что к "комбинациям Балло" мог быть причастен экс-директор департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиз Валитов. Также, быть может, бывший глава ООО "ВЭБ-Инвест" Алексей Шулепов (ныне обвиняемый по уголовному делу о хищении 100% долей принадлежащего Внешэкономбанку золоторудного месторождения) тоже был вхож в "команду Балло".

Сейчас "дело Шулепова" находится в суде, а сам он бесследно пропал . По слухам, он бежал из России. А 1 июня 2015 года стало известно, что Ильгиз Валитов "внезапно" покинул пост директора департамента "Внешэкономбанка" . Теперь он тоже спокойно может покинуть пределы Родины.

Похоже, что все основные свидетели, которые могут рассказать силовикам о махинациях Балло и Дмитриева, либо сбегают из России, либо бесследно пропадают. Впрочем, еще есть надежда, что следователи могут довести "дело Балло" до его реального наказания и без ключевых свидетелей. Ведь улик и так собрано немало.