Абхазский гамбит Костина: куда уплыли миллионы гранд-отеля Сухум 2?

За скандальным инвестпроектом "Гранд-отель Сухум 2" в Абхазии маячат уши Андрея Костина и депутата Госдумы Сергея Петрова.

На долги овеянного скандальным шлейфом абхазского "Гранд-отель Сухум 2" перед "ВЭБ Капитал" ищут покупателя. Бывший вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба может быть далеко не единственным, кто замешан в этой истории о затяжном строительстве и миллионных вливаниях от российской госкорпорации ВЭБ. Ниточки от бывшего главы отеля привели к банкиру Андрею Костину и крупнейшему лендлорду Ленобласти и депутату ГД Сергею Петрову. Подробности - в материале корреспондента The Moscow Post.

11 октября 2023 года пройдёт голландский аукцион на право заключения договора уступки прав требования (цессии), принадлежащих ООО "ВЭБ Капитал" - "дочке" Вэб.РФ, к абхазскому ООО "Гранд-отель Сухум 2". Стартовая цена "актива" - 432 млн рублей. Как уточняется в карточке аукциона, основной актив должника - отель в г. Сухум, который был построен в 2020 году, но сдан в эксплуатацию лишь в 2022-м, хотя изначально завершение всех работ было запланировано на май 2017 года.

Отель расположен в 250 метрах от правительственного квартала, рассчитан на 42 номера и имеет собственный пляж, ресторан на кровельном этаже.

Фото: https://utp.sberbank-ast.ru

История самого отеля тянется с 2015 года, когда ВЭБ запустил программу кредитования абхазских проектов и одним из них стал отель в г. Сухум, который на старте оценивали в 1,2 млрд рублей (освоено 1,08 млрд рублей). За отбор проектов, куда пойдут российские инвестиции, ответственным было Минэкономики Абхазии и Государственное инвестиционное агентство при Минэкономики. В 2015 году это министерство возглавил Адгур Ардзинба. Именно отдел внешнеэкономических связей и инвестиционной политики возглавляемого им министерства поставил на рассмотрение рабочей группы проект строительства "Гранд-отель Сухум 2".

Когда пошли задержки с реализацией проекта, заговорили о якобы многомиллионном хищении средств на этом проекте. Претензии звучали как раз и к Ардзинбе, но, судя по тому, что уже в 2019 году его переназначили на пост министра, а в 2020 году он принимал участие в президентских выборах в Абхазии, как кандидат, фигурантом никакого уголовного дела он не стал. Сам же министр все претензии опровергал. Было ли хищение и, соответственно, какое-то уголовное дело, официально не известно, но сам же кредит, выданный ВЭБ, судя по всему, перестали обслуживать, то есть деньги, взятые в долг, вернули не полностью. И куда ушли та часть, которую не вернули, не известно.

В конце декабря 2022 года "ВЭБ Капитал" подал иск в арбитраж Москвы к ООО "Гранд-отель Сухум 2" о взыскании почти 372 млн рублей. Дело до сих пор не рассмотрено и из-за участия иностранного ответчика следующее заседание назначено лишь на 15 января 2024 года. Сейчас в рамках этого спора суд истребует у "Россельхозбанка", ПАО "Банк ВТБ" и "Промсвязьбанка" копии платежных поручений о перечислении после 10.03.2016 г. ООО "Инвестиционное агентство" (бывшая "дочка" ВЭБ, которая и принимала окончательное решение о выделении суммы) денежных средств в адрес ответчика. Таким образом, если судить по этому делу, деньги шли напрямую инициатору проекта, не через министерство, как сообщали ранее некоторые СМИ, раскрывая схему финансирования.

Фото: https://kad.arbitr.ru

Интерес Костина

Прежде чем перейти непосредственно к бенефициарам отеля, остановимся на "Инвестиционном агентстве", которое собственно и распределяло деньги.

На сегодня данное ООО уже ликвидировано - в августе 2021 года завершилась его банкротная процедура. С августа 2014 года по июль 2018 года его учредителем был напрямую ВЭБ и некое ООО "Инвесткапитал". Последнее с июня 2016 года перешло под контроль ООО "ВТБ Проект" банка ВТБ, которым руководит бессменный Андрей Костин. О последнем The Moscow Post писал не раз и подробно.

Фото: https://www.rusprofile.ru/

В 2015-2016 годы в "биографии" "Инвесткапитала" успели помелькать АО "Международная Управляющая Компания" и подконтрольное ей ООО "БМ-Актив" (обе на сегодня ликвидированы). Бенефициарами этих фирм (через позднее ликвидированные ООО "Юнивек" и ООО "Кредит Агент", которыми управлял Вассилев Вассил Стефанов) были офшоры - сейшельская компания "Фин инвестментс ЛТД" и компания "Стрефин Сервисиз ЛТД".

В публикации Forbes сейшельский офшор упоминался в связке с "Банком Москвы". В 2016 году львиная доля активов и обязательств банка перешла в ВТБ, а остаток прежнего банка, сохранивший прежнюю лицензию, был переименован в "БМ-Банк".

В 2016 году в биографии ООО "Инвесткапитал" мелькала и фамилия полного тёзки https://www.banki.ru/news/interview/?id=2531321 вице-президента "Промсвязьбанка" Максима Мелихова.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Но вернёмся к ООО "Инвестиционное агентство".

С 2014 года долю в нём имело и тульское ООО "ТДА Тульский" (к ликвидации составила 66,6%), которое принадлежит ООО "ТД "Агроторг" из дивизиона АО "Россельхозбанк". В ТД крошечная доля с 2016 года была и у ООО "Продимекс" олигарха Худокормова.

А, судя по иску ВЭБ, деньги в адрес ООО "Гранд-отель Сухум 2" с 2016 года проходили через счета всех трёх указанных банков. И получение этих средств компания не отрицает. Но вот почему-то по кредитному долгу при этом не платит (опять же судя по иску ВЭБ), хотя проект по строительству гостиницы был профинансирован ещё в начале апреля 2016 года.

Итак, а кто же был бенефициаром проекта в г. Сухум, а главное, кто мог бы стоять за его спиной.

Чьи уши маячат за спиной Какалии?

В публикациях абхазских изданий об одобрении проекта строительства отеля в качестве учредителя ООО "Гранд-отель Сухум 2" был указан Какалия О.И. Именно Отар Ильич Какалия в дальнейшем будет фигурировать во всех источниках как руководитель компании, который гневно опровергал сведения о возможном хищении 60 млн рублей на проекте. К слову, в публикациях блогеров от 2013 года некий Отар Какалия - владелец гостиницы "Сухум", фигурирует как советник премьер-министра. А в публикации газеты "Московский комсомолец" от 2010 года некий Отар Какалия, указанный как владелец гостиничного бизнеса в Абхазии, упоминается в неприятной истории об отъёме квартиры и у которого троюродный брат якобы заместитель генерального прокурора Абхазии, чья жена, в свою очередь, якобы прокурор города Сухум. Занятное совпадение, не находите?

Между тем в 2019-2020 годы г-н Какалия (полный тёзка вышеуказанного директора), уроженец Абхазии фигурировал как ответчик в иске некоего ООО Совместное предприятие "Петербургская компания". В деле речь шла о взыскании 37 млн рублей по договору займа от декабря 2012 года и процентах по нему, а также неустойке - более 20 млн рублей. Выплатить займ Какалия обязался до 14.12.2017 года. Как раз, к слову, попадает в период инвестдоговора на строительство отеля в Сухуме.

Из материалов этого дела, рассмотренного арбитражем Петербурга и Ленобласти, известно, что орган управления истца - гендиректор Лаптев Арсений Викторович зарегистрирован и постоянно проживает в Санкт-Петербурге, а участниками ООО СП "Петербургская компания" являются ООО "Арсенал-7" (99% доли) и О.И. Какалия. При этом из судебного решения также известно, что г-н Какалия имеет российское гражданство и занимался предпринимательство в России в ноябре 2014 - ноябре 2015 года. Действительно некие гостиничный ИП у полного тёзки Какалии в этот период был зарегистрирован в Карачаево-Черкессии.

Фото: https://kad.arbitr.ru/

На сегодня, по данным "Руспрофайл", упомянутое в деле ООО "Арсенал-7", базирующееся в Ленобласти, называется "Хайгарден". Фирма принадлежит с августа 2015 года Светлане Буриловой, которая имеет тесные связи с другими компаниями Арсения Викторовича Лаптева - сына Виктора Лаптева.

Фото: https://www.rusprofile.ru/

Виктор Лаптев - основатель ГК "Арсенал - Недвижимость", в дивизион которого входит целая группа строительных (и не только) компаний. А Арсений Викторович Лаптев также входит в правление ЛенОблСоюзСтроя, которое позиционируется как главное профессиональное объединение строи¬телей Ленинградской области.

Как сообщало издание "Деловой Петербург", в 2011 году Виктор Лаптев пытался податься во власть - зарегистрировался как кандидат-единоросс в депутаты Новодевяткинского поселения Ленобласти. Из той же публикации известно, что работу по составлению генпланов в Ленобласти курирует думский депутат-единоросс Сергей Петров, совладелец ИСК "СВП-Инвест", помощником которого с 2002 года является Лаптев. О депутате Госдумы Петрове, называемым ленлордом Ленобласти, The Moscow Post сообщал не раз, уточняя, что тот активно лоббировал назначение на должность куратора ленинградских строек Михаила Москвина. В 2021 году издание Forbes оценивало состояние Петрова в $950 млн.

Таким образом, в деле о строительстве отеля в Абхазии могли быть замешаны и интересы как Андрея Костина, так и деловых партнёров г-на Какалии - основателя группы "Арсенал" Виктора Лаптева и его "патрона" - депутата Сергея Петрова. Но открытым остаётся вопрос, так всё же, куда делись те миллионы рублей из кредита, которые Какалия, судя по иску ВЭБ, так и не выплатил?