Цель сделки одна – вывести, под прикрытием вдовы, более 300 млн. рублей за границу.
Нет сомнений, что эта махинация вызовет вопросы у правоохранительных органов – уж слишком она мудреная. Например, каким образом г-жа Раевская продала акции, если она не получила денег? И какое отношение к ней имеют две оффшорные компании? Ведь она перечислила в кипрскую оффшорку «Darlecon Limited» 127 млн. руб., якобы, как «Перевод средств по договору процентного займа от 24.01.2019». Спрашивается, с какой радости? И что это за займ? Кто у кого занимал?
Второй, кстати, никому не известной оффшорке - «One Expert Holdings Limited» вроде она, а на самом деле, от ее имени, (вообще (ОБАЛДЕТЬ!!!)) перечислили 208 млн. руб. Кто-нибудь понимает, что такое - «Перевод средств по ДС №1 от24.01.2019 к агентскому договору от 19.01.2018 б/н в соответствии с п.5.7 договора»? Какие могут быть дополнительные соглашения к «агентскому договору» с компанией с засекреченной юрисдикцией?
Бэлла Евгеньевна, вы хоть понимаете, в какую историю эти ребята из А1 вас затягивают? Ведь в итоге вам сидеть за все эти отмывания и уклонения!!!
Г-жа Раевская, пожалуйста, постарайтесь вдуматься, как выглядит для блюстителей Закона, вся эта афера, срежиссированная командой «Робин Гудов» из Альфа-групп, зарегистрированной в Люксембурге. Вы же не сможете доказать в Суде, что законно приобрели акции «Корунд-М».
А ребята из А1 уже подготовили «для вас» перевод 5 млн. Евро за рубеж, в обход законодательства и вопреки правилам FATF. Потому что фиктивный договорчик с «Гетеборгом» оформили в октябре 2018 года, а оплата, на удивление, прошла в январе 2019, за один день, и за тот же день денежки перевели на счета этих оффшорок.
Легко догадаться, что ребята из А1, отложили выплаты налогов вдовой на декабрь 2020. Однако, при всей «премудрости» главного режиссера альфистов – дедушки Файна, истинные мошеннические действия исполнителей очевидны уже сейчас.
Доказательством последнего утверждения является тот факт, что несмотря на требования суда и в нарушение ст. 66 АПК РФ, ни альфистская компания Гетеборг, ни вдова – Раевская, не представили того самого договора купли-продажи 50% обыкновенных именных акций от 01.10.2018, в соответствии с которым «Гетеборг», якобы, стал владельцем стратегического оборонного предприятия «Корунд-М». А почему не представили? Да потому, что «рыльце-то в пушку»!!! Вся схема аферы станет очевидной!!!
По-видимому, пришло время академику В.Бетелину и военному ведомству обратиться в госорганы, чтобы изобличить и посадить, наконец, липовых «Робин Гудов», а точнее – мошенников из Альфа-Групп и их пособников.
Данный материал авторский и является исключительным оценочным мнением автора текста, в том числе в части утверждений