В Москве суд приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего вице-президента рухнувшей авиакомпании "ВИМ-Авиа" Алевтины Калашниковой. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями, выводе валюты из РФ с использованием подложных документов и незаконном получении кредита.
Дело рассматривается заочно - Алевтина Калашникова давно уже уехала из страны, как и ее вероятные подельники, бывшие совладельцы ВИМ-Авиа Рашид и Светлана Мурсекаевы. А вот кто остался в стране, так это ее бывший супруг, собственник банка "Держава" Сергей Ентц.
Похоже, что все, чем он занимается в последние годы - пытается снять арест, наложенный на общее с Калашниковой имущество. Их развод мог быть фиктивным, чтобы скрыть нетрудовые доходы от возможных махинаций, и если Ентц об этом ничего не знал – как он вообще стал банкиром? Поверить в это почти невозможно.
Подробности - в материале корреспондента The Moscow Post.
Дело было возбуждено в 2017 году в отношении самой финдиректора "ВИМ-Авиа" Калашниковой, а также бухгалтера компании Екатерины Пантелеевой и совладельца структуры Рашида Мурсекаева.
Следователи установили, что как минимум с 2015 по 2017 годы авиакомпания действовала по мошеннической схеме в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли.
Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. Об этом писал "Коммерсант". Не менее важно, что действия "ВИМ-Авиа" и тех, кто мог им помогать, вероятно, нанесли серьёзный урон транспортной отрасли страны.
Дело в постоянных задержках рейсов, вызванных нехваткой топлива (начиная с 2017 года). Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин тогда распорядился провести доследственную проверку. В СКР полагали, что авиакомпания "ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки.
В итоге в 2017 году Росавиация все-таки отозвала сертификат эксплуатанта у компании. И это произошло в тот момент, когда за границей находились почти 39 тыс. её клиентов. Очень похоже на то, что на них пытались нажиться, а кредиты, получаемые "ВИМ-Авиа", могли оседать на счетах госпожи Калашниковой.
Сергей Ентц остался в стране "разбираться" с делами бывшей супруги? Фото: https://petrozavodsk-city.ru/news/ekonomika/sergey-entc-banki-stali-garantami-bezopasnosti-sdelok.htm
В любом случае, Калашниковой в стране нет, а Ентц остался. И именно его имущество арестовали по делу о мошенничестве - сразу 19 объектов недвижимости (в основном земельные участки в Одинцовском и Можайском районах Московской области) стоимостью порядка 157 млн рублей.
Следствие уверено, что приобретенную на незаконно полученные средства недвижимость бывший вице-президент "ВИМ-Авиа" Калашникова умышленно оформляла на своего мужа, чтобы избежать их ареста. Об этом пишет "Коммерсант".
Крайне сомнительно, чтобы он не знал о том, как получены деньги, на которые гуляла бывшая супруга. Т.е. гипотетически он вполне мог быть и соучастником, а развод в таком случае - фиктивным. Однако каких-то обвинений самому Ентцу следователи пока не выдвигали.
Интерес вызывают и финансовые операции, проводимые "ВИМ-Авиа", в результате которых оказались похищены средства... Банкиры, как известно, в таких делах особенно успешны, и советовать своей бывшей супруге мог и господин Ентц. Тем более, ему и самому приписывали хитрые схемы накачки своего банка деньгами.
Переживая за "Державу"
Сейчас у Сергея Ентца достаточно поводов для беспокойства и без уголовного дела в отношении бывшей супруги. Вначале 2023 года был заочно арестован близкий соратник Ентца, зампредседателя АКБ "Держава" Тимур Назыров. Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, причем сути дела правоохранители не раскрывают. Известно, что, как и Калашникова, Назыров скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
Может ли эта ситуация иметь отношение к главному бенефициару "Державы" Ентцу? Определенно да, но писать об этом просто опасно. Ведь Сергей Ентц крайне не любит, когда журналисты пытаются вскрыть подноготную его бизнеса. Например, он неоднократно судился с The Moscow Post, пытаясь закрыть рот нашим корреспондентам. Еще бы, ведь это может помешать пускать пыль в глаза возможным клиентам и инвесторам его банка.
А ведь ранее самому Сергею Ентцу уже не раз пытались приписать неблаговидные дела. На канале "Россия 1" ранее выходил сюжет про клиентов банка, которые брали там кредит под залог квартир. По информации из того ролика, в результате их кредит "перепродали" другой организации, при этом набежали огромные проценты пени и штрафы. Расплачиваться людям пришлось квадратными метрами, а журналистов федерального телеканала, которые пытались разузнать в банке информацию об этом, обвинили в распространении ложных сведений.
Сюжет на телеканале "Россия 1". Видео: YouTube-канал "Новости всего мира"
Мы и сами получали от клиентов "Державы" письма с просьбой помочь в этой ситуации. Прочитать об этом подробнее можно в материале The Moscow Post "Державная" история: как банк наживается на пенсионерах и куда уходят деньги".
Все это серьезно бьет по репутации Державы. А банк и без того, кажется, испытывает трудности. Они могли обостриться после краха "ВИМ-Авиа", хотя формально банк к этому отношения не имел. В 2021 году структура Сергея Ентца внезапно вышла из капитала Санкт-Петербургской биржи. Но сделала это интересно - ее место в капитале занял сам Сергей Ентц.
Позже выяснилось, что банк продал почти 5,8% акций биржи вдвое дешевле рыночной стоимости, а покупателем оказался сам бизнесмен. Полученные таким образом средства якобы пошли на укрепление капитала "Державы".
Ранее банк Держава оказался замешан в скандале с манипулированием рынком облигаций офшора АО "Тринфико Холдингс". За что получил по рукам от ЦБ.
Произошло это в 2019 году, т.е. когда скандал с "ВИМ-Авиа" гремел уже на полную, а фигурантов дела не было в стране. Банку Ентца срочно потребовались дополнительные деньги?
В результате Центробанк установил, что сделки с облигациями заключались на организованных торгах между банком "Держава" и его клиентами: ООО "Лэндброкер" (c 8 сентября 2021 года - ООО "Лэнд-Б"), ООО "Держава-Платформа", АО "Планета-Финанс", а также между компаниями "Держава-Платформа" и "Планета-Финанс".
Говоря простым языком, Сергей Ентц мог попытаться сделать деньги из воздуха, но наткнулся на действия ЦБ и вынужден был исполнить предписание регулятора. А вышеназванные компании - весьма примечательные. Например, "Держава-Платформа" до сих пор на 47% принадлежит лично Сергею Ентцу. Остальное - за АКБ "Держава" и закрытым паевым инвестфондом, за которым может скрываться любой собственник, включая офшорные компании.
Фото: Rusprofile.ru
А еще интересней то, что эта компания, пойманная на махинациях с облигационными займами, оказалась подрядчиком госкорпорации "ДОМ.РФ" на 74 млн рублей. Контракт всего один - но какой: на "оказание услуг, связанных с предоставлением доступа к информационно-аналитической системе "Держава Онлайн" и предоставлением информации из информационно-аналитической системы "Держава Онлайн".
Фото: Rusprofile.ru
Получается, что у российской госкорпорации нет своих информационных систем, и они заказывают эти услуги в банке, которому ЦБ било по рукам за махинации с облигациями? Мало того - этот контракт так и не был исполнен. Причины расторжения на сайте Госзакупок не указываются, однако деньги то по госконтракту компания получила? Куда они, в таком случае, делись?
Возвращаясь чуть назад, интересна и упомянутая компания Тринфико. Есть одноименная бизнес-группа, управляемая скандальным предпринимателем Олегом Белаем. Кажется, что они с Ентцом партнеры, и могут стоить друг друга.
Среди прочих, Сергей Ентц является миноритарным совладельцем ООО "СФО Инвесткредит Финанс", где 99% принадлежит ООО "Т-Капитал". Кстати, наверняка ООО "СФО Инвесткредит Финанс" могло бы заинтересовать следователей, ищущих деньги ВИМ-Авиа - на балансе структуры оказалось активов почти на 800 млн рублей, так что пусть Ентц в случае чего не прибедняется.
Фото: Rusprofile.ru
Так вот, собственником ООО "Т-Капитал" является сам Олег Белай, его структура ООО "Тринфико Девелопмент" и закрытый инвестфонд "Основа", за которым, опять же, может скрываться кто угодно.
Фото: Rusprofile.ru
Как утверждают авторы сайта Rupress wiki, якобы Белай мог бы давно оказаться за решеткой, если бы следствие обратило на него должное внимание. Будто бы начиная с 2015 года Белай был одним из организаторов схемы вокруг финансовой компании "Кит финанс трейд".
Компания покупала облигации по завышенным ценам, и продавала их компании Белая УК "Тринфико". "Тринфико" расплачивалось за облигации деньгами Акционерного общества "Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "Аквилон". В результате "Тринфико" и "Кит финанс трейд" зарабатывали хорошие средства, а деньги вкладчиков "Аквилон" якобы "растворялись".
Мог ли в подобных же схемах участвовать и банк "Держава" Сергея Ентца? Неизвестно, но ведь именно его банк поймали на операциях с облигационными займами, где фигурировала АО "Тринфико Холдингс".
Сейчас банковская статистика, как известно, не публикуется в открытом доступе из-за постоянного давления западных санкционеров на наш банковский сектор. Тем не менее, по последней открытой информации на январь 2022 года практически все основные показатели банка кроме ссудной задолженности оказались в красной зоне.
Фото: https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=derzhava-2738&BankMenu=struktura_balansa
Легко предположить, что Сергей Ентц, не добившись снятия ареста на недвижимость, и вовсе решил махнуть на все рукой, и просто вывести активы собственного банка за рубеж, пока еще есть такая возможность. Ведь денег вкладчиков "Державы", равно как и похищенных у "ВИМ-Авиа", им могло бы хватить на всю жизнь. А то ведь оказаться поближе к бывшей супруге можно и не успеть…