Сегодня представители ФСБ сообщили о задержании группы брокеров, которые в этом году перевели за границу более 100 млрд рублей. Деньги переводились через ряд банков, в числе которых оказались и системообразующие банки.
"Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином России Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 млрд рублей", - сказано в сообщении центра общественных связей ФСБ.
Так же сотрудники ФСБ отметили, что злоумышленники задействовали для вывода "инфраструктуру кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний"
"В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД главным следственным управлением главного управления МВД по Москве возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")", - отмечается в сообщении центра общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой по финансовым рынкам введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недлякову, на сумму порядка 3,2 млрд рублей", - резюмируют сотрудники ФСБ.