"Преступное эхо" БТА банка

Как известно, долги нужно отдавать во время. А вот владелец "Энергомаша" Александр Степанов не смог во время расплатиться по своим обязательствам. В итоге, Тверской суд Москвы принял решение арестовать Степанова до 1 апреля 2011 года. Владелец "Энергомаша" проходит подозреваемым в преступлении, предусмотренном ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

После того, как из-за кризиса "Энергомаш" не смог расплатиться по ранее взятым кредитам, банки были вынуждены обратиться в суд. В совокупности в начале 2011 года к компаниям, входящим в "Энергомаш", кредиторы предъявили претензии на сумму 66 млрд руб.

Крупнейшими кредиторами этого холдинга являются российский Сбербанк и казахский "БТА банк".

Изо всех "дочек" холдинга самой задолжавшей считается "ГТ-ТЭЦ энерго". Из-за нее по решению Федерального арбитражного суда Московской области компании, давшие свое поручительство по кредиту для "ГТ-ТЭЦ энерго", теперь должны выплатить 14,4 млрд.

Так как за "ГТ-ТЭЦ энерго" поручались другие компании, входящие в "Энергомаш", то в конечном итоге Черемушкинский суд Москвы постановил взыскать со Степанова 12,5 млрд руб. долга.

Кстати, аналогичное решение было принято относительно поручительства Степанова по займу британской Rolls Finance Ltd., также входившей в "Энергомаш".

В минувшем году Высокий суд Лондона обязал Степанова вернуть "БТА банку" $468 млн., а так же приговорил владельца "Энергомаша" к аресту на два года за неуважение к суду

Но, разумеется, британская фемида не так страшна Степанову, как российская. Впрочем, претензии "БТА банка" едва ли уступают требования Сбербанка. Ведь, не секрет, что "БТА банк" находится сейчас в не очень выгодном положении, и пытается выбить со своих кредиторов по максимуму долга.

Не удается скрыть свои проблемы и российской "дочке" "БТА банка" - "АМТ банку". В частности, "АМТ банк" решил выпустить векселя специально для физических лиц. В банке клиентов приманивают тем, что "ставки по вкладам падают, а по векселю нет".

В самом "БТА банке" считают, что вексель станет неплохой альтернативой для стремительно дешевеющих вкладов. Однако, другие участники рынка считают, что это больше похоже на какую-то аферу. Ведь обязательства банка по векселю не гарантируются государством даже частично. К тому же вексель — это ценная бумага, которая, в отличие от вклада, может быть украдена и т.д.

Более того, досрочное погашение векселя — право, а не обязанность банка, тогда как вклад банк обязан выдать по первому требованию.

Эксперты говорят, что подобный весьма неоднозначный "финансовый маневр" "АМТ банка" говорит о том, что руководство этого банка либо собирается, либо обойти ограничения ЦБ на привлечение вкладов, либо набрать векселей и "лопнуть" банк.

Аналитики не случайно с подозрением относятся к действиям "АМТ банка", так как у этого банка возникают проблемы по расплате по собственным обязательствам с Центробанком. Так же "АМТ банк" до сих пор не расплатился со своими вкладчиками, задолженность перед которыми составляет более чем 13 млрд руб., причем 2,6 млрд руб. из этой суммы банк должен по собственным векселям.

Более того, в ситуации продолжающегося конфликта бывших и нынешних акционеров "АМТ банк" вообще может оказаться не способен справиться со своими обязательствами.

Возможно, что нынешнее руководство "АМТ банка" действительно собирается собрать побольше денег со своих вкладчиков и должников, а затем обанкротить банк.

Поводом для беспокойства относительно действий "АМТ банка" в финансовой сфере является тот факт, то в этом банке до сих пор сильны позиции бывшего руководителя "БТА банка" Мухтара Аблязова, который сейчас скрывается от правосудия в Лондоне.

Кстати, Аблязов и сейчас пытается бороться с властями Казахстана за контроль над "БТА банком".

Как уже писал ранее The Moscow Post, "АМТ-банк", по данным спецслужб, так же контролирует господин Аблязов. Во всяком случае, кредитный портфель "АМТ-банка" на 80% состоит из ссуд, выданных структурам, подконтрольным господину Аблязову. Любопытно, что эти ссуды были выданы в самый разгар кризиса, что привело к увеличению портфеля банка вырос с 23 млрд руб. до более чем 60 млрд руб.. Однако, здесь есть немало странностей. Так "почему-то" процентные платежи по 80% портфеля отсутствуют.

Более того, оказалось, что выдача ссуд структурам Аблязова на фоне его конфликта с правительством Казахстана была весьма рискованной. Но, тем не менее, банкир их все же получил. Вполне возможно, что это было одним звеном из цепочки вывода бюджетных казахских денег из БТА-банка и "перепрятывания" их в российском "АМТ-банке".

По данным следствия, Мухтар Аблязов, будучи руководителем казахского "БТА Банка", смог с подельниками вывести оттуда около $10 млрд. В январе 2009 года правительство Казахстана официально обвинило владельца и топ-менеджеров банка в выводе активов и отмывании денег.

Однако, Аблязов решил последовать примеру Березовского и укрыться от правосудия в Лондоне. Но и оттуда он решил продолжить битву за контроль над БТА-банком. Сейчас эта структура национализирована и находится под контролем государственного фонда "Самрук Казына". Хотя господин Аблязов все еще пытается "сражаться" с правительством Казахстана, как в судах, так и на страницах либеральных западных изданий.

Впрочем, жадность, как говорится, не знает границ. Ведь Аблязов "кинул" не только Казахстан, но и Россию. Так подконтрольный ему "АМТ-банк", куда, по всей видимости, банкир "спрятал" свои "краденные денежки", всерьез задолжал Банку России.

Если главному банку страны "АМТ-банк" должен 8,5 млрд руб., то 30 тыс. российским вкладчикам, как отмечалось ранее, подконтрольный Аблязову банк задолжал еще 13,1 млрд руб. Разумеется, по предварительной версии, эти деньги подчиненные Аблязова российским властям не отдадут, как и сам Аблязов, который не вернул похищенные из " БТА-Банка" $10 млрд. в казну Казахстана.

Но, тем не менее, подобные слухи не мешают руководству АМТ-банка играть в "благородного рыцаря", который якобы хочет расплатиться по своим долгам. Однако, для этого АМТ-банку нужна отмена ареста десятков земельных участков, которые по подложным документам были выведены из залога в БТА.

Причем, тот факт, что арест этих земель был совершен по решению суда, банкиров Аблязова так же не смущает. Ведь эти участки являются гарантом АМТ-банка по выданным ссудам. А теперь из-за ареста недвижимости АМТ-банку придется формировать новые резервы на сумму более чем 3,2 млрд руб. А этого банкирам делать не хочется.

Но почему же? А, видимо, по тому, что Аблязов хотел расплатиться перед кредиторами своих структур землей, которая мошенническим образом была уведена из-под контроля БТА-банка. Ведь свои-то денежки Аблязов тратить не спешит. Ему вообще проще в тайне "вывести" из АМТ-банка все свои финансы, "забыть" о ссудах и продолжать отсиживаться в Лондоне.

Но нет же… Аблязов умело делает вид, что подконтрольный ему АМТ-банк все-таки попробует расплатиться с долгами.

Таким образом, по словам предправления АМТ-банка Елены Мессерле, арест земельных участков "дестабилизует деятельность АМТ-банка, так как лишает его предмета обеспечения по кредитным договорам". А это в свою очередь заставляет копить резервы. Но этот процесс, по мнению Мессерле, помешает АМТ-банку вернуть свои долги Банку России и 30 тыс.вкладчикам.

Складывается мнение, что Аблязов, не желая расплачиваться по ссудам и терять украденные земли, через Мессерле пытается шантажировать российские власти. Мол, не вернете земли – деньги не отдадим. Подобное хамское поведение, по отношению к правительству РФ, выражал разве что Борис Абрамович Березовский – сосед Аблязова по месту укрытия.

Но российское правосудие не дремлет и продолжает заводить уголовные дела на структуры опального казахского олигарха.

Так топ-менеджеры девелоперской компании "Евразия логистик", которая связана с казахским бизнесменом Мухтаром Аблязовым, уже задержаны. Следователи подозревают господина Аблязова и топ-менеджеров девелопера "Евразия логистик" (председателя совета директоров Артура Трофимова, гендиректора Александра Волкова, финансового директора Артема Бондаренко, директора по экономике Алексея Белова и начальника юридического департамента Дениса Воротынцева) в хищении 3,5 миллиарда долларов у "БТА Банка".

По мнению следователей, все задержанные входили в одно ОПГ, которое и похитило у "БТА Банка" объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро.

Все дело в том, что российский БТА-банк на 20% принадлежит казахстанскому БТА-банку. Таким образом, Аблязов вновь "кинул" и Москву, и Астану.

Более того, Аблязов умудрился "кидануть" еще и Украину. Ведь борьба за 39,99% акций украинского БТА, которые Аблязов не желает отдавать казахскому БТА-Банку, все еще продолжается.Кроме этого, беглый казахский бизнесмен, по слухам, взял под контроль крупнейшую страховую компанию Украины СК "Оранта". По данным СМИ, в 2006 году часть акций компании были выкуплены структурами, связанными с БТА-Банком. При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% - компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta. Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК "Оранта" были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет БТА-Банка. Этим объясняется пристальное внимание со стороны Астаны к "Оранте".

Так же Аблязову можно приписать и крупную аферу с ООО "Лизинговая компания "Дело" ("ЛК "Дело"). Как установило следствие, "ЛК "Дело" получило от АО "БТА Банк" по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов решил не возвращать в АО "БТА Банк". Для этих целей, были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО "БТА Банк" средства. Кстати, по обвинению в хищении у БТА-банка $70 млн. уже арестован руководитель лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак.

Таким образом, Аблязов создал действительно интернациональную преступную группировку, членов которой уже начали "сажать".

Вероятно, если информация о грядущей афере с векселями подтвердится, то арест ждет и руководство "АМТ банка"…