Не успел распрощаться с лицензией Межпромбанк, которому российское руководство пыталось помочь решить его финансовые трудности, как на помощь российские власти призвал АМТ-банк. Однако, если Межпромбанк контролировался российским сенатором Сергее Пугачевым, то АМТ-банк является дочерней структурой влиятельного казахского БТА-банка.
Председатель правления АМТ-банка Елена Мессерле уже направило письмо с просьбой о помощи ведущим российским чиновникам, включая премьер-министра Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева.
Проблемы АМТ-банка связаны с "разделом" его собственника БТА-банка, за контроль над которым борется правительство Казахстана и бывший руководитель банка Мухтар Аблязов, который сейчас скрывается от правосудия в Лондоне.
По версии следствия, АМТ-банк так же контролирует господин Аблязов. Во всяком случае, кредитный портфель АМТ-банка на 80% состоит из ссуд, выданных структурам, подконтрольным господину Аблязову. Любопытно, что эти ссуды были выданы в самый разгар кризиса, что привело к увеличению портфеля банка вырос с 23 млрд руб. до более чем 60 млрд руб.. Однако, здесь есть немало странностей. Так "почему-то" процентные платежи по 80% портфеля отсутствуют.
Более того, оказалось, что выдача ссуд структурам Аблязова на фоне его конфликта с правительством Казахстана была весьма рискованной. Но, тем не менее, банкир их все же получил. Вполне возможно, что это было одним звеном из цепочки вывода бюджетных казахских денег из БТА-банка и "перепрятывания" их в российском АМТ-банке.
По данным следствия, Мухтар Аблязов, будучи руководителем казахского "БТА Банка", смог с подельниками вывести оттуда около $10 млрд. В январе 2009 года правительство Казахстана официально обвинило владельца и топ-менеджеров банка в выводе активов и отмывании денег.
Однако, Аблязов решил последовать примеру Березовского и укрыться от правосудия в Лондоне. Но и оттуда он решил продолжить битву за контроль над БТА-банком. Сейчас эта структура национализирована и находится под контролем государственного фонда "Самрук Казына". Хотя господин Аблязов все еще пытается "сражаться" с правительством Казахстана, как в судах, так и на страницах либеральных западных изданий.
Впрочем, жадность, как говорится, не знает границ. Ведь Аблязов "кинул" не только Казахстан, но и Россию. Так подконтрольный ему АМТ-банк, куда, по всей видимости, банкир "спрятал" свои "краденные денежки", всерьез задолжал Банку России.
Если главному банку страны АМТ-банк должен 8,5 млрд руб., то 30 тыс. российских вкладчиков подконтрольный Аблязову банк задолжал еще 13,1 млрд руб. Разумеется, по предварительной версии, эти деньги подчиненные Аблязова российским властям не отдадут, как и сам Аблязов, который не вернул похищенные из БТА-Банка $10 млрд. в казну Казахстана.
Но, тем не менее, подобные слухи не мешают руководству АМТ-банка играть в "благородного рыцаря", который якобы хочет расплатиться по своим долгам. Однако, для этого АМТ-банку нужна отмена ареста десятков земельных участков, которые по подложным документам были выведены из залога в БТА.
Причем, тот факт, что арест этих земель был совершен по решению суда, банкиров Аблязова так же не смущает. Ведь эти участки являются гарантом АМТ-банка по выданным ссудам. А теперь из-за ареста недвижимости АМТ-банку придется формировать новые резервы на сумму более чем 3,2 млрд руб. А этого банкирам делать не хочется.
Но почему же? А, видимо, по тому, что Аблязов хотел расплатиться перед кредиторами своих структур землей, которая мошенническим образом была уведена из-под контроля БТА-банка. Ведь свои-то денежки Аблязов тратить не спешит. Ему вообще проще в тайне "вывести" из АМТ-банка все свои финансы, "забыть" о ссудах и продолжать отсиживаться в Лондоне.
Но нет же… Аблязов умело делает вид, что подконтрольный ему АМТ-банк все-таки попробует расплатиться с долгами.
Таким образом, по словам предправления АМТ-банка Елены Мессерле, арест земельных участков "дестабилизует деятельность АМТ-банка, так как лишает его предмета обеспечения по кредитным договорам". А это в свою очередь заставляет копить резервы. Но этот процесс, по мнению Мессерле, помешает АМТ-банку вернуть свои долги Банку России и 30 тыс.вкладчикам.
Складывается мнение, что Аблязов, не желая расплачиваться по ссудам и терять украденные земли, через Мессерле пытается шантажировать российские власти. Мол, не вернете земли – деньги не отдадим. Подобное хамское поведение, по отношению к правительству РФ, выражал разве что Борис Абрамович Березовский – сосед Аблязова по месту укрытия.
Но российское правосудие не дремлет и продолжает заводить уголовные дела на структуры опального казахского олигарха.
Так топ-менеджеры девелоперской компании "Евразия логистик", которая связана с казахским бизнесменом Мухтаром Аблязовым, уже задержаны. Следователи подозревают господина Аблязова и топ-менеджеров девелопера "Евразия логистик" (председателя совета директоров Артура Трофимова, гендиректора Александра Волкова, финансового директора Артема Бондаренко, директора по экономике Алексея Белова и начальника юридического департамента Дениса Воротынцева) в хищении 3,5 миллиарда долларов у "БТА Банка".
По мнению следователей, все задержанные входили в одно ОПГ, которое и похитило у "БТА Банка" объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро.
Все дело в том, что российский БТА-банк на 20% принадлежит казахстанскому БТА-банку. Таким образом, Аблязов вновь "кинул" и Москву, и Астану.
Более того, Аблязов умудрился "кидануть" еще и Украину. Ведь борьба за 39,99% акций украинского БТА, которые Аблязов не желает отдавать казахскому БТА-Банку, все еще продолжается.
Кроме этого, беглый казахский бизнесмен, по слухам, взял под контроль крупнейшую страховую компанию Украины СК "Оранта". По данным СМИ, в 2006 году часть акций компании были выкуплены структурами, связанными с БТА-Банком. При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% - компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta. Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК "Оранта" были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет БТА-Банка. Этим объясняется пристальное внимание со стороны Астаны к "Оранте".
Так же Аблязову можно приписать и крупную аферу с ООО "Лизинговая компания "Дело" ("ЛК "Дело"). Как установило следствие, "ЛК "Дело" получило от АО "БТА Банк" по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов решил не возвращать в АО "БТА Банк". Для этих целей, были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО "БТА Банк" средства. Кстати, по обвинению в хищении у БТА-банка $70 млн. уже арестован руководитель лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак.
В общем, география преступлений Мухтара Аблязова не знает границ. Хотя сам он за пределы Великобритании старается не выбираться.
Казахстан тщетно пытается требовать экстрадиции беглого банкира, но Лондон, как известно, преступных миллионеров не выдает. Быть может, России и Украине тоже следует потребовать экстрадиции Аблязова и вынести его преступления на обозрение мировой общественности. В конце концов, как долго Лондон еще собирается давать укрытие мошенникам и казнокрадам?..