После недавнего инцидента на ММВБ, связанного с резким ростом котировок акций "Финкоминвеста" и "Интертрейдинвеста", представители ФСФР немедленно преступили к проверке.
В результате, сотрудники ФСФР выяснили, что брокер "Профит-тайм", обладающий четырьмя лицензиями этой службы, выставлял заявки и совершал сделки по этим акциям с ООО "Ассоль" и ООО "Айвенго". Однако, эти операции с акциями малоизвестных фирм "Финкоминвест" и "Интертрейдинвест" не имели никакого экономического смысла, кроме резкого завышения стоимости акций этих структур.
Таким образом, в ФСФР заподозрили ООО "Профит-тайм" в незаконных манипуляциях по завышению цен на акции.
Далее ФСФР не только аннулировала лицензии у "Профит-тайма", но и отозвала аттестаты у гендиректора и контролера компании.
Связь "Профит-тайм", "Финкоминвест" и "Интертрейдинвест" вполне очевидна. Ведь они даже зарегистрированы по одному адресу.
Так же есть связь между "Финкоминвестом" и ООО "Айвенго". Все дело в том, что "Айвенго" владеет 35% акций "Финкоминвеста".
"Раскрутка" "Финкоминвеста" и "Интертрейдинвеста" началась еще в октябре 2009 года, когда 21 октября акции этих компаний только появились на торгах ММВБ.
Рост был такой мгновенный и стремительный, что уже в декабре 2009 года акции "Финкоминвеста" и "Интертрейдинвеста" попали в список 100 самых ликвидных на фондовой бирже ММВБ.
Так всего за месяц сделок с акциями "Интертрейдинвеста" было заключено на 408,7 млн руб. (компания попала на 49-ое место), а с акциями "Финкоминвеста" - на сумму 277 млн руб (компания попала на 60-ое место).
Таким образом, всего за месяц стоимость акций этих компаний выросла почти в 7 раз.
Согласно документам, "Финкоминвест" и "Интертрейдинвест" занимались капиталовложениями в ценные бумаги. Более того, в январе этого года, по официальным данным, активы этих компаний составляли 1 млрд руб.
Они были вложены в близкие к "Финкоминвесту" и "Интертрейдинвесту" компании. Это обстоятельство, в свою очередь, образует еще один уровень "финансовой пирамиды".
Кстати, составы советов директоров "Финкоминвеста" и "Интертрейдинвеста" были абсолютно идентичны. Вот только их "члены" узнали об этом от журналистов и были сильно удивлены своим неожиданно обнаружившимся "властным полномочия".
Администрация ММВБ посчитала столь бурный финансовый успех этих компаний крайне подозрительным и приостановила торги их акциями "по причине нарушения правил листинга".
Кстати, пока шла ускоренная "раскрутка" этих фирм-пустышек, в их акции стали вкладывать деньги и частные инвесторы, не аффелированные с ООО "Профит-тайм".
Эти люди, по мнению сотрудников ФСФР, лишились своих денег, так как продать акции "Финкоминвеста" и "Интертрейдинвеста" им теперь врят ли удастся.
Таким образом, частные вкладчики оказались обманутыми потерпевшими.
Так что вполне вероятно, что вскоре по факту этого мошенничества будет возбуждено уголовное дело…