После длительных разбирательств, следственным комитетом (СК) при МВД было принято решение о задержании топ-менеджеров девелоперской компании "Евразия логистик", которая связана с казахским бизнесменом Мухтаром Аблязовым.
Следователи подозревают господина Аблязова и топ-менеджеров девелопера "Евразия логистик" (председателя совета директоров Артура Трофимова, гендиректора Александра Волкова, финансового директора Артема Бондаренко, директора по экономике Алексея Белова и начальника юридического департамента Дениса Воротынцева) в хищении 3,5 миллиарда долларов у "БТА Банка".
Ранее по обвинению в хищении у этого же банка $70 млн. был арестован руководитель лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак.
По мнению следователей, все задержанные входили в одно ОПГ, которое и похитило у "БТА Банка" объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро.
Обыски в "Евразии логистик" и задержание ее гендиректора Александра Волкова провели накануне сотрудники СК при МВД. Тогда же были задержаны и топ-менеджеры компании.
Однако, Мухтара Аблязова и Артура Трофимова задержать не удалось, так как первый скрывается в Лондоне, а второй "очень вовремя" уехал на выставку недвижимости в Канны.
Вскоре всех задержанных в офисе "Евразии логистик" решением Тверского суда Москвы арестовали на 10 суток.
Сам Аблязов поспешил уверить журналистов, что ему неизвестно о заведении против него уголовных дел. Адвокаты Волкова упрекнули оперативников, что они при задержании их подзащитного нанесли ему телесные повреждения.
Как стало известно СМИ, это дело имеет политический окрас, так как Аблязов имел противоречия с властями Казахстана, которые контролируют казахский "БТА Банк". Решение о его национализации было принято после того, как в январе 2009 года правительство Казахстана обвинило владельца и топ-менеджеров банка в выводе активов и отмывании денег. По мнению представителей правительства Казахстана, Аблязов и его подельники смогли вывести из банка около $10 млрд.
А ведь это нанесло удар и российскому "БТА Банку", который на 20% принадлежит своему "старшему брату" из Казахстана. Остальной частью акций российского банка, по всей видимости, владеет ряд структур, подконтрольных самому Аблязову.
По состоянию на 1 января российский "БТА банк" с активами в 41,88 млрд руб занимал 76-ое место среди других российских банков по данному показателю.
Бизнес Аблязова в России неизменно был связан с инвестиционно-промышленной группой (ИПГ) "Евразия", занимающейся недвижимостью и энергетикой. Данную ИПГ Мухтар Аблязов создавал, начиная с 2003 г., для инвестиций в небанковские активы.
В России эта ИПГ реализует такие девелоперские проекты, как город-спутник "Константиново", "Евразия Тауэр", океанариум на Поклонной горе и т.д.
Следователи уточнили, что "Евразия логистик" была выделена из ИПГ в 2005-2006 годах. Она занималась строительством индустриальной недвижимости в России, на Украине и в Турции. Одним из крупных проектов этой компании является строительство парк "Северное Домодедово" в Подмосковье.
Эксперты говорят, что в процессе расследования дела о хищении активов "БТА банк", они могут проверить и денежные операции "Евразии логистик". Вероятно, после этого количество заведенных уголовных дел лишь возрастет…