Скандал, связанный с именем экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, подозреваемого в нанесении ущерба бюджету Подмосковья на сумму 27 млрд рублей, получил неожиданное продолжение. Оказывается, для "отмыва" денег Кузнецов и его подельники использовали ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" (ИКМО) и ОАО "Московское областное ипотечное агентство" (МОТИК), полностью принадлежащие областному правительству.
Изначально Алексея Кузнецова обвиняли лишь в нанесении ущерба бюджету Подмосковья на сумму 27 млрд рублей.
Вместе с ним обвинение по этому уголовному делу было предъявлено бывшему первому замминистру финансов Валерию Носову, президенту корпорации RIGroup Жанне Буллах и генеральному директору ООО "Русская инвестиционная группа" Дмитрию Котляренко.
Самого Кузнецова ранее обвиняли лишь в том, что он незаконно присвоил себе подмосковную землю на сумму около $20 млрд. Так же он не раскрывал тот факт, что имеет двойное гражданство России и США. Как только факт мошенничества вскрылся, Кузнецов весьма оперативно улетел в Штаты, прихватив с собой свои миллионы.
Вместе с ним в Америку переселились его супруга Буллах и его бывший заместитель Котляренко. Господин Носов остался в России и занялся бизнесом.
Вскоре по факту мошенничества было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК и статье 174.
Однако, на этом обвинения не закончились. Как стало недавно известно следствию, против Кузнецова выдвинуто новое обвинение. Его подозревают в участии в выводе бюджетных средств через МОИТК и ИКМО. Изначально, в 1999 году, областные власти создали МОИТК, а эта структура, в свою очередь, учредила ИКМО.
Через некоторое время этими компаниями заинтересовался господин Кузнецов.
Принадлежавшее супруге Кузнецова, гражданке США Жанне Буллах, ООО СК "Спецстрой-2" являлось заказчиком строительства в Подмосковье на бюджетные деньги более 70 социальных и спортивных объектов. МОИТК и RIGroup, которую возглавляет Буллах, были соинвесторами в нескольких проектах.
Далее МОИТК и ИКМО стали активно кредитовать СК "Спецстрой-2", а так же другие фирмы, подвластные супруге экс-министра.
Общая сумма кредитов составила 22 млрд рублей. Это равносильно тем 27 млрд., которые фигурируют в качестве ущерба области по первому делу Кузнецова.
Расследование этого дела началось еще в декабре 2008 года, когда по обвинения по ст. 159 УК за причинение областному бюджету ущерба в размере более 1 млрд рублей был арестован глава ИКМО Дмитрий Демидов, который по совместительству управлял и Московским областным ипотечным агентством (МОИА). Оно, как впрочем, и ИКМО, и МОИТК, на 100% принадлежало областному правительству.
На Демидова следователи вышли, когда они расследовали дело RIGroup, связанного с МОИА.
Затем через ИКМО и RIGroup ниточки потянулись к бизнесу Жанны Буллах, а оттуда и к экс-министру Кузнецову.
Конечно, господин Демидов мог бы пролить больше света на эту историю, но после того, как в прошлом году его выпустили под залог в 1,5 млн рублей, мошенник скрылся.
В общем, все мошенники, начиная с Кузнецова, поспешили скрыться.
Хуже всего в данном случае пришлось кредиторам МОИТК, которым эта структура осталась должна 49,4 млрд рублей. Интересно, получат ли они вообще теперь свои деньги?