Знаменитый испанский судья Бальтазар Гарсон, получивший известность после ареста чилийского диктатора Аугусто Пиночета и громких судебных процессов над "русской мафией", заподозрил влиятельного российского бизнесмена Олега Дерипаску в отмывании денег.
В рамках расследования уголовного дела под кодовым названием "Оса" испанская прокуратура выяснила, что деньги "русской мафии" проходили через компанию UMGC в Валенсии.
Чтобы понять имел ли господин Дерипаска причастность к отмыванию 4 млн евро, судья Бальтазар Гарсон уже вылетел в российскую столицу.
Владелец "Базела" заявил о своем согласии сотрудничать со следствием и попросил Генпрокуратуру отправить в Испанию официальный запрос, чтобы выяснить все детали этого дела.
Пока российские прокуроры ждут ответа от своих британских коллег, в мадридских газетах уже всплыли подробности данного дела.
Предполагаемое "отмывание" преступных денег совершалось в 2001-2004 годах.
Причастность Дерипаски и Черного к этому процессу основывается на исках против них, а так же против Искандера Махмудова, которые подали в иностранные суды Михаил Живило и Джалол Хайдаров.
Они в 2000-2001 годах через американское правосудие требовали от российских бизнесменов около $3 млрд компенсации за отобранный бизнес.
В американских газетах Живило и Хайдаров дословно назывались "измайловской мафией", хотя правильнее было бы перевести их "титулы", как "члены Измайловской ОПГ".
Кстати, иски к Дерипаске "измайловцы" выиграть так и не смогли.
Однако, упоминание об этом осталось и послужило для того, что фамилия Дерипаски зафигурировала в деле "Оса".
Кроме Дерипаски фигурантом этого дела выступает и другой российский бизнесмен - Михаил Черной, который по данным испанской газеты El Mundo, так же причастен к отмыванию преступных денег. Испания даже просила своих британских коллег экстрагировать его, но те лишь допросили бизнесмена и выпустили его из страны.
По словам Черного, дело против него было возбуждено по инициативе людей Дерипаски с целью последующей его дискредитации.
По мнению бизнесмена, теперь это дело ударило и по самому Дерипаске.
Так что, как говорится, за что боролся – на то и напоролся…