Губит людей не пиво: бизнес с семьями Чемезова и Мантурова не избавит экс-банкира Николаева от внимания силовиков?

Как сообщают источники The Moscow Post в Краснодарском крае, тучи сгущаются над владельцем винодельческого хозяйством "Лефкадия", а по совместительству – известным банкиром, основателем "Российского промышленного банка" ("Роспромбанк") Михаилом Николаевым. Как утверждают авторы сайта "Русский криминал", якобы прямо сейчас СКР проводит следственные действия, связанные с Николаевым – будто бы проверяют на причастность к возможному выводу активов из ныне обанкроченного "Роспромбанка" – в первую очередь, двух крупных зданий.

При этом "Лефкадия" Николаева с 2019 г. занимается производством вина Mantra, принадлежащего семьям министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Похоже, предполагаемое знакомство с Мантуровым и Чемезовым все последние годы оберегало Николаева от нежелательных для него последствий. Но всему есть предел.

Разили вино

По неподтвержденной информации, следствие может располагать обширной доказательной базой, которую собрал следователь СКР Роман Видюков. По крайней мере, как утверждают все те же авторы сайта "Русский криминал", якобы в ходе следственного процесса якобы был допрошен бывший управляющий "Роспромбанка" Сергей Салогубов, которого в 2019 г. приговорили к пяти годам лишения свободы за растрату средств. По слухам, следствие даже готово было предъявить обвинение, но Николаев делает все, чтобы этого не случилось, подключая свои обширные связи. Впрочем, подтвердить это не смогли ни сам Николаев, ни силовики (даже если что-то такое и было, то тайну следствия никто не отменял).

При этом также в 2019 г. Николаев поучаствовал в гораздо более принятом для него событии. В марте 2019 г. издание РБК сообщило о том, компания Manta, принадлежащая семьям главы федерального минпромторга Дениса Мантурова и гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, выпустила свое первое вино.Mantra выбрала в качестве дистрибьютора своей продукции компанию Simple. Непосредственно производством в Краснодарском крае вина Mantra — по схеме коммерческого виноделия, занялась компания "Лефкадия". Совладелец проекта "Лефкадия" Михаил Николаев также подтвердил соглашение с Simple.

Основатель проекта "Долина Лефкадия" Михаил Николаев с сыновьями Алексеем и Михаилом. Фото: kp.vedomosti.ru / Из личного архива М.Николаева

Об интересе Mantra к винодельческой индустрии стало известно еще в 2016 г. В 2017 г. Mantra выкупила участки у "Лефкадии". ООО "Мантра" было создано 21 ноября 2016 г. В равных долях по 50% эта компания принадлежит ООО "Комплекткерамика" и АО "Финансовые системы". Ранее среди учредителей "Мантры" фигурировало ООО "Финансовые системы", которое в долях по 50% владели Тамара Мантурова (очевидно, мать Дениса Мантурова) и ООО "Финансовые инвестиции". До Тамары Мантуровой доля принадлежала Валентину Мантурову – отцу Дениса Мантурова.

Долина Лефкадия. Фото: kp.vedomosti.ru

В свою очередь "Финансовые инвестиции" на 100% принадлежали Станиславу Чемезову - старшему сыну Сергея Чемезова. Однако в данный момент, когда доля в 50% в ООО "Мантра" оказалось записано на АО "Финансовые системы", прямые связи с Чемезовыми и Мантуровыми не просматриваются (АО не обязано раскрывать своих акционеров). Вероятно, Чемезовы и Мантуровы таким образом попытались дистанцироваться от скандала, развивающегося вокруг имени совладельца "Лефкадии" Михаила Николаева. Замена с ООО на АО с одинаковым названием "Финансовые системы" произошла в 10 сентября 2020 г.

Дела давно минувших лет

А события вокруг Михаила Николаева, действительно, развиваются не самые принятые как для него, так и для его партнеров по винодельческому бизнесу. Как утверждают авторы сайта "Инфопресса", якобы стала известна суть претензий к Николаеву, которые могут перерасти в обвинения. В 2007 г. "Роспромбанк" оформил сделку с кипрским "Лайки банк".

Согласно договору кипрский банк напрямую покупал 50,04% акций финучреждения России. Затем планировался аудит банка, после чего оставшаяся часть также приобреталась. Сделку планировалось провернуть за 80 млн долларов. Первую долю миллиардер получил сразу, после чего Николаев договаривается о кредите для "РПБ Холдинг", залогом выступают акции самой организации, которая владеет банком. Таким образом, средства могли перейти Николаеву целиком?

Большую часть этих средств могли бы получить заинтересованные менеджеры впоследствии рухнувшего банка из Кипра в виде определённых "вознаграждений". Подконтрольное миллиардеру руководство якобы остается в банке и, возможно, помогает транжирить банковские средств, деньги уходят на поддержку принадлежащих ему структур, в том числе и на приобретение винодельческой "Лефкадии" и других активов", - утверждают авторы сайта "Инфопресса". То есть деньги за покупку "Роспромбанка" Николаев, судя по всему, мог получить как минимум дважды. Схему вскрылась, когда "Лайки банк" лопнул, а его проблем пришлось решать кипрскому государству.

Как утверждают авторы сайта "Росоткат", якобы Николаев мог иметь связи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. "13 мая 2013 г. меняется руководство "Роспромбанка": в совет директоров входит сын основателя банка Кирилл Николаев и два киприота Христакис Мелидес и Василеос Псиррас, которые одновременно входят в наблюдательный совет украинской "дочки" Cyprus Popular Bank — "Марфин Банка", позжекупленного выходцами из "Одессагаза" Михаилом Партикевичем и Игорем Згуровым. "Росбалт" называет "Марфин Банк" аффилированным с семьей украинского президента Петра Порошенко", - утверждали авторы сайта "Росоткат".

Салогубов ударился в воспоминания

Сегодня все идет, похоже, к тому, ответ держатьпридется не только бывшему президенту "Роспромбанка" Сергею Салогубову. Напомним, 22 ноября 2017 г. Следственный комитет РФ официально заявил, что в 2016 г. между банком в лице президента Салогубова и физическим лицом были заключены 8 договоров уступки требований (цессии) по кредитным договорам и 5 договоров купли-продажи недвижимого имущества. Их общая сумма составила более 400 млн рублей. В качестве оплаты по этим договорам неким физлицом был передан земельный участок в Московской области, который по представленным документам стоил более 1 млрд рублей, однако участник сделки согласился продать его за 756 млн рублей. С учетом того, что стоимость имущества и полученных прав требования по вышеуказанным договорам была меньше, еще 354 млн рублей физическое лицо получило от банка наличными деньгами.

Денис Мантуров. Фото: minpromtorg.gov.ru

В действительности рыночная стоимость предоставленного земельного участка составила всего 90 млн рублей. Таким образом, "Роспромбанку" был причинен ущерб на сумму 756 млн рублей. По мнению следствия, указанные сделки стали результатом умышленных противоправных действий Салогубова и иных лиц из числа руководства и сотрудников банка. Неустановленное физическое лицо, выступившее стороной сделок, тогда былообъявлено в розыск.

Сергей Чемезов. Фото: Bloomberg / Андрей Рудаков

Судя по всему, на сегодня следствию удалось установить, кем могло быть одно из неустановленных на тот момент лиц. Есть все основания полагать, что на Николаева мог указать Салогубов. По крайней мере, авторы сайта "Русский криминал" утверждают, что якобы Салогубов обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Если все было так, как считает Салогубов, то, скорее всего, Николаеву не удастся избежать ответственности. Особенно в условиях того, что семьи Дениса Мантурова и Сергея Чемезова уже всячески дистанцировались от связей с винодельческим хозяйством "Лефкадия".