Светаков "в Абсолюте"?

У Светакова нашли офшоры?

На днях международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал новую базу данных о бенефициарах зарубежных офшоров, чьи имена стали известны благодаря утечке из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на западные СМИ.

Была обнародована информация в общей сложности о 214 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных в 21 юрисдикции, от американского штата Невада до Гонконга и Британских Виргинских островов.

Среди владельцев офшорных компаний оказался некто Александр Светаков. Он владел в разное время 11 фирмами. Все они были зарегистрированы на Британских Виргинских островах, притом (кроме единственной фирмы) в 2005–2006 годах.

В некоторых записях Светаков указан как Alexander Svetakov . Известно, что его однофамилец, российский бизнесмен, владеет 76% инвестгруппы "Абсолют". По мнению экспертов, в данном случае речь идет об одном и том же человеке.

Уход от налогов?

Эксперты считают, что Александр Светаков мог использовать офшорные компании, чтобы уходить от уплаты налогов в России.

Если это действительно так, что хозяина инвестгруппы "Абсолют" могут привлечь к уголовной ответственности по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации".

Роскошная жизнь

Александр Светаков с состоянием в $2,9 млрд. является крупным инвестором. К его основным активам относят инвестиционную группу "Абсолют", включающую в себя торговый дом "Абсолют", "Абсолют Девелопмент", страховую компанию "ИСК Евро-Полис".

Известно, что Александр Светаков ни в чем себе не отказывает. Так, к примеру, он владеет бизнес-джетами Bombardier Global 5000 и Challenger 850.

Однако, если его уличат в уходе от уплаты налогов, то богатства у господина Светакова заметно поубавится.

Бизнесмен из 90-х

Считается, что свой бизнес Александр Светаков начал строить еще в "лихих 90-х". Тогда он занимался торговлей металлами и трубами, но вскоре переключился на поставки электроники из Сингапура.

Однако, основной успех пришел к Александру Светакову после создания банка "Абсолют".

Александр Светаков, хозяин группы "Абсолют"

Кстати, в 2007 году за $1 млрд он продал Абсолют Банк бельгийской группе KBC.

Связь с Дедом Хасаном?

Как выяснилось, банк "Абсолют" в "лужковские" времена предоставлял средства для девелоперских проектов компании "Капитал груп", владельцами которой является Владислав Доронин, Павел Тё и Эдуард Берман.

При этом ранее бизнес Павла Тё курировал Аслан Усоян (он же вор в законе Дед Хасан). Именно Дед Хасан до его убийства считался королем преступного мира.

Аслан Усоян, вор в законе "Дед Хасан"

Кроме этого, при Лужкове у Павла Тё была "мощная крыша" в столичной мэрии. Ранее СМИ писали, что бывший руководитель пресс-службы мэра Москвы Юрия Лужкова и его личный пресс-секретарь Сергей Цой через Павла Тё владеет немалой долей бизнеса. В СМИ сообщается, что бывший пресс-секретарь Лужкова может быть совладельцем Capital Group .

Получается, что через "Абсолют" Александр Светаков фактически финансировал бизнес, связанный с московскими чиновниками и ворами в законе. Кажется, теперь ясно, кто мог "крышевать" бизнес группы "Абсолют" в "лужковские времена".

Игорный бизнес

Поговаривают, что Александр Светаков решил освоить игорный бизнес.

Во всяком случае, в 2015 году группа "Абсолют" приняла участие в тендере на создание первого казино в Республике Кипр стоимостью 300 млн. евро.

Интересно, что до своего убийства Дед Хасан контролировал, в том числе, и сферу игорного бизнеса. Эксперты опасаются, что проекты Светакова в сфере казино могут быть связаны с организованной преступностью.

Земельный король

Также вспоминается история, когда господин Светаков приобрел себе вертолет. Но не для поездок из загородного дома в центр столицы, а чтобы облетать свои земельные угодья.

Банк "Абсолют"

Земли "Абсолюта" раскиданы по Наро-Фоминскому, Сергиево-Посадскому и Подольскому районам Московской области. Они составляют около 20 000 гектаров.

Рейдер?

На как же Александр Светаков превратился в "земельного барона"? Его агрессивную стратегию инвестиций иногда называют рейдерской .

Так, группа "Абсолют" скупала акции банкротящихся предприятий и подмосковных совхозов "неделикатными методами". Проще говоря, "представители Светакова" могли вынуждать владельцев продавать их землю.

Заместитель министра тоже "в доле"?

Ранее акционером Абсолют Банка был Павел Триандафилиди. Через "Энергомонтаж" он был партнером ООО "Региональная залоговая компания" (РЗК).

В разное время сотрудниками, а позже и совладельцами РЗК были Алексей Бодунков и Ирина Шестак, впоследствии министр имущественных отношений Московской области и его заместитель.

Получается, что через своих партнеров по банковскому бизнесу Александр Светаков имел выход на влиятельных подмосковных чиновников. Этот фактор лишь способствовал процессу "рейдерского отжимания" земли.

Похоже, что Александр Светаков построил свой бизнес на связях с лицами, которые имели "покровителей" среди чиновников и воров в законе. А, если следствие докажет, что хозяин группы "Абсолют" использовал офшоры для ухода от налогов, то он и сам может попасть в "места не столь отдаленные".