Пирумов оформляет "возврат": "круговорот" денег ОВК на Кипре

"ОВК Финанс" (входит в "Объединенную вагоностроительную компанию", ОВК) через суд взыскал более 18 млрд рублей с суть аффилированного с ним же офшора Rail 1520 Finance Cyprus Ltd. Речь шла о займе 2016 года, в то время, когда ключевым бенефициаром ОВК был "ИСТ холдинг" Александра Несиса.

За Rail 1520 Finance Cyprus Ltd могут крыться интересы бывшего крупного бенефициара ОВК Александра Несиса. Именно при последнем была проведена операция с займом, что произошло на фоне корпоративного конфликта с другими акционерами структуры. После того, как ОВК перестало трясти, Пирумов решил "вернуть свое"?

Подробности - в материале корреспондента The Moscow Post.

Ранее сама ОВК сообщала, что предоставила Rail 1520 Finance Cyprus Ltd заем, который не превышал 10 млрд рублей сроком на 10 лет. Общая же сумма сделки с процентами должна была составить 23 млрд рублей. Судя по документам ОВК, сделка состоялась еще в 2016 году.

Фото: clck.ru/35xBAb

Как говорилось, иск к кипрскому офшору подавала "ОВК Финанс" - дочерняя структура ОВК, которая занималась размещением облигаций холдинга. В апреле 2023 года "ОВК Финанс" была признана банкротом по заявлению ООО "Вега-Инвест", которое представляет интересы держателей облигаций "ОВК Финанс". Долги последней превысили 16 млрд рублей - судя по всему, сейчас их будут списывать в процессе банкротства.

Компания "Рейл 1520 Финанс Сайпрес ЛТД" является частью холдинга "Rail 1520" - оператора железнодорожных перевозок, и входит в ОВК, которое контролирует обанкротившееся "ОВК Финанс".

Фото: https://b2bhint.com/ru/company/cy/rail-1520-finance-cyprus-ltd--ΗΕ%20290451

Кто стоит за офшором - достоверно неизвестно. Его директором указана Мария Марку. Она же руководит еще более, чем десятью офшорным компаниями, включая имеющие схожие названия RAIL 1520 TANK CARS CYPRUS HOLDING LTD, RAIL 1520 CYPRUS LTD, RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD. Судя по всему, речь идет о группе компаний, где Марку может выступать лишь номинальным управляющим лицом. Деньги могли "растворится" в этих фирмах?

Фото: Rusprofile.ru

Российское юрлицо Rail 1520 было представлено ООО "Рейл1520". Ранее она контролировалась как раз офшорами, которые представлены на скриншоте выше -- "РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛТД" и "РЕЙЛ1520 ИНВЕСТ".

От Несиса до Пирумова и обратно

Сейчас ОВК принадлежит структурам госбанка "Траст", "Ростеху" (через "Уралвагонзавод"), банку ВТБ и ряду других собственников, самым крупным из которых может быть Эмиль Пирумов. В 2019 году почти 15% акций структуры досталась кипрской Plainwhite Consultants Limited.

Как пишет "Коммерсант", единственным акционером последней является именно Эмиль Пирумов. Он стал бенефициаром ОВК позже выданного займа. При этом Пирумов может представлять не только свои интересы. Ранее он выступал одним из топ-менеджеров "Новатэка" Леонида Михельсона, олигарх может доверять ему щепетильные поручения, где не хочет светиться сам.

Кроме того, ранее часть долей находились под контролем Бориса Минца, одного из основных акционеров холдинга "Открытие" и одноименного банка. После краха последнего доли оказались как раз у "Траста" за долги. После санации "Открытие" передали в ВТБ под управлением Андрея Костина.

Напомним, что впоследствии Борису Минцу предъявили обвинение в растрате порядка 30 млрд рублей средств группы. Сам он бежал за границу и был объявлен в розыск. Вполне возможно, что часть средств выводилась как раз через офшор Rail 1520 Finance Cyprus Ltd.

Проблемы у "Открытия" возникли во второй половине десятых годов. Тогда же в ОВК шел корпоративный конфликт между Несисом и его партнерами. ИСТ стала сокращать свои доли в ОВК еще в конце 2015 года. В числе бенефициаров был также давний партнер Минца Борис Беляев. Сын Бориса Минца Игорь и представители "Открытия" входили в совет директоров вагоностроительной компании.

Как раз после начала выхода Несиса из капитала ОВК и состоялся вышеназванный займ в пользу Rail 1520 Finance Cyprus Ltd. Можно предположить, что это мог быть банальный вывод средств в офшоры, тем более, у группы ИСТ и самого Несиса уже тогда хватало финансовых проблем.

Корпоративный конфликт в ОВК

Сам Александр Несис через группу ИСТ также являлся одним из бенефициаров "Открытия". Кроме того, более 10% долей ОВК находились в собственности ГК "Сафмар" Михаила Гуцериева. Во второй половине десятых годов "Сафмар" внезапно потребовал от ОВК выкупить свои доли, которые были записаны на пенсионные фонды "Сафмара".

Причиной конфликта между Несисом, "Сафмаром" и другими партнерами владельца ИСТ (в том числе по "Открытию" - речь шла о бизнесменах, владевших банками т.н. Московского кольца) могло стать то, что ОВК поручалось за свои "дочки", которым требовалось обеспечение по контрактам с ГТЛК. Объем сделок постоянно рос, следовательно, рос и объем средств для их обеспечения со стороны вагоностроительного холдинга. С этим оказались согласны не все.

Согласно нормам российского законодательства, если сделка крупная, то те, кто в голосовании не участвовал, могут потребовать у ОВК выкупа ценных бумаг, что в итоге и сделали представители НПФ "Сафмар".

Но совет директоров вагоностроительной компании и гендиректор Роман Савушкин выкупать акции отказались. Кроме того, Савушкин подал в суд на ОВК и потребовал признать недействительным то самое решение о договорах поручительства. Впоследствии суд принял решение не в пользу Савушкина.

Изначально "возмутителем спокойствия" среди владельцев ОВК выступил Михаил Гуцериев. Фото: https://nvdaily.ru/info/212451.html

Впоследствии же Савушкин и вовсе ушел из ОВК, и возглавил "Первую тяжеловесную компанию" (ПТК) Сергея Генералова. На тот момент у ПТК было 1,51% акций, затем эта доля выросла. К Савушкину перешли многие другие менеджеры, работавшие с Несисом - Дмитрий Лосев, Александр Филин и прочие. Таким образом, линия противостояния прошла между Несисом, Савушкиным и другими акционерами, включая "Сафмар" и бывших партнеров Несиса по "Открытию".

При этом к 2019 году 9% акций ОВК оказались у "Ростеха". Продавцом выступила группа ИСТ Несиса. Однако, на самом деле Несис изначально никуда не ушел - он сделал "ход конем". И пока новые собственники делили места в Совете директоров, он вновь зашел в капитал компании в том же 2019 году, умудрившись консолидировать в руках своей команды более 12% акций.

И сделал это не напрямую, а через недавно купленную у Сергея Генералова "Первую тяжеловесную компанию" (ПТК). Как пишет "Вгудок" , Несис и "Ростех" являлись дружественными по отношению друг к другу в ОВК, имея совокупно порядка 20% акций. И им было, против кого дружить: ведь у "Открытия" и "Траста" остались огромные вопросы к Несису.

Практически сразу после продажи долей в ОВК они от имени компании подали иски к группе ИСТ Несиса на 8 млрд рублей в суд Кипра. Его детали остались неизвестными, однако, пресса писала, что речь идет о сделках с признаками нерыночности, целью которых был вывод средств.

След Ананьевых?

Возвращаясь к кредиту Rail 1520 Finance Cyprus Ltd, до конца не понятно, кто мог выступить по нему поручителем. Наши источники говорят, участие в сделке в таком качестве мог принимать "Промсвязьбанк", который на тот момент контролировался братьями-олигархами Ананьевыми. Впоследствии их обвинили в хищении у "Промсвязьбанка" 87 млрд рублей. Они скрылись от следствия.

Можно вспомнить историю структуры "Диджитал Инвест", которая сейчас оказалась в процедуре банкротства. Фирма принадлежит двум офшорам "ФОАЛИРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" и "БЕНОНО ХОЛДИНГС ЛТД", а дыра в ее активах составляет 82 млрд рублей. Судя по всему, эти деньги в Россию уже не вернутся.

В 2015 году "Диджитал Инвест" разместила облигации на сумму в 5 млрд рублей сроком на 5 лет. Их покупателями выступили "Рост Банк" (впоследствии был санирован "БинБанком", который также потерпел крах и перешел в "Траст") и банком "Открытие", который контролировали структуры Бориса Минца. Напомним, что значительная часть долей ОВК находилась как раз в контуре бизнеса Минца через сеть связанных с ним пенсионных фондов, а также самого "Открытия Холдинга", ключевым акционером которого был давний партнер Минца Вадим Беляев.

Предоставленные этими юрлицами средства по облигациям "Диджитал Инвест" разметил в "Промсвязьбанке" на депозите по ставке выше той, под которую выдавались облигации.

Вокруг бывшей компании Александра Несиса сплелось множество интересов. Фото: "Коммерсант"

Как утверждает автор oceola2 на форуме отраслевого портала "Банки.ру", получилось, что "Промсвязьбанк" выдал кредит офшорной структуре под 18% годовых, а в залог взял депозит другой компании, размещенный в банке под 15% годовых. А деньги для этого депозита привлекались через облигации "Рост Банка" и "Открытия" по ставке около 13%. В этом случае маржа последних была бы практически нулевая. Можно ли расценить это, как вывод средств в офшоры?

Если подводить некий итог, вся ситуация могла быть банальным выведением денег ОВК в офшоры, которые могли быть связанны с Несисом. Кроме того, свой интерес мог быть и у Минцев, и у Ананьевых. Теперь же Пирумов, а может и другие связанные с ним акционеры ОВК, решили вернуть средства в компанию. Правда, решение суда еще может быть обжаловано – так что история не закончена.