Офшорные манипуляции "Гранд Капитала"?

Регулятор опубликовал официальные результаты проверки по факту манипулирования ценами в ходе публичных торгов паями закрытых паевых фондов "Альтаир" и ЗПИФ хедж-фонда "Искона".

Оба находятся под управлением "Джи Пи Ай". Как оказалось, в 2011-2013 годах компании ООО "ХФЛ Финанс", ООО "Эко-Инжиниринг", АКБ "Финпромбанк" (ПАО), Palreco Ltd и UM Finance Ltd, имеющие паи в данных фондах, совершали сделки по сговору с использованием инсайдерской информации.

90% всех сделок по паям "Альтаира" и 82% "Исконы" приходилось на вышеперечисленные фирмы. Регулятор установил, что "Финпромбанк" проводил сомнительные сделки с двумя фондами по стоимости, которая рассчитывалась по результатам этих сделок, и не создавал резервов под возможные потери.

В итоге проверка действий с паями ЗПИФов стартовала в "Финпромбанке" в начале 2014 года.

ЦБ вынес предписание, по итогам которого банк продал доли в принадлежащих ему ЗПИФах.

По итогам 2013 года общий объем вложений в ЗПИФы (помимо указанных были еще семь фондов) превышал 1,17 млрд руб!

И паи "Исконы" начали торговаться на ММВБ с сентября 2011 года, "Альтаира" — с февраля 2012 года. Более того, торговля ими продолжалась и после рассмотренного ЦБ периода, а цена паев продолжала расти прежними темпами.

На данный момент стоимость паев почти удвоилась. У "Исконы" с 93 тыс. до 175 тыс. руб., у "Альтаира" - с 100 тыс. до 180 тыс. руб.

Пикантность ситуации в том, что паи "Исконы" и "Альтаира" находились во владении еще одной кредитной организации — Регионального банка развития, у которого в конце ноября Банк России отозвал лицензию. В его отчетах выявлены недостоверные данные. Банк неспособен выплатить долги кредиторам. Также РБР размещал деньги в низкокачественные активы и не создавал соответствующие рискам резервы.

Однако объем вложений был невелик — около 50 млн руб. на конец 2014 года (согласно МСФО).

Но ЦБ направил лицам, манипулировавшим рынками паев, предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Также были аннулированы квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка у сотрудников инвесткомпаний, совершавших сделки с акциями.

Офшор

"Джи Пи Ай", согласно ЕГЮРЛ, принадлежит форекс брокеру Grand Capital ("Гранд Капитал"), который зарегистрирован на офшоре Сейшельские острова (106 Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles), и начал предоставлять услуги интернет-торговли на мировых финансовых рынках на просторах СНГ с 2005 года.

В 2010 году брокер Grand Capital стал участником КРОУФР. На сегодняшний день брокер имеет более 30 офисов представительств в России и других странах.

В бизнес-среде говорят, что владельцем компании является Анатолий Гончаров, который также является совладельцем участвовавшего в махинациях с паями "Финпромбанка".

Напомним, в прошлом году в московском офисе "Финпромбанка" проходили обыски по делу о незаконном обналичивании средств.

Кстати, в начале 2015 года было объявлено о создании на базе Wikimart "онлайн-холдинга". В числе активов назывались Айманибанк, принадлежащий акционерам "Финмпромбанка", платежная система "Таможенная карта" (по данным "СПАРК-Интерфакса", у Гончарова здесь 31,5%), проект в сфере онлайн-кредитования "Директ кредит" (у Гончарова, по данным "СПАРК-Интерфакса", 80%) и др. Представитель Wikimart это не комментирует.

А в апреле "Оффпрайс", созданная в этом же месяце, на 99% принадлежащая кипрской Deleva Holdings и аффилированная с Гончаровым, получила контракт от "Почты России". Так что у Гончарова есть опыт работы с офшорами.

Гончаров

Отметим, что карьеру господин Гончаров начал с должности специалиста управления ценных бумаг банка "Российский кредит", в котором обнаружили схемы по выводу средств. А его владелец Анатолий Мотылев сбежал из России.

Анатолий Гончаров, совладелец "Финпромбанка"

Также, согласно данным ЗАО ИК "Регион", собственниками этой структуры являются Анатолий Гончаров и ряд его компаньонов. Дело в том, что бывший владелец компании — Анатолий Калинкин утверждает, что актив был захвачен рейдерским способом!

"Особое мнение"

О компании-офшоре можно понять из отзывов.

"Они (брокер Grand Capital) грамотно кидают: вначале очень хорошо общаются с тобой, заманивая в сеть, а потом, когда ты делаешь денежный взнос, денег больше не увидишь – они молодые мошенники", - написал Андраник из Армении.

"Я тебе больше скажу, они еще и в твои счета залезают и ... все там переворачивают с ног на голову. А слышали, Козловский уже базу клиентскую продает, ну все, короче - в банкроты готовится. Гранд Капитал - это "шарага" какая-то, а не компания... Меня в 90-е так не дурили, как они сейчас работают..", - написал о Grand Capital Матвей.

"Бонусные выигрыши не выводят. Дали 500 долларов. Немного заработал, но, видимо, это их хлеб – честно заработанные отбирать. В заявке на вывод пустые строчки, а на мыло прислали, что был вывод. Пробовал сам вывести чуть раньше, написали, что вывод невозможен. Короче, кухня без повара", - написал разгневанный клиент компании по имени Михаил.

"Много им денег не клал, поэтому и не терял.. Ушел сразу после того, как обнаружил абсолютно флуктуации в цене, сравнил с другими брокерами и оказалось – только у них такое…Выходит, они сами сливают наши депы. Ни ногой к ним, люди!!! Написал, чтобы кому-то была польза, это правда и не спам. Обратите внимание и на то, что пароль они вам сами дают, а не вы придумываете… есть намного лучшие брокеры на рынке, просто поищите и, самое главное, попользуйтесь, многое станет ясно, особенно в сравнении с другими несколькими.. Раньше тоже не мог долго выбрать. Попользовался несколькими, и очень многое прояснилось!", - написал Александр.

Нарушения Центробанк нашел. Но виновного фактически нет. Компании заофшорены. Пока регулятор не запретит участвовать в торгах компаниям, чей конечный владелец неизвестен, будут продолжаться нарушения, за которые никто не ответит.