Ковальчук причастен к делу "Оборонсервиса"?

Тень "Оборонсервиса"

Скандалы, связанные с банком "Таврический", продолжаются. Как выяснилось, 19 февраля 2015 года в ООО "Инвестиционная компания "Таврический" (ИК "Таврический") было введено конкурсное производство на полгода.

Данная компания с 2010 года была единственным поставщиком угля компаниям "Оборонсервиса", подконтрольного Минобороны. Отметим, что с 23 июня 2009 года по 30 июня 2011 года председателем совета директоров ОАО "Оборонсервис" был тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков.

А вот гендиректором ОАО "Оборонсервис" с 23 июня 2009 года по 14 мая 2013 года был Сергей Хурсевич, которого уволили в связи с подозрением в хищении 145 млн руб.

Известно, что за три года ИК "Таврический" заключила с Минобороны и "дочкой" "Оборонсервиса" ОАО "РЭУ" контракты более чем на 15 млрд руб. После скандала с "Оборонсервисом" она осталась без заказов. В январе 2014 г. ООО "Авантаж-трейдинг" подало иск о банкротстве ИК.

Деньги выводились на поставках угля?

Основной поставщик заказов для ООО ИК "Таврический", входящее в "Оборонсервис" ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" (РЭУ) оказалось втянуто в коррупционный скандал, связанный с финансовыми махинациями.

По версии следствия, распоряжением гендиректора ОАО РЭУ Анатолия Терехова были созданы условия для того, чтобы в тендере на поставку 330 тысяч тонн жидкого котельного топлива для обогрева военных в первой половине 2013 года победили компании, предложившие самую высокую цену.

В результате вместо контрактов по среднерыночной цене чуть более 5 миллиардов рублей был заключен договор с ООО "Промтехресурс" и ООО "Лукойл Резерв" - на 1,5 миллиарда дороже.

Силовики подозревают, что эти деньги были намеренно выведены из бюджета РЭУ, а затем "распилены".

Как "пилили" в ИК "Таврический"?

Как выяснилось, схожая мошенническая процедура была проведена по закупке твердого котельного топлива. Этот заказ от РЭУ ушел к ООО "ИК Таврический", чья цена за поставки составила 3,19 млрд. рублей . А от услуг двух других организаций, просивших 2,2 миллиарда, РЭУ отказалось.

Представители силовых структур предполагают, что в ходе этой сделки руководством РЭУ и хозяевами ООО "ИК Таврический" мог быть "распилен" почти 1 млрд. руб.

Банк "Таврический"

У следователей есть основания полагать, что за время своего руководства РЭУ Терехов заключил еще ряд контрактов на поставку котельного топлива по ценам выше среднерыночных. Общая сумма договоров составила более 15 млрд. рублей, предварительная оценка ущерба - 3 млрд.

Аффилированные собственники

По официальным данным, ООО "ИК "Таврический"" принадлежит ООО "Таврический-инвест" и ООО "Мирта". Собственник 81% ООО "Таврический-инвест" — Сергей Хлупин, значащийся в списке аффилированных лиц банка "Таврический" на 1 января 2015 года.

Владелец остальных 19% Игорь Русаков в 2012 году был миноритарным акционером банка. А вот учредителем "Мирты" является ООО "Проминвест капитал", которое в равных долях принадлежит Александру и Валентине Самойловым.

Напомним, что с января 2015 года банк "Таврический" не проводит платежи, а ЦБ уже назначил в банке временную администрацию в виде представителей АСВ.

Поручителем был сенатор

Кстати, ИК "Таврический" оказалась отягощена долгами . Ведь еще в 2011 году эта компания заняла у Сбербанка 3,2 млрд руб. на два года.

Обеспечением этого займа были договоры на поставку угля ОАО "РЭУ". Поручителем на 400 млн руб. являлся бывший сенатор от Республики Коми Евгений Самойлов, перешедший в 2014 году в Министерство по делам Крыма.

Известно, что Московский районный суд Петербурга взыскал с ИК 2,5 млрд руб. в пользу Сбербанка. На данный момент заявление о включении банка в реестр с 2,7 млрд руб. рассматривает арбитраж.

Ковальчук тоже "в доле"?

Напомним, что крупнейшим кредитором ИК "Таврический" является ООО "Управление К", включенное в реестр с долгом в 5 млрд рублей. Эта компания аффилирована с банком "Таврический", а владельцем этой структуры является относящийся к группе банка Петр Ковальчук.

По официальным данным, долг "Управления К" возник из переуступленных долгов ИК по поставке угля и подрядным работам. Также более 1,1 млрд рублей изначально долг ИК банку "Таврический", переведенный на ООО "ТД СЛДК".

Постановление о включении в реестр кредиторов "Управления К" пытаются оспорить в кассационной инстанции Сбербанк и другой кредитор — ООО "Парис" (его требования — 105 млн рублей). Эксперты считают, что с помощью ООО "Управление К" владельцы банка "Таврический" хотят "вытащить" из ИК заемные средства, чтобы они не вернулись к Сбербанку (то есть к государству).

Партнер по строительному бизнесу

В СМИ есть информация, что Петр Коваьчук является партнером по бизнесу бывших руководителей банка "Таврический", которые управляли им до того, как контроль над банком перешел к АСВ .

Известно, что в Петербурге активно занимается жилищным строительством ООО "ИСК "Сфера"", в портфеле которой 70 тыс. кв. м построенного жилья и 50 тыс. кв. м., ранее находившихся в стадии строительства.

По данным ЕГРЮЛ на 21 мая 2010 года, учредителями ООО "ИСК "Сфера"" являются заместитель председателя правления банка "Таврический" Дмитрий Гаркуша — 6,25%, Петр Ковальчук — 16,45% , аффилированное с банком ООО "Деловой Альянс" — 19,9%, Дмитрий Ранков — 37,5% (генеральный директор ООО) и Сергей Сомов — 19,9%.

Данное обстоятельство лишний раз подтверждает связь Петра Ковальчука с руководством банка "Таврический".

Кто владеет банком?

Напомним, что санкт-Петербургский банк "Таврический" был создан в апреле 1993 года. Учредителями банка выступили 9 производственных и коммерческих предприятий. С 1997 года ведет деятельность в форме открытого акционерного общества. В числе акционеров банка отмечались предприятие по производству авиационной электроники "Пирометр", ОАО "Объединенный авиаприборостроительный консорциум", группа компаний "Алкор", ООО "Вест-Инвест", "Невский капитал", "Ниотек", "Планк", "АК Системотехникасервис" и другие. В ноябре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов.

Олег Захаржевский

Структура собственности банка сильно размыта . В ней числится значительное количество миноритариев. Основными бенефициарами являются Иван Кузнецов (15,05%), председатель совета директоров Олег Захаржевский и члены его семьи (совокупно 11,58%), норвежский Spare Bank 1 Nord-Norge (10,00%, приобретены в 2008 году исходя из оценки банка в 2,3 капитала), Сергей Хлупин (7,74%), Дмитрий Кирин (7,73%),председатель правления Сергей Сомов (6,53%), Сергей Бодрунов (5,45%), члены совета директоров Олег Алымов (5,10%) и Хизар Махаури (2,65%), Александр Ладейщиков (3,73%). (Полный перечень всех акционеров банка "Таврический" доступен по ссылке )

Бывший замминистра оказался "в доле"?

Впрочем, было и еще одно лицо, которое, кроме Ивана Кузнецова и Олега Захаржевского повлияло на судьбу банка "Таврический", а так же его "дочки" ООО "ИК "Таврический"" .

Во-первых, согласно ЕГРЮЛ, "ИК "Таврический" (кроме Петра Ковальчука) через промежуточные фирмы владеют близкие экс-сенатора от Коми Евгения Самойлова, а также санкт-петербургский банк "Таврический" и аффилированные с ним люди.

Григорий Нагинский

А, во-вторых, с владельцами банка "Таврический" был связан Григорий Нагинский , экс-директор Спецстроя России, бывший заместитель и ближайший соратник Анатолия Сердюкова.

Контракты на поставки угля для ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" (РЭУ) дочерняя структура банка (а именно ООО "ИК "Таврический"") получала, благодаря бывшей главе департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой.

Документ взят с сайта "Новой Газеты"

Впрочем, похоже, что изо всей этой "троицы" (Самойлов, Нагинский, Васильева) больше всего владельцам банка "Таврический" помогал именно бывший глава Сецстроя.

Как выяснилось, Нагинский давно знаком с основателями и нынешними акционерами банка. Например, экс-директор Спецстроя, согласно архивам регистрационной палаты Санкт-Петербурга, был партнером Олега Захаржевского и Ивана Кузнецова в питерской компании "Балтпак".

Более того, Захаржевский, благодаря Нагинскому, получил должность врио начальника управления Спецстроя по Северо-Западному округу, а в 2013 году Захаржевский занимал пост начальника ФГУП "ГУССТ №3 при Спецстрое России"

Темное прошлое Евгения Самойлова

Но не только Захаржевский и Нагинский связаны с "армейскими контрактами" структур "Таврического".

Известно, что в 2010-м "Спецстрой" участвовал в реализации 13 федеральных целевых программ, по большей части невоенных. Заказы Минобороны по данным на 2010-й год составляли около четверти от общего объема работ строительного треста "Ленинец". Стоит отметить, что именно в холдинге "Ленинец" Евгений Самойлов начинал свою карьеру и состоялся как бизнесмен.

Евгений Самойлов

Но затем Самойлов сначала избрался в Госдуму в 2007 году по списку партии "Единая Россия" от республики Коми, а затем, после проигрыша на выборах 2011 года, получил место сенатора от Коми. Но переход из бизнесменов в политики прошел для Евгения спокойно – вместо него активы или доли в активах получили его родственники – брат и родители.

А полезные знакомства позволило получать ИК "Таврический" баснословные суммы обеспечения. Грубо говоря, Нагинский подгонял заказ Самойлову , банк "Таврический" давал деньги под обеспечение, ООО "ИК "Таврический" заказы выигрывало при отсутствии других претендентов и при стоимости примерно в 20-30% превышающую рыночную.

Кстати, в деятельности Самойлова в Коми фигурирует скандал, связанный с искусственным банкротством лесопромышленного градообразующего предприятия "Сыктывкарский ЛДК" и переводом его на все то же ООО "ИК "Таврический".

Очевидно, что следователям уже пора наведаться в Министерство РФ по делам Крыма, где ныне работает Евгений Самойлов , и допросить его о махинациях, связанных с ООО "ИК "Таврический". Эти же вопросы нужно задать Нагинскому, Захаржевскому и Кузнецову. Так что, похоже, вскоре этим "находчивым топ-менеджерам" предстоит стать фигурантами серии скандальных уголовных дел.

Дело "Ленэнерго"

Так же, разбирая "деяния" владельцев банка "Таврический", стоит упомянуть о том скандале, в котором фигурирует главная петербургская электросетевая компания "Ленэнерго".

Ранее генеральный директор "Ленэнерго" Андрей Сорочинский решением совета директоров был отправлен в отставку. Этот топ-менеджер переводил из "Сбербанка" в банк "Таврический" депозиты.

В итоге, у "Таврического" оказалось более 10 млрд принадлежащих "Ленэнерго" рублей , которые банк, оказавшийся под угрозой банкротства, так и не смог вернуть. Видимо, эти финансы "осели" в карманах бывших руководителей этой кредитной организации.

Поговаривают, что Сорочинский мог получить неплохой "откат" от этих 10 млрд. руб., доставшихся "Таврическому".

Эксперты прогнозируют, что после всех скандалов, связанных с этим банком, его владельцев и экс-топ-менеджеров ждет преследование со стороны силовых структур. Очевидно, что возможное привлечение Захаржевского и Кузнецова к уголовной ответственности уже не за горами.