Тогда по результатам проведенных оперативных мероприятий глава ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов заявил, что полиции удалось установить ОПГ, в которую входили руководители ряда банков и коммерческих организаций. Члены преступной группировки занимались незаконным обналичиванием денежных средств криминальным путем. Используя созданные специально фирмы-однодневки через поддельные электронные поручения "переводили денежные средства на счета коммерческих банков, после чего они поступали на счета других организаций и обналичивались. От клиентов при этом получалось незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумму платежей. Таким преступным путем удалось обналичить свыше 2 млрд рублей.
В результате проведенных задержаний и допросов под домашний арест попали зампред правления Золостбанка Александр Крюков, бизнесмен Александр Шемалаков, экс-вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев. Последний, впрочем, был переведен в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста. А вот начальник отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбину Плотникову объявили в федеральный розыск, ее до сих пор не нашли.
Еще одним фигурантом стал Игорь Бабичев, ныне работающий в Альфа-банке, а ранее занимавший пост ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом в Мастер-банке. Его задержали во время допроса в офисе следственного департамента. Он проходил еще с июля прошлого года подозреваемым, находился в столице под подпиской о невыезде.
Бабичеву в итоге предъявили обвинение в официальном порядке – по ч.2 ст.172 УК РФ - Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере" – в рамках которого он может провести за решеткой до 7 лет. По слухам, в ближайшее время аналогичное обвинение получит и Андрей Орлов. "Основанием для обвинения стали показания других фигурантов дела, а также иные доказательства, полученные во время предварительного следствия", - утверждают в МВД.
Во время обыска в квартире Орлова "было найдено большое количество предметов и документов, доказывающих его участие в преступлении". Следствие намерено обратиться в Тверской суд с просьбой о помещении Орлова и Бабичева под домашний арест до изменения в ходе следствия.
"На основании материалов, полученных следствием, Банком России в Мастер-банке были проведены внеплановые проверочные мероприятия, в результате чего уже в ближайшее время в отношении банка будут применены дополнительные меры банковского контроля", - отмечают в правоохранительных органах.
В Мастер-банке на этот счет другая версия. "Последняя проверка ЦБ РФ в банке прошла 19 июля, и она носила плановый характер",— отмечает советник председателя правления банка Ольга Бойчарова. В частности, в рамках проверки были выявлены мелкие нарушения в работе кассиров, но за это предусмотрен лишь небольшой штраф. Других претензий ЦБ РФ не предъявил. Однако, "в банке допускают, что в прошлом отдельные нечистоплотные сотрудники могли злоупотреблять полномочиями в своих корыстных интересах, но они уволились уже более года назад и к текущей деятельности банка эта ситуация отношения не имеет". Но масштабы "нечистоплотных сотрудников" продолжают удивлять – слаженность преступной схемы и участие такого количества людей в махинациях позволяет прогнозировать, что это далеко не последние фигуранты громкого дела, как бы не хотели это замять в самом Мастер-банке.