"Чудо-финансист" из "Транснефти" готовит побег из России?

Зачастую, мошеннические схемы, при которых аферисты представляются специалистами или топ-менеджерами крупных российских компаний (как правило, государственных) позволяют злоумышленникам довольно быстро обогатиться, и сменить место "прописки" - страну пребывания и избежать наказания. Продолжительность жизни большинства подобных схем очень коротка. Зато изобретательные криминальные умы придумывают новые трюки с той же легкостью, с какой отказываются от старых.

Любимый рынок такого рода дельцов - энергетический, преимущественно нефтегазовый. В самих компаниях, как "Газпром", "Роснефть", "Татнефть", "Транснефть" собственные службы безопасности нередко вынуждены брать на себя функции правоохранительных органов для борьбы с такого рода мошенничеством.

Так, например, несколько лет назад в "Транснефть" стали поступать обращения от различных зарубежных фирм с просьбами подтвердить подлинность различных контрактов, гарантийных писем, соглашений, аффидевитов, счетов или иных документов, касающихся якобы проданной "Транснефть" нефти и нефтепродуктов, а также транспортировки сырья и продуктов его переработки по российским трубопроводам.

Судя по содержанию обращений, от имени госкомпании выступали некие предприятия под именами ЗАО "Согаз Ойлс", ЗАО "Согаз Пром", АК "ORISHA C.I.", STI Utilities, Oil Company "Orison", Whitten Group International, Российская нефтяная торговая компания, ОАО "Ndeogoneftprom Group", United Economic Group, ОАО "Ovearup Energy Group", Lexel Air Technology Co.Ltd., ООО "Бургас" и т.п. некоторые другие.

Анализ жалоб, поступивших в "Транснефть" позволил сделать вывод о существовании международной организованной преступной группы, которая от имени "Транснефти", но со своими банковскими реквизитами выставляет зарубежным покупателям счета.

Для достижения своих целей мошенники представляют поддельные или неиспользуемые в компании бланки документов, несоответствующие реальным оттиски печатей, сфальсифицированные подписи руководителей "Транснефти". Вот так вот просто.

Жертвами международных мошенников, прикрывающихся репутацией "Транснефти", стал целый ряд деловых структур и предпринимателей из Литвы, Нигерии, Индии, Малайзии, Сингапура и других стран.
Компания обратилась в правоохранительные органы с просьбой принять необходимые меры по пресечению мошенничеств с использованием имени государственной нефтепроводной компании.

Как стало известно из источников в правоохранительных органах, сейчас они разыскивают подозреваемого, который "засветился" в переговорах с зарубежными жертвами описанных афер, представляясь финансистом "Транснефти", и ведя дела с Африканскими, Прибалтийскими и Азиатскими импортерами из Москвы. Что интересно, на след этого пока не названного гражданина вышли расследуя подозрительные операции, в которых он представлялся видным сбытовиком "Роснефти", и главным по закупкам в "Газпроме".

Предположительно, этим человеком является гражданин Молдавии, ранее попадавший в поле зрение международных правоохранительных органов в связи с организацией договорных спортивных состязаний и нелегальных ставок. Сейчас правоохранительные органы перепроверяют информацию, после чего подозреваемый будет объявлен в международный розыск, поскольку, как полагают, сыщики, пока будет точно установлена личность афериста, этот криминальный чудо-финансист "Транснефти" может покинуть РФ во избежание ареста.